ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
i m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 0 4 4 5 *
~ ~ ~
~ ~ v
G r e f f e , 2 F E I / . 2 0 1 2 i
R é s a M o n b e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 3 . 6 6 2 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e s t o f P u b l i s h i n g e t l o u F a m o s o e t l o u N e w M e d i a P r o v i d e r s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B E L V E D E R E , 2 8 - 1 0 5 0 I X E L L E S .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P r o l o n g a t i o n d e m a n d a t . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é e t d é c h a r g e s a n s r e s t r i c t i o n s l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n j u s q u ' à c e j o u r .
M o n s i e u r M a r c o L u c a c c i o n i
M o n s i e u r J e a n d e G h e l d e r e
I l e s t d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e l a S A S p r i n g M a n a g e m e n t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 a f i n d e l ' a l i g n e r s u r l e s é c h é a n c e s d e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s S t r a w b e r r y F i e l d s e t M y B o o k s . :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E a c l i f o n i b e l
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i I I H h i I U
' 1 2 0 0 5 3 6 8 *
K . 1
2 7 0 E . 2 4 U
G r e f f e
N t ' d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 3 . 6 6 2 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e s t o f P u b l i s h i n g e t b u F a m o s o e t l o u N e w M e d i a P r o v i d e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B E L V E D E R E , 2 8 - 1 0 5 0 I X E L L E S . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é :
- L a S A M y B o o k s ( N . E . 0 . 4 7 5 . 7 9 7 . 6 6 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e E m i l e D u r a y , : 4 2 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n d e G h e l d e r e .
- L a B V B A S t r a w b e r r y F i e l d s ( N . E . 0 . 4 6 3 . 4 6 5 . 4 0 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m - R o d e B e u k e n l a a n , 8 6 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c o L u c a c c i o n i .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a S A M y b o o k s ( N . E . 0 . 4 7 5 . 7 9 7 . 6 6 8 )
L a b v b a S t r a w b e r r y F i e l d s ( N . E . 0 . 4 6 3 . 4 6 5 . 4 0 6 )
C e s m a n d a t s s o n t a c c e p t é s .
M a r c o L u c a c c i o n i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s