BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS

Dénomination : BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 548.708.115

Publication

24/04/2014

��Mod2.0

r

{--K0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vani de akte

,

t Ui-

Griffie

bE ll

St *14087182*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : BE 0648.708.115

Benaming "Better and Bolder Beton Concepts"

(voluit):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: 1150 Brussel, Tervurenlaan 273N5

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Tekst

Uit een proces-verbaal verleden voor Isabelle Raes, geassocieerd notaris te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende haar ambtsgenoot Guy Jansen, notaris te Leuven, wettelijk belet, op; drie april tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Better and Bolder Beton Concepts" niet .maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenban 273N5, onder meer volgende besluiten genomen heeft

1) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met veertien miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (14.938.000,00 EUR) door inbreng in geld, mits uitgifte van in totaal honderdnegenenveertigduizend driehonderdtachtig (149.380) hieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die van dezelfde soort zullen zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de vennootschap.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld is gerealiseerd en dientengevolge is de kapitaalverhoging tot stand gekomen en is het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR).

2) de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt

(a) Artikel 5 te vervangen als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftien miljoen euro 15.000.000,00)

vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd en verdeeld in drie (3) Klassen, met name Klasse A,'Klasse B en Klasse C, te weterr,

honderdtwee�ntwintigduizend (122.000) aandelen van Klasse A (genummerd 1 tot en met 122,000), onderverdeeld in eenenzestigduizend (61.000) gewone aandelen Klasse A (genummerd 1 tot en met 61,000) en eenenzestigduizend (61.000) preferente aandelen Klasse A (gen�rnmerd 61,001 tot en met 122.000);

- eenentwintigduizend (21.000) aandelen van Klasse B (genummerd 122.091 tot 143.000), onderverdeeld in -tienduizend vijfhonderd (10.500) gewone aandelen Klasse B (genummerd 122.001 tot en met 132.500). en eenenzestigduizend (61.000) preferente aandelen Klasse B (genummerd 132.501 tot en met 143.000);

- zevenduizend (7.000) gewone aandelen van Klasse C (genummerd 143.001 tot 150.000)

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, zullen de overdragen aandelen automatisch behoren of geconverteerd worden tot de Klasse van aandelen van de verkrijgende

r

Voor- Luik B - vervolg

beh�uden

'aan het

Belgisch Staatsblad aandeelhouder.

De aandelen van de verschillende Klassen hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende bepalingen in de statuten van de vennootschap, zoals die hierna .zullen worden vastgesteld, en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende klassen van aandelen zoals overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, of in enige andere overeenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten partij is?

b) artikel 11 om het eerste en het twee lid te vervangen ais volgt:

"De raad van bestuur is samengesteld uit vijf (5) leden, dewelke elk benoemd zullen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap als volgt voor hernieuwbare perioden van' maximum zes (6) jaar (zoals de algemene vergadering van aandeelhouders discretionair kan beslissen):

(i) Drie (3) bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de meerderheid van de Klasse A Aandelen;

(ii) �en (1) bestuurder zal benoemd warden door de algemene vergaderingvan aandeelhouders uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de meerderheid van de Klasse B Aandelen; en

(iii) Een (1) bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de meerderheid van de Klasse C Aandelen, Het aantal kandidaat-bestuurders dient te allen tijde ten minste ��n kandidaat meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat zal worden aangesteld,.

Wanneer een aandeelhouder geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de bestuurders houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders�. De betrokken aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder wordt voorgedragen in overeenstemming met dit artikel 11?

c) artikel 11 een nieuwe laatste paragraaf toe te voegen:

"De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, " niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt in overeenstemming met dit artikel of de beslissing van de raad van bestuur bekrachtigt. Elke bestuurder die aldus door de algemene vergadering benoemd is, zal in functie blijven voor de duur van de resterende termijn van de bestuurder die hij vervangt?

d) artikel 12 te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kiest een voorzitter, die telkens onder de A bestuurders wordt aangeduid?

e) artikel 13 het eerste en tweede lid te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, alsook telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, Op verzoek van 2 leden van de raad van bestuur zal de voorzitter een bijkomende raad van bestuur bijeenroepen. De voorzitter yen de raad van bestuur zef de agenda bepalen van de vergadering van de raad van bestuur. De oproeping zal verzonden worden minstens 5 werkdagen v��r de betrokken vergadering?

f) artikel 14 het eerste lid te vervangen als volgt

"De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens de

meerderheid van de A bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering?

g) artikel 1 het tweede lid te vervangen als volgt:

"De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door twee

bestuurders waarvan tenminste ��n A bestuurder?

h) Artikel 32 het twee lid te vervangen als volgt:

"Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de raad van bestuur, met dien verstande dat de preferente Klasse A Aandelen en de preferente Klasse B Aandelen een gecumuleerd en overdraagbaar preferent dividend zullen genereren van 15% op jaarbasis, 'berekend op' het totaal bedrag van het onderschreven maatschappelijk kapitaal (kapitaal + (indien van toepassing) uitgiftepremie)) gerelateerd aan deze preferente aandelen.

