20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0476-016
09/07/2012
ÿþM G d W a r t i 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
k i l l
* 1 2 1 1 9 8 7 0 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 6 9 6 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V A C C O N S U L T I N G E N G I N E E R S
( v e r k o r t ) : B E V A C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 1 0 5 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
T h e o N a u w e l a e r t s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , H a r i n g s t r a a t 1 0 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g
J u l i e n C a n n a e r t s , b e s t u u r d e r , N o o r d s t r a a t 5 8 2 2 2 0 H a l l a a r
J a c q u e s B i l t i a u , b e s t u u r d e r , A r t h u r R o l a n d s t r a a t 2 3 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u r d e r s w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , c o n f o r m a a n d e s t a t u t e n v a n B e v a c .
T h e o N a u w e l a e r t s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12170-0344-017
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.06.2011 11149-0042-017
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 15.06.2010 10179-0477-017
08/04/2010 : BL466687
18/06/2009 : BL466687
27/06/2008 : BL466687
26/07/2007 : BL466687
08/09/2006 : BL466687
22/06/2015
ÿþy
M o d W o r d 1 1 . 1
I t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I . M 1
n e e r g e l e g d l o n f i v a n g e n o p
1 t J i s ~ ~ 2 e 5
t e r c í - ¬ i t Î O v z . y i d c G r i g e G f I A ~ ~
~ , ~ : ~ ¬ i .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 6 . 6 9 6 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V A C C O N S U L T I N G E N G I N E E R S
( v e r k o r t ) : B E V A C N . V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G
V E R E F F E N A A R S - V A S T S T E L L I N G V A N B E V O E G D H E D E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E V A C C O N S U L T I N G E N G I N E E R S " , a f g e k o r t " B E V A C N , V " t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) n u l v e r z e n d i n g ( e n ) . O p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r V i l v o o r d e . O p 0 1 s e p . 2 0 1 4 . B o e k 5 / 5 0 5 . B l a d 6 3 . V a k 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d ) : W . V A N R O S S E N . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r " d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o . a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N L E Z I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E R A A I ] V A N B E S T U U R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t i s g e v o e g d v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ô ô r 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N L E Z I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n w e l k v e r s l a g , g e d a t e e r d o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B E V A C N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 3 2 0 . 8 7 2 , 2 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 2 7 6 . 7 6 7 , 0 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E U R 2 4 . 7 8 0 , 3 1 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
W e k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e f i s c a l e s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e a a n s l a g j a r e n .
A n t w e r p e n , 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n , z o d a t z i j n o g e n k e l z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v i e r ( 4 ) v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n e n h e e f t b e n o e m d v o o r d e z e o p d r a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D e h e e r B I L T I A U J a c q u e s I s i d o r e F e r n a n d , w o n e n d e t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A r t h u r R o l a n d s t r a a t '
2 3 ;
2 ) D e h e e r C A N N A E R T S J u l i e n J o z e f , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , N o o r d s t r a a t 5 8 ;
3 ) M e v r o u w D E C O O M A N N o e l l a C e l e s t e J e a n n i n e L u c i e , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n W o l v e l a e r R a y m o n d J u l e s L o u i s , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , S t a t i e s t r a a t 6 6 ;
4 ) D e h e e r N A U W E L A E R T S T h e o L o u i s A m e l i e , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , H a r i n g s t r a a t 1 0 ; d i e h e b b e n v e r k l a a r d d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d i e h e b b e n v e r k l a r e n a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d t e b i e d e n .
D e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s m o g e n S A M E N o f A F Z O N D E R L I J K o p t r e d e n .
D e b e n o e m i n g i s g e d a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
D e v e r e f f e n a a r s m o g e n z o n d e r m a c h t i g i n g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g , a a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , e e n v e r z o e k t o t c o n c o r d a a t n e e r l e g g e n e n b e k e n t e n i s v a n f a i l l i s s e m e n t d o e n .
D e v e r e f f e n a a r z i j n o n t s l a g e n b o e d e l b e s c h r i j v e n o p t e s t e l l e n e n z i j k u n n e n z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n o p h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e b e w e r k i n g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v a n h u n k e u z e d a t d e e l v a n b e v o e g h e d e n o v e r d r a g e n , d i e z i j z e l f b e p a l e n e n v o o r e e n d u u r d i e z i j z e l f v a s t s t e l l e n e n z i j k u n n e n h u n d e s b e t r e f f e n d e v e r g o e d i n g b e p a l e n ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d i e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r E E N v e r e f f e n a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r s i s o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N K W I J T I N G V A N D E B E S T U U R D E R S .
A a n d e t h a n s i n o p d r a c h t z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 ) D e h e e r B I L T I A U J a c q u e s , v o o r n o e m d ;
2 ) D e h e e r C A N N A E R T S J u l i e n , v o o r n o e m d ;
3 ) D e h e e r N A U W E L A E R T S T h e o , v o o r n o e m d ;
w e r d o n t s l a g v e r l e e n d m e t o n t l a s t i n g e n k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k " B o e k h o u d k a n t o o r G r e e t C a s i e r " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
K e i z e r s t r a n t 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r e e t C a s i e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k
t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e
a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T E K S E L .
