12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 03.09.2014 14580-0367-028
26/09/2014
ÿþr i m e .
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f i t é I R e g u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 , I 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m
f r n n e o n h o n e d e B r u . x e l l e s
u r e f f e
r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 7 8 8 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t P r o p e r t i e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r c C R O H A 1 N
A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l U Z G E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.07.2013 13309-0237-028
14/01/2015
ÿþl l h 1 1 1 1 I I 1 1 I I I 1 I 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x _ a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
D A R ^ N . m , . . A
r ç ª% e ç u l e
0 2 J A M , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e A r e u x e l l e s
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! : N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 7 8 8 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E S I X R E A L E s t a t e D e v e l o p m e n t P r o p e r t j e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
° b l e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t j i n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , t e v i n g t 4 s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I - A A
L e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 7 0 F o l i o 0 6 8 C a s e 0 0 0 9
D r o i t s p e r ç u s c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B E S I X R e a l : :
E s t a t e D e v e l o p m e n t P r o p e r t i e s " , e n a b r é g é " B E S I X R . E . D . P r o p e r t i e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - :
L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s ;
a ) t e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 T V A B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 I R E . n ° B 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , ; ; ° s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 7 . C o n c l u s i o n
A u t e r m e d e s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a ! ! s o c i é t é a n o n y m e B e s i x R . E . D . P r o p e r t i e s p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' i m m e u b l e s a v e c l e u r t e r r a i n e t u n t e r r a i n p o u r j ! u n e v a l e u r t o t a l e d e 2 . 2 3 6 . 9 6 2 , 1 9 E U R e t r é m u n é r é s p a r 2 9 6 a c t i o n s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , q u e
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r e d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d e s q u a s i - a p p o r t s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s i o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e ; p ª% r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t r a i s o n n a b l e s e t s o n t ,
a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t
a ª% u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
C o n f o r m é m e n t a u t e x t e d e l a n o r m e p r é c i t é e n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s : '
" p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N o u s n ' a v o n s p a s p r o c é d é à u n e r e v u e l i m i t é e d e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B r u X e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4
M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n
L C o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
A n t o n N u t t e n s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » . .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 2 . 2 3 6 . 9 6 2 , 1 9 ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 3 . 4 8 6 . 9 6 2 , 1 9 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 7 9 6 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à ; p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e ; c e n t s ( ¬ 7 . 5 5 7 , 3 0 ) , s o i t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , T V A B E 0 4 3 5 . 3 5 1 . 3 4 1 R P M B r u x e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d r o i t s r é e l s ( p l e i n e p r o p r i é t é ) p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e p o s s è d e à B r u x e l l e s , e t q u i s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - a p r è s . ( . . . )
I V . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e t r e n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( ¬ 1 3 . 0 3 7 , 8 1 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 3 . 4 8 6 . 9 6 2 , 1 9 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à d u e c o n c u r r e n c e .
L e b é n é f i c e r e p o r t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( ¬ 2 . 2 8 6 . 5 2 1 , 0 0 ) s e l o n l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 , d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 5 8 0 0 0 3 6 7 ; l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 0 9 - 1 2 1 0 3 3 8 2 5 3 . ( . . )
V L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t d ' e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e - s i x ( 7 9 6 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 9 6 , ( . . . )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n 1 l i s t e d e p r é s e n c e 2 p r o c u r a t i o n s 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
v b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
ÿþ l e & M O D w O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O i 0 1 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 I I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i e ~ s s s *
R é
M q b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 7 8 8 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t - W a l l o n i e "
( e n a b r é g é ) : " B E S I X R . E . D . - W a l l o n i e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q
o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 1 f o l i o 5 5 c a s e 1 0
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
p o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B E S I X R e a l ,
E s t a t e D e v e l o p m e n t - W a l l o n i e " , e n a b r é g é " B E S I X R . E . D . - W a l l o n i e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , 1 0 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t
P r o p e r t i e s » , e n a b r é g é « B E S I X R E D P r o p e r t i e s » ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e
d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E l l e e s t d é n o m m é e « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t P r o p e r t i e s » , e n a b r é g é « B E S I X R E D P r o p e r t i e s
» .
1 1 . D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
- M o n s i e u r M a r c C R O H A I N , d e m e u r a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u J a r d i n a g e ,
1 0 4 ; e t
- M o n s i e u r G a b r i e l Ü Z G E N , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e J o n e t , 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 1 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e ;
a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) s p é c i a ( I ) ( u x ) d é s i g n é ( s ) c i - a p r è s , ( a g i s s a n t s e u l e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s :
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G h i s l a i n D o c h e n , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C a m b r e 2 9 6 . ( . , . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 27.07.2012 12365-0202-029
31/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D S 1 . 1
~ ~ l A ~ ~ + ~ ; ~ = ~ r r
~ d i ~ ~ % + ` A ~ t - _ +
~ G
2 g g c , ~ f l e ~ . ~ ~ i 6
P .
