04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0209-030
19/11/2014
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
l = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e I O M M ;
b e l g e
~ _ . ~ . . : ~ " ~ ` ~
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b Q d e c o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r - a f r c o p f a o n e - d e - B r ü - x e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 1 2 9 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . C . P , R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r a s s o c i é , p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . C e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é s à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 ,
M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D , g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.10.2013, DPT 11.10.2013 13629-0424-030
29/11/2012
ÿþ M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 \ 1 1 1 0 1 1 ! 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 O M M 2 0 1 2
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 1 2 9 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 b o î t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 ] P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h e o p h i l P h i l i p p S E I L E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 2 , C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r M o n s i e u r P h i l i p p e R I C H A R D , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 2 4 R u e d e V i l l i e r s à 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t , F r a n c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.10.2012, DPT 25.10.2012 12618-0174-031
12/03/2012
ÿþM c d 2 1
n r ó _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 F E B Z 0 1 Z
G r e f f e
I V 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 3 4 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 1 2 9 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 b o i t e 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
9 e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r M o n s i e u r T h e o p h i P h i i i p p S E L L E R , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , e t d o m i c i l i é 2 6 / 2 S o i M a t e e n i v a j , S u k h u m v i t 2 4 R o a d , K l o n g t o n , K l o n g t o l ' B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r L e s l i e G R U N F E L D
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþM e d 2 1
e 9 ) . = 3 J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i i u i i i i i i u i 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 0 5 3 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 1 2 9 0 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I N S H E A L T H C A R E C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 7 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 1 ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - N i c o l a s D A V I D d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
[ e x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 ]
P a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0 , l a S . C . P . R . L . B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e G a c h a r d 8 8 b t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r a s s o c i é ( c i - a p r è s « B S T » ) a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t e n p r i n c i p e j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
B S T e s t é g a l e m e n t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l l a S o c i é t é a p p a r t i e n t . E n v u e d ' a l i g n e r l e s t e r m e s d e s m a n d a t s d e B S T p o u r t o u t e s c e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a ' s u g g e s t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d e B S T p o u r u n e d u r é e d e i t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s , s o i t j u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
P o u r t e c o n s e i l d e g é r a n c e
L e s l i e G r u n f e l d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.07.2011, DPT 29.07.2011 11358-0336-034
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.07.2010, DPT 20.07.2010 10340-0417-034
17/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.07.2009, DPT 10.06.2010 10169-0357-032
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 29.07.2009 09510-0367-032
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 29.08.2008 08677-0009-038
08/01/2008 : BL654063
12/09/2007 : BL654063
31/10/2006 : BL654063
22/09/2006 : BL654063
26/10/2005 : BL654063
04/07/2005 : BL654063
18/04/2005 : BL654063
04/04/2005 : BL654063
04/02/2005 : BL654063
26/11/2004 : BL654063
18/11/2004 : BL654063
26/10/2004 : BL654063
11/10/2004 : BL654063
22/06/2004 : BL654063
25/06/2003 : BL654063
05/03/2002 : BL654063