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt door de raad van bestuur bepaald?

i) Artikel 34 het laatste lid te vervangen als volgt:

"Het batig saldo van de vereffening, na terugbetaling van de schulden van de vennootschap (inclusief

enig niet -betaald cumulatief dividend verbonden aan de preferente Klasse A Aandelen en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

" 'aai het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

preferente Klasse B Aandelen), zal bij voorrang worden terugbetaald aan de houders van de preferente Klasse A Aandelen en de preferente Klasse B Aandelen in verhouding tot het gerelateerd onderschreven bedrag van het maatschappelijk kapitaal (kapitaal + (indien van toepassing) uitgiftepremie)). Vervolgens wordt hetgeen overblijft verdeeld onder de houders van de gewone Kiasse A, Klasse B en Klasse C Aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit."

3) het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5) in overeenstemming met voorgaande beslissing tot wijziging van artikel 11 van de statuten. De vergadering heeft beslist dat de huidige bestuurders van de vennootschap als volgt zullen kwalificeren:

- EMETICO NV, vast vert�genwoordigd door de heer Yvan Jansen, als A bestuurder;

- E-CAPITAL EQUITY MANAGEMENT CVBA, vertegenwoordigd door Baberic BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen, als A bestuurder; en

- PHAESYS BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Aertgeerts, als C bestuurder,

De vergadering heeft vervorgens de volgende personen als bestuurders van de vennootschap

benoemd:

Op voordracht van de houders van de aandelen Klasse A:

- NUCLEUS INVESTISSEMENTS BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke

zetel te Van Eyckstraat 11C, 1050 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

onder nummer 0824.319.163, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Miliiet, met woonplaats te

Braambosstraat 4, 1050 Brussel, als A bestuurder.

Op voordracht van de houder van de aandelen Klasse B:

- de heer Mathieu Vanbockryck, voornoemd, als B bestuurder

Deze functies zullen allemaal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019

De algemene vergadering zal later beslissen over de toekenning en de omvang van de bezoldiging

van de bestuurders in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.

4) de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur van de vennootschap extern optredend als voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalverhogingen door inbreng geld en de indeling van de aandelen in klassen.

De vergadering heeft beslist om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder van de vennootschap evenals aan iedere advoca(a)t(e) bij het kantoor .Lydian te Brussel, met zetel te Havenlaan 86c b1.13, 1000 Brussel, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot ultvaering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

Alle machten werden bovendien verleend aan iedere advoca(a)t(e) bij het kantoor Lydian te Brussel, met zetel te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, aile nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en de ondernemingsloketten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris is#elle Raes

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;

_Lgecoedineerde statuten.

22/04/2014

�� Mod Word 11.1

0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OgAMR, 2014

BRUSSEL

Griffie

i

ll

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0548.708.115

Benaming

(voluit) : Botter and Bolder Beton Concepts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 273 V5, 1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur - neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 3 april 20'14.

De raad van bestuur heeft beslist om de volgende personen te benoemen, elk individueel bevoegd, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang vanaf heden:

(a) Phaesys BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vlieg havenlaan 40, 3140 Keerbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Leuven 0878.803.073; en

(b) Emetico NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bosveldweg 61, 1180 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Brussel 0849,239.552.

Aangezien Phaesys BVBA en Emetico NV tevens bestuurders zijn van de vennootschap, zullen zij elk de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.

De raad van bestuur heeft beslist om Emetico NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bosveldweg 61, 1180 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.239.552, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan Jansen, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 3 april 2014.

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en/of de heer Jan Marien, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de neerlegging van voornoemde notulen van de raad van bestuur met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (hierbij inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Tevens neergelegd: schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 april 2014 overeenkomstig artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders hebben besloten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Peter De Ryck, de heer Frank Dewael en/of de heer Jan Maden, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian, Havenlaan 86c, bus 113, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsformaliteiten vervat in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen die verband houden met deze neerleggingsformaliteiten.

Frank Dewael Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2014

�� MMod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

1 070386

19MAR. 2014

'BRUSSEL

Griffie

ondernemingsnr: .5W- 7n8" /14 S.