R é s a M o n b e r A I
u
* 1 2 0 9 8 0 0 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 8 8 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I X R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T - W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , ; A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 , 8 3 7 , 8 8 9 , e t ? l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e . r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 i é v f i e r 2 0 ' t 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n H u t t e n s , r e v i s e e d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
A d m i n i s t r a t e u r
M a r c C r o h a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþ M o d 2 0
I ~ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I f l 1 1 1 1 1 I i i I 1 I I 1 1 1
* 1 2 0 4 1 6 4 4 *
R é {
M o i b (
N
0 8 F F V 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 7 8 8 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t - W a l l o n i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l a S P R L A . D . P r o p e r t i e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n i s A l b e r t y n , e x e r ç a i t a u s e i n d e B e s i x R E D W a l l o n i e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n " M A R C K E d e L U M M E N , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
M a r c C R O H A 1 N
A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l Ü Z G E N
A d m i n i s t r a t e u r
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 08.07.2011 11276-0480-028
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 27.08.2009 09647-0268-029
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 16.07.2008 08420-0276-029
27/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ . .
& t i n q n 6 4 3
D é p o s é 1 R e ç u l e 1 5 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t l ' i b u n e f f e ~ c o m m e r c e f , a n z o p h o s ~ l e ~ e B r t + v ~ l i P s
1 5 ~ a 5 8 1 *
R é s
a
M o n
b e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E S I X R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : B E S I X R E D P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l l e q u i n z e
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t P r o p e r t i e s " , e n a b r é g é " B E S I X R E D P r o p e r t i e s " , a y a n t e s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s , , 1 0 0 o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s ; d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' , 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é . : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , , , 7 7 b o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s - B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 - T V A B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 - I R E n ° ' . B 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t a n N U T T E N S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° : A 0 1 8 9 2 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n : a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« V . C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e s i x R E D P r o p e r t i e s p a r a p p o r t e n n a t u r e d e t e r r a i n s s i t u é s à H e r e n t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 4 . 3 8 3 . 1 1 9 , 7 5 E U R e t . : r é m u n é r é s p a r 5 4 3 a c t i o n s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s . ` R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d e s q u a s i - a p p o r t s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
I l e s t à n o t e r q u e d a n s l e c a d r e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 n e s o n t p a s e n c o r e a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
. l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t ; r a i s o n n a b l e s e t s o n t a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e ' d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
. l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e . C o n f o r m é m e n t a u t e x t e d e l a n o r m e p r é c i t é e n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n ,
n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . '
B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5
M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r
A n t o n N u t t e n s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e
c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I L P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 4 . 3 8 3 . 1 1 9 , 7 5 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 7 . 8 8 3 . 1 1 9 , 7 5 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 5 4 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 9 7 à 1 . 3 3 9 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e h u i t m i l l e s e p t a n t e - d e u x ' e u r o s q u a t r e c e n t i m e s ( ¬ 8 . 0 7 2 , 0 4 ) ( e x a c t : 8 . 0 7 2 , 0 4 3 7 3 8 4 8 9 9 ) , s o i t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t i m e s ( ¬ 4 . 3 9 6 , 9 8 ) ( e x a c t : 4 . 3 9 6 , 9 8 4 9 2 4 6 2 3 1 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t » , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d r o i t s r é e l s ( d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d i v i s ) p o r t a n t s u r d e s t e r r a i n s q u ' e l l e p o s s è d e à H e r e n t , d é c r i t c i - a p r è s . ( . . . )
V . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 1 1 6 . 8 8 0 , 2 5 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 7 . 8 8 3 . 1 1 9 , 7 5 ) à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é p o u r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t . ( . . . )
V I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f ( 1 . 3 3 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 3 9 . »
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r p a r .
« L e s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f ( 1 . 3 3 9 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l
s o c i a l o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 2 p r o c u r a t i o n s , 1
r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 29.06.2007 07306-0319-030
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 06.07.2006 06407-0130-026
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 10.06.2005 05227-0268-024
07/12/2004 : NI095642
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 22.07.2015 15336-0534-030
09/06/2004 : NI095642
13/05/2004 : NI095642
10/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' e f f i b q r a f é l i k l e M O U W O R O 1 1 . 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 5 0 1 1 *
1 1
2 0 Ï 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e A ' r a n c o p h o r r < e d e 1 3 l [ e r x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 8 8 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n D e e l y t e t e s z a _ 2 . 6 2 . x , t e M e A p r w j ,
( e n e n t i e r ) : B E S I X R E D P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : L 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 m a i 2 0 1 5 , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s ( e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F r é d é r i c v a n M a r c k e d e M u m m e n
A d m i n i s t r a t e u r
M a r c C r o h a i n
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2003 : NI095642
13/06/2002 : NI095642
01/02/2002 : BL564572
12/06/2001 : BL564572
13/10/2000 : BL564572
03/06/2000 : BL564572
25/06/1999 : BL564572
01/01/1997 : BL564572
15/06/1996 : BL564572
02/12/1995 : BL564572
22/12/1992 : BL564572