W o r d e n s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 + 3 v o l m a c h t e n ;
- l i j s t v a n a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ;
- a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
. ï i r o o r -
y b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u a r l > * v a n g e n o p
t c r g r i f f i e
r e - t f t ; i k " - - . " _
G r e f f e ' , " 1 ï a i " t l : : t . i
I A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 9 6 . 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E V A C C O N S U L T I N G E N G I N E E R S
( e n a b r é g é ) : B E V A C S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) , a v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b t e 3 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N S D E L I Q U I D A T E U R S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B E V A C C O N S U L T I N G E N G I N E E R S " , e n a b r é g é " B E V A C S . A . " , é t a b l i e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b o î t e 3 0 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e à M e i s e l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 , a v e c l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e V i l v o o r d e . L e 0 1 s e p . 2 0 1 4 . V o l u m e 5 / 5 0 5 . F o l i o 6 3 . C a s e 2 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . L e r e c e v e u r a d v i s e u r ( s i g n é ) ; W . V A N R O S S E N . I n s p e c t e u r P r i n c i p a l . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e . a . l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D I S P E N S E D E L E C T U R E D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 -
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S P E N S E D E L E C T U R E D U R A P P O R T D U R E V I S U E R D ' E N T R E P R I S E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B a r t M e y n e n d o n c k x , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e r a p p o r t , d a t é d u q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B E V A C S A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e , a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , q u i , c o m p t e t e n u d e s p e r s p e c t i v e s i d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d u b i l a n d e E U R 3 2 0 . 7 8 2 , 2 2 e t u n a c t i f n e t d e E U R ' 2 7 6 . 7 6 7 , 0 0 . I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r t e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e E U R 2 4 . 7 8 0 , 3 1 , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é . N o u s f o r m u l o n s é g a l e m e n t u n e r é s e r v e q u a n t a u x d e t t e s f i s c a l e s é v e n t u e l l e s q u i s u r g i r a i e n t d e s c o n t r ô l e s f i s c a l e s r e l a t i f s a u x a n n é e s c o m p t a b l e s p a s e n c o r e c o n t r ô l é e s à c e j o u r .
A n n t w e r p e r n , l e 1 4 a o u t 2 0 1 4
G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L
r e p r é s e n t é p a r
B a r t M e y n e n d o n c k x
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E S I G N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d e n o m m e r q u a t r e ( 4 ) l i q u i d a t e u r s e t a d é s i g n é e n c e s f o n c t i o n s :
1 ) M o n s i e u r B i L T I A U J a c q u e s I s i d o r e F e r n a n d , d e m e u r a n t à S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e A r t h u r R o l a n d 2 3 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) M o n s i e u r C A N N A E R T S J u l i e n J o z e f , d e m e u r a n t à 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , N o o r d s t r a a t 5 8 ;
3 ) M a d a m e D E C O O M A N N o e l l a C e l e s t e J e a n n i n e L u c i e , é p o u s e d e m o n s i e u r V a n W o l v e l a e r R a y m o n d J u l e s L o u i s , d e m e u r a n t à 1 7 4 0 T e r n a t , S t a t i e s t r a a t 6 6 ;
4 ) M o n s i e u r N A U W E L A E R T S T h e o L o u i s A m e l i e , d e m e u r a n t t e 2 2 2 2 H e i s t o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) ,
H a r i n g s t r a a t 1 0 ,
q u i o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t q u i o n t d é c l a r é d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s d ' h o n n ê t e t é .
L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t a g i r E N S E M B L E o u S E P A R E M E N T .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t f a i t e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D E S L I Q U I D A T E U R S .
L e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r l e u r m i s s i o n , n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s
m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
L e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t s a n s a u t o r i s a t i o n d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e
i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r , m ê m e s a n s p a i e m e n t , à t o u s p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r
m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s
q u e l c o n q u e s .
L e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d é p o s e r u n e
r e q u ê t e e n c o n c o r d a t e t f a i r e a v e u d e f a i l l i t e .
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u v e n t s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a
s o c i é t é .
I l s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u
p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x t e l l e p a r t i e d e l e u r p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t
e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n y a t t a c h é e
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r U N l i q u i d a t e u r .
L e m a n d a t d e s l i q u i d a t e u r s e s t g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T D E C H A R G E D E S A D M I N 1 S T A T E U R S .
A u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r B I L T I A U J a c q u e s , p r é n o m m é ;
2 ) M o n s i e u r C A N N A E R T S J u l i e n , p r é n o m m é ;
3 ) M o n s i e u r N A U W E L A E R T S T h e o , p r é n o m m é ;
a é t é d o n n é l e u r d é m i s s i o n a v e c d é c h a r g e e t q u i t t a n c e d e l e u r m a n d a t .
H U i T I E M E R E S O L U T I O N : M A N D A T S P E C I A L .
U n m a n d a t s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a é t é c o n f é r é e à l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e a v e c
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é é " B o e k h o u d k a n t o o r G r e e t C a s i e r " à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K e i z e r s t r a a t 4 0 , a u x f i n s d e
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s p a r m i l a T V A a i n s i a u p r è s d e s s e r v i c e s d u
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r y p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n ,
m o d i f i c a t i o n , r a d i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e V e r h a e g h e , n o t a i r e ,
S o n t d é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 + 3 p r o c u r a t i o n s ;
- l a l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é e t l e s s t a t u t s c o o r d i n é s ;
- l e r a p p o r t d u C o n s i e l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- l e r a p p o r t d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ; e t
c o p i e d u j u g e m e n t d u T r i b i n a l n é e r l a n d o p h o n e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R é s e e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2005 : BL466687
29/07/2004 : BL466687
22/10/2003 : BL466687
25/06/2003 : BL466687
24/11/2000 : BL466687
24/11/2000 : BL466687
21/07/1998 : BL466687
21/07/1998 : BL466687
17/05/1997 : BL466687
20/08/1994 : BL466687
20/08/1994 : BL466687
20/08/1994 : BL466687
20/08/1994 : BL466687
27/11/1990 : BL466687
27/11/1990 : BL466687
01/01/1986 : BL466687