Benaming :

(voluit): "Better and Bolder Beton Concepts"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 V5

Onderwerp akte : OPRICHTING BENOEMINGEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor Michael Boas, notaris te Kessel-Lo, vervangende zijn ambtsgenoot, Guy Jansen, notaris te Leuven, wettelijk belet, op veertien maart tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat:

1. "E-CAPITAL III (S.C.A.) SICAR", commanditaire vennootschap op aandelen opgericht en bestaande onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd te 1420 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Rue Gaston Diderich 7, en ingeschreven in het handelsregister van het Groothertcgdom Luxemburg onder ondernemingsnummer E30162068, opgericht bij akte verleden voor notaris Edouard Delosch te Rambrouch (Groothertogdom Luxemburg), op 10 juni 2011, bekendgemaakt in het M�morial op 21 juli 2011 nummer 1634, waarvan de statuten niet gewijzigd zijn tot op heden,

Hier, overeenkomstig artikel 17 en 20 van haar statuten, vertegenwoordigd door haar managing general partner E-Capital Partners S�RL, vennootschap opgericht en bestaande onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg, gevestigd te 1420 Luxemburg (Groothertogdcm Luxemburg), Rue Gaston Diderich 7, en ingeschreven in het handelsregister van het Groothertogdom Luxemburg onder ondernemingsnummer B160969, opgericht bij akte verleden voor notaris Edouard Delosch te Rambrouch (Groothertogdom Luxemburg) op 4 mei 2011, bekendgemaakt in het M�morial op 21 juli 2011 nummer 1633, waarvan de statuten niet gewijzigd zijn tot op heden.

Hier op haar beurt vertegenwoordigd door ��n manager, overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur van 13 februari 2014, namelijk EMETICO Naamloze Vennootschap, gevestigd te 1180 Brussel, Bosveldweg 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0849.239.552, opgericht bij akte verleden voor notaris Lauranne Rooman te Leuven op 26 september 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 2012 onder nummer 0168661, waarvan de statuten niet gewijzigd zijn tot op heden, geldig vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder de heer Yvan Edmund Doreen Leon JANSEN, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61, in deze hoedanigheid benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 15 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 november 2012 nummer 0187179,

2. De heer Rudolf AERTGEERTS, geboren te Lier op 31 mei 1967, met rijksregisternummer 67.05.31 473-39, echtgenoot van mevrouw Liesbeth Maria Frieda CLAESEN, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "Better and Bolder Beton Concepts".

" Maatschappelijke zetel:

te 1150 Brussel. Tervurenlaan 273 V5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg

behouden Doel:

aan het De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in

het buitenland, alleen of in participatie met derden:

- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap Kan bezitten of beheren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;

- het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden met uitzondering van de

activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;

- het uitoefenen van bestuurdersmandaten;

- het verlenen en vragen van managementdiensten van allerlei aard;

- het verlenen van financi�le bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen

heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het

verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;

- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industri�le of commerci�le contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;

- het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende goederen en rechten uitvoeren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerend goed; - de fabricatie en vervaardiging van artikelen van beton en geprefabriceerde betonnen bouwelementen, alsook het leveren van ondersteunende activiteiten en diensten in dit verband.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Zij kan alle burgerlijke, industri�le, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met ��n of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

�% Maatschappelijk kapitaal:

TWEE�NZEST1GDUIZEND EURO (� 62.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij de oprichting volledig valstort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbrengen in geld bij storting of overschrijving gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij KBC bank, op naam van de vennootschap in oprichting "Better and Bolder Beton Concepts" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 14 maart 2014.

�% Boekjaar:

begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van huidig uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 31 maart 2015.

�% Jaarvergadering:

wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand september cm 18 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,

�% Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde hun mandaat kan herroepen.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of indien op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur warden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Werden benoemd tot bestuurders:

- de naamloze vennootschap EMETICO, voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan JANSEN, voornoemd.

ede cobtperatieve vennootschap met beperkte aansprakelleheid E-Capital Eguity Management,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gevestigd te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 V5, met ondernemingsnummer 0888.289.475, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre-Paul vander Borght te Schaarbeek op 16 maart 2007, bekendgemaakt in de bijlagen t�t het Belgisch Staatsblad van 4 april 2007 onder nummer 0050188, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Pierre-Paul vander Borght te Schaarbeek op 22 november 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2010 onder nummer 0179943, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BABERIC, gevestigd te 3090 Overijse, L�nestraat 42, met ondernemingsnummer 0864.497.157, opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Verhaegen te Overijse op 23 maart 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 april 2004 onder nummer 0057521, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric VAN ZUIJLEN, geboren te Ukkel op 20 december 1971, wonende te 3090 Overijse, Lanestraat 41, - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHAESYS, gevestigd te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, met ondernemingsnummer 0878.803.073, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc De Becker te Mechelen op 13 januari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2006 onder nummer 0025847, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy AERTGEERTS, voornoemd.

Hun mandaten zijn onbezoldigd. Hun mandaten worden verleend tot de jaarvergadering van 2019. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, bestaande uit meerdere leden, met uitzondering echter van het algemeen beleid van de vennootschap en de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomit� uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit�.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomit�, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomit� bij een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomit� een vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.

