04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0347-039
04/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
W I M B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I ~ I I I I I 1 ' 1 1 1 ~ I I I I I ~ ~
+ 1 2 1 9 5 4 4 9 *
R é s t a l M o n i b e l
2 3 N O V . Z O 1 2
B R U K E w m g
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 1 5 9 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t I d e M a d a m e A n n e G I O R G I , d o m i c i l i é e B o s w e g 7 1 , à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i q u e , p r e n d f i n e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e A n n e G I O R G I p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , p r é v u e e n j u i n 2 0 1 8 . L e m a n d a t d e M a d a m e A n n e G I O R G I s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
[ e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 ]
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n e G I O R G I , d o m i c i l i é e B o s w e g 7 1 , à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i q u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r à n o u v e a u à M a d a m e A n n e G I O R G I l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . M a d a m e A n n e G I O R G I p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a d a m e A n n e G i o r g i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.10.2012, DPT 24.10.2012 12617-0087-038
06/01/2012
ÿþM M 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x . a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 i u ~ ~ i ~ i ~ u i i w n g n u
* 1 2 0 0 4 0 3 ] *
M
R
2 f i D E C . 2
~ V ~ / ~ ~ ~ L ~ ~ e
~ ~ ~ : ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 1 5 9 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E B E N E L U X F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 ]
P a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9 , l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r a s s o c i é ( c i - a p r è s « B S T » ) a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t e n p r i n c i p e j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
B S T e s t é g a l e m e n t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l l a S o c i é t é a p p a r t i e n t
E n v u e d ' a l i g n e r l e s t e r m e s d e s m a n d a t s d e B S T p o u r t o u t e s c e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a s u g g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e B S T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , s o i t j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M a d a m e A n n e G i o r g i A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.07.2011, DPT 25.07.2011 11340-0530-038
04/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / l e
z 0 P " - s . 2 0 1 9
a u g r e f f e d u f i r i b l ; n a i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d g r ~ l " e u ; r . C a l i e , c ,
1 1 1 1 3 1 1 , 0 , 1 1 3 1 1 , 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 1 5 9 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B E S I N S H E A L T H C A R E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r a s s o c i é , p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , C e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r n i e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D , d o m i c i l i é H a n s a r R e s i d e n c e , 3 / 1 8 6 , 4 0 t h F l o o r , U n i t N o 4 0 0 1 , S o i M a h a d l e k l u a n g 2 , R a j d a m r i R o a d , L u m p i n i , P a t h u m w a n , B a n g k o k 1 0 3 3 0 , T h a ï l a n d e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r L e s l i e G r u n f e l d s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e A n n e G I O R G I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.07.2010, DPT 20.07.2010 10340-0440-038
07/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.07.2009, DPT 02.06.2010 10146-0195-041
15/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.08.2009, DPT 09.09.2009 09754-0130-041
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0006-040
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 31.08.2007 07670-0050-039
25/01/2007 : BL588174
31/10/2006 : BL588174
22/09/2006 : BL588174
29/07/2005 : BL588174
01/07/2005 : BL588174
31/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 7 . 1
[ ; º%! ¢ t i e l _ r y E ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J R . 2 0 i 5 .
a u g r e f f e d u J . , ` 1 " 8 4 a r - ' n r r i r p e r c e
D é p o s é / R e ç u I e
r p f l r * r = f ! a . 1 - 1 r . . 1 ~ ~ ~ '
~ . _ > , , .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 1 5 9 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S , d o m i c i l i é L e S c h u y l k i l l , 1 9 b o u l e v a r d d e S u i s s e , M C 9 8 0 0 0 M o n a c o , à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o i n e B E S I N S s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e d e u x m i l l e v i n g t , p r é v u e l e t r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d e J u i n 2 0 2 1 c o n f o r m é m e n t à l ' é t a t a c t u e l d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r A n t o i n e 1 3 E S I N S , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n .
M a d a m e A n n e G I O R G I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
12/02/2004 : BL588174
02/07/2003 : BL588174
13/06/2003 : BL588174
09/04/2003 : BL588174
15/03/2002 : BL588174
19/01/2001 : BL588174
05/03/2000 : BL588174
01/01/1997 : BL588174
01/01/1996 : BL588174
17/01/1995 : BL588174
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0374-037