02/04/2013
ÿþ I Y ° f f l » ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 6 a 2 . 2
R é s e r v é J I l ' I 1 1 1 1 u ~ u ~ ~ u n 1 u i ~ u ~ i ~ u u
a u 1 3 0 1 9 0 3
M o n i t e u r
b e l g e
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~ ~ ' : ~ ~ - - ~ L E S
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2 1 M A R . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 4 4 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T A G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 , D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s b l B e t a G r o u p a v a l a b l e m e n t p r o c é d é à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s t e l q u e :
« L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s i x ( 6 ) a d m i n i s t r a t e u r s . T r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r E E B I C e t t r o i s p r o p o s é s p a r J e a n D e r e f y .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t q u i n e p a r t i c i p e r a i t a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d e l ' a s s o c i a t i o n e t à s e s d é l i b é r a t i o n s q u ' e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s , l e u r m a n d a n t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e f a s i x i è m e a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t c e l l e d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a n t à t i t r e g r a t u i t »
L ' a s s e m b l é e a é g é l a m e n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I n n o v a t i o n
F a c t o r y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 6 2 a v e n u e E m i l e M a x B t 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e J u l i e F o u l o n , n é e l e 1 6 m a r s 1 9 8 1 à S t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e e t a y a n t s o n d o m i c i l e B o u l e v a r d
T i r o u , 3 8 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
- M o n s i e u r R a m o n S u a r e z , n é à A l c a l á d e H e n a r e s ( M a d r i d , E s p a g n e ) , l e 2 8 m a r s 1 9 7 1 e t a y a n t s o n d o m i c i l e 3 2 R u e d e l a V i o l e t t e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r N i c o l a s C a s u l a n é à M o n s l e 1 d é c e m b r e 1 9 8 1 a y a n t s o n d o m i c i l e R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s 1 3 7 , à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s à M o n s i e u r I g o r f w e i n s a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
2 . D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n D e r e l y a y a n t s o n d o m i c i l e 1 6 2 a v e n u e E m i l e M a x B t 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n s a q u a l i t é d e c h a r g é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s b l B e t a G r o u p .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s b l B e t a G r o u p :
- M a d a m e J u l i e F o u l o n n é e f e 1 6 m a r s 1 9 8 1 à S t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e e t a y a n t s o n d o m i c i l e B o u l e v a r d T i r o u , 3 8 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
- M o n s i e u r O l i v i e r B e l e n g e r n é à L a e k e n l e 2 9 j u i n 1 9 6 4 e t a y a n t s o n d o m i c i l e D i e w e g 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2015
ÿþt ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
( n n a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
4 . A s é / R e ç u l e
L a ,
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g r
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m . m e r c e f r a n c o p h o n e d e A V i e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 4 4 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T A G R O U P
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A V E N U E J O S E P H W Y B R A N 4 0 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 5
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e m e m b r e s f o n d a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- L a s p r l D a v i d V a n T i e g h e m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e N ° 0 8 6 0 . 7 4 9 . 2 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d V a n
T i e g h e m .
- M o n s i e u r J e a n D e r e l y , n é à L i l l e l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 7 6 e t d o m i c i l i é a v e n u e E m i l e M a x , 1 6 2 à 1 0 3 0
B r u x e l l e s .
- L a s p r l I n n o v a t i o n F a c t o r y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e E m i l e M a x 1 6 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e N ° 0 8 1 9 . 0 2 1 . 0 8 2 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n D e r e l y ,
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e m e m b r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e
" M o n s i e u r J e a n d e G h e l d e r e , n é à L i è g e l e 2 6 / 1 2 / 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é a v e n u e E m i l e D u r a y 4 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
" L a S o c i é t é a n o n y m e S p r i n g M a n a g e m e n t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e N ° 0 4 1 8 1 8 5 4 1 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u B e l v é d è r e 2 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c o L u c a c c i o n i ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D i v e r s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a S A J . J o r d e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t à f a B . C . E . d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e
a s s e m b l é e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é v o c a t i o n , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a r g é s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r J e a n D e r e l y .
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r N i c o l a s C a s u l a .
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r R a m o n S u a r e z d e m e u r a n t
R u e d e l a V i o l e t t e 3 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e J u l i e F o u l o n , n é e l e 1 6 m a r s
1 9 8 1 à S t - G e r m a i n - e n - L a y e .
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d u p o s t e d e « C h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e » a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e J u l i e
F o u l o n , n é e l e 1 6 m a r s 1 9 8 1 à S t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r M a r c o L u c a c c i o n i , n é à U c c l e l e 1 9 / 0 3 / 1 9 6 5 e t d o m i c i l i é a v e n u e d e s H ê t r e s r o u g e s 8 6 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M a o 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
" L a S o c i é t é a n o n y m e S p r i n g M a n a g e m e n t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e N " 0 4 1 8 1 8 5 4 1 0 e t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u B e l v é d è r e , 2 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n d e G h e f d e r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e « C h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e » M o n s i e u r M a r c o L u c a c c i o n i , n é à L i c c l e l e 1 9 1 0 3 1 1 9 6 5 e t d o m i c i l i é a v e n u e d e s H ê t r e s r o u g e s 8 6 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s :
i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t . 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e l e n o m d e « J e a n D e r e l y »
p a r « S p r i n g M a n a g e m e n t s a » .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t . 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e l e n o m d e « J e a n D e r e l y »
p a r « E E B I C s a e t S p r i n g M a n a g e m e n t s a » ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a s e r t J . J o r d e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t à l a B . C . E . d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
~ "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e