De raad van bestuur en, desgevallend, het directiecomit� mogen het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan ��n of meer personen opdragen. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen,

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden,

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomit�.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt zij geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is,

De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers.

In het buitenland kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daar uitdrukkelijk toe gemachtigd is.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

" Winstverdeling - reserves:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de raad van bestuur. Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de raad van bestuur bepaald,

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blikt uit de jaarrekening, isJedaald of ten evole van de uitkering zou dalen

Voor-

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

�% Liquidatiesaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

�% Aanstelling commissaris:

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen als vaste vertegenwoordiger de heer PASEN Steven aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

Zijn bezoldiging bedraagt 2.800,00 euro per jaar.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Michael Boes

Tegelijkertijd neergelegd:

uitgifte van oprichtingsakte.

Voor-

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2014

�� !Md Word 11.1

P-rif ra,3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiontvangen op

Ondernemingsnr : 0548.708.115

Benaming

(voluit) : "Better and Balder Beton Concepts"

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Tervurenlaan 273N5, 1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 23 juli 2014 blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 11 juli 2014, aangeboden door Phaesys BVBA, met maatschappelijke zetel te, 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40 (RPR Leuven BTW BE 0878.803.073), vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Aertgeerts, met woonplaats te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40.

De raad van bestuur beslist om te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de: vennootschap, met ingang van 23 juli 2014:

Jean Muls Management & Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,' Schermlaan 31 (RPR Brussel BTW BE 0820.376.411), vast vertegenwoordigd door de heer Jean Muls, met; woonplaats te 1160 Sint-Pieters-Woluwe, Schermlaan 31.

Voor analytisch uittreksel

Emetico NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

bah aai Bel Staa

111111 MR110111

ter griffie van de Nederlandstalige

kooetintel Brussel

1 i A116, 2014

27/11/2014

�� " Mod 2.0

II In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

Ondernemingsnr : 0548.708.115

lneergelt"gcilontvangen op

1$ NOV. 2014

ter griffie ~t~fee NP~eri~n~ig

Gan koophanciej Bruss " 1

111111

Benaming : "Better and Bolder Beton Concepts"

(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273N5

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING STATUTENWIJZIGING

Tekst

Uit een proces-verbaal verleden voor Lauranne Rooman, geassocieerd notaris te Leuven, vervangende haar ambtsgenoot, Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven, wettelijk belet, op vier november tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Setter and Bolder Beton Concepts" met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273N5, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1) De vergadering besluit het boekjaar, thans lopende van 1 april van ieder jaar tot 31 maart van het daaropvolgende jaar, voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsbepaling besluit de vergadering het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 april 2014, vervroegd af te sluiten op 31 december 2014.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 32 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt: "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van iederjaar."

2) De vergadering besluit de gewone algemene vergadering, thans vastgesteld op de tweede dinsdag van de maand september om 18 uur van ieder jaar, voortaan te laten doorgaan op de vijftiende van de maand juni om veertien uur vijfenveertig.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering niet doorgaan op 8 september 2015, maar op 15 juni 2015.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt "De jaarvergadering wordt gehouden op de vijftiende van de maand juni om veertien uur veenveertig, Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

3) De vergadering beslist aan het bestuursorgaan en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te

verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te

gaan tot de coordinatie van de statuten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Lauranne Rooman

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmachten;

eco�rdineerde statuten.

10/12/2014

��7~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" neergelegd/ontvangen op

O i DEC. 201/f

ter griflie van de Nederlandstalige

i A

Ondernemingsnr : 0548.708.115

Benaming

(voluit) : "Better and Bolder Beton Concepts"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 273N5, 1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering dd, 21 oktober 2014 blijkt het volgende:

De algemene vergadering beslist eenparig om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van de heer Mathieu Vanbockrijck, wonende te 3724 Vliermaal, Leopold ill-straat 113, als bestuurder van de vennootschap,

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 6 (RPR Antwerpen-afdeling Antwerpen), alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor analytisch uittreksel

Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten BV CVBA

Lasthebber

vertegenwoordigd door Marc Bastenie, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.07.2015, NGL 17.07.2015 15312-0394-035
19/08/2015

��'Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbl2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

n uP

Mod Word 11.1

neergeleee

10 2015

. . N~dedandstalig,

ter ~~G~ van de~,~~eti ~r~ ~

~r~ht~~~ ~~� ~ k~ao~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0548.708.115

Benaming

(voluit) : Better and Bolder Beton Concepts

(verkort) : 3BC

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 273 V5 -1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder

(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 15 juni 2015)

CB Financial Advice BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Bielen, wordt benoemd als B-bestuurder.

Emetico NV E-Capital Equity Management CVBA

Vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen Vertegenwoordigd door Baberic BVBA,

vast vertegenwoordigd door Eric van Zuijlen

Bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS

Adresse
TERVURENLAAN 273 V5 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS

Coordonnées
BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS