13/12/2012
ÿþr
I M A U Ï i ` ~ ` ~ W ~ ` } 3 t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
i 1 2 0 1 3 0 7 * I i i I I l
y a Y . . . a '' ~ ~ ~ . . ~ 1
G r e f f e O D E C . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 1 3 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e
( e n a b r é g é ) : B C M E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : S q u a r e d e M e e ù s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n - c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
S u i v a n t l ' e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s M e m b r e s d e l ' A S B L " B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e " d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
3 . D i s s o l u t i o n e t M i s e e n L i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ; C l ô t u r e d e l a L i q u i d a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d i s s o u d r e l ' A s s o c i a t i o n e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . D è s l o r s q u e l ' A s s o c i a t i o n n ' a p l u s d ' a c t i f n i d e p a s s i f , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a i m m é d i a t e à l a d a t e d e c e j o u r , s a n s n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
4 . D é s i g n a t i o n d e l ' a d r e s s e a u q u e l l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e ' , p é r i o d e d e c i n q a n s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u b u r e a u c o m p t a b l e L d B P r o - E x p e r t s p r l , 4 8 a v e n u e C h e v a l i e r J e h a n , à 1 3 0 0 W a v r e .
5 . M a n d a t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 A v e n u e L o u i s e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d u d é p ô t a u d o s s i e r d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L ' A s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e L a u r e n c e d e l B r u y è r e d u b u r e a u c o m p t a b l e L d B P r o - E x p e r t s p r l , 4 8 a v e n u e C h e v a l i e r J e h a n , à 1 3 0 0 W a v r e , p o u r t r a i t e r t o u t e m a t i è r e f i s c a l e o u c o m p t a b l e ' . a f f é r e n t e a u x a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n a p r è s l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n e t p o u r r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n p a r . r a p p o r t à d e t e l l e s m a t i è r e s .
M a n d a t a i r e
Y s a b e l l e V u i l l a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1
" i 2 1 e 8 0 2 5 " O R U X E L L E S
2 0 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 . 3 1 3 , 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e
( e n a b r é g é ) : B C M E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t s p é c i a l
S u i v a n t l ' e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s M e m b r e s d e ] ' A S B L " B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e " d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M . T e r e n c e C a r t w r i g h t d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M . C a r t w r i g h t . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M . C a r t w r i g h t e t l e r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s p r e s t é s a u p r o f i t d e l ' A s s o c i a t i o n .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s S t a t u t s , l ' A s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M , C a r t w r i g h t , M . A n d e r s L 1 N D E , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d e m e u r a n t à 2 5 2 2 2 H e l s i n g b o r g , S u è d e , T à g a g a t a n 2 ,
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 , M a n d a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 A v e n u e L o u i s e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d u d é p ô t a u d o s s i e r d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M a n d a t a i r e
Y s a b e l l e V u i l l a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2011
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
: h : c
I I I I I u W I ~ I I I W I I V ~ I N ~ Y I
* 1 1 0 7 5 0 8 0 "
B R U X E L L E S
R 6 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 0 4 4 . 3 1 3 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e
( e n a b r é g é ) : B C M E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m a n d a t s p é c i a l N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ' R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m a n d a t s p é c i a l .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s M e m b r e s d e l ' A S B L " B e v e r a g e C a n M a k e r s , E u r o p e " d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
I . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d u G r o u p e m e n t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
1 ) M o n s i e u r T e r e n c e C A R T W R I G H T , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 7 P a r s , F r a n c e , 7 1 Q u a i B r a n l y ;
2 ) M o n s i e u r G e r r i t H E S K E , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à K o b l e n z , 5 6 0 7 2 A l l e m a g n e , 1 6 B i s c h o f - v o n K e t t e l e r - s t r a s s e ;
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
l i . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n :
L ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t . 2 . L e s i è g e s o c i a l d e c e t t e a s s o c i a t i o n e s t é t a b l i d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s à 3 7 .
S q u a r e d e M e e e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . t .
L ' a r t i c l e 4 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t . 4 . L ' a s s o c i a t i o n a u r a à t o u t m o m e n t a u m o i n s t r o i s m e m b r e s . S e u l s l e s p r o d u c t e u r s e u r o p é e n s o r g a n i s é s s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p e u v e n t d e v e n i r m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n ,
L ' a r t i c l e 6 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t . 6 . L ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 .
L ' a r t i c l e 9 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t . 9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u s p a r l a l o i o u p a r l e s
p r é s e n t s S t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t u n e f o i s p a r a n . L à d a t e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n s o n t
d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e m e m b r e a u n v o t e . L e s m e m b r e s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t p a r
u n a u t r e m e m b r e s o i t p a r u n t i e r s .
L ' a g e n d a d e l a r é u n i o n s e r a e n v o y é a v e c l ' i n v i t a t i o n a u m o i n s t r o i s s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 ° é l i t e t r é v o q u e f e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
2 ° a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
3 ° f i x e l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l ;
4 ° a d o p t e l e b u d g e t ;
5 ° a p p r o u v e l e s d é c i s i o n s e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s p r o p o s é e s p a r l e c o n s e i l ;
6 ° s o u m e t s e s c r i t i q u e s e t s u g g e s t i o n s a u c o n s e i l ;
7 ° d é s i g n e , f e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s ;
8 ° p r e n d t o u t e s l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' a d m i s s i o n , l a d é m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d e s m e m b r e s , t e l l e s q u e
p r o p o s é e s p a r l e c o n s e i l ;
9 ° d o n n e a u c o n s e i l t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r l a m i s s i o n d o n t l ' a s s o c i a t i o n s ' e s t c h a r g é e
e t d e c r é e r d e s c o m m i s s i o n s o u d e s c o m i t é s , t e l s q u e l e P l a n n i n g C o m m i t t e e .
L ' a r t i c l e 1 1 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t . 1 1 . L e c o n s e i l e s t c o m p o s é d ' u n n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m p r i s e n t r e 2 e t 5 , é t a n t e n t e n d u q u e l e
n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e v r a t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r d ' u n e u n i t é a u m o i n s a u n o m b r e d e m e m b r e s d e
l ' a s s o c i a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t e n c o l l è g e e t s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e
d e d e u x a n s . L e c o n s e i l d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l :
1 ° s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e n é c e s s a i r e , s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t ;
2 ° v é r i f i e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s p r o p o s e n t p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ° a d o p t e l e b u d g e t q u ' i l p r o p o s e p o u r u n e a p p r o b a t i o n f i n a l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
4 ° p r o p o s e l a c o t i s a t i o n d e s m e m b r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
5 ° é t a b l i t l e t e x t e d e s d é c i s i o n s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p r o p o s é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p o u r a p p r o b a t i o n ;
6 ° s o u m e t t o u t e s l e s d e m a n d e s d ' a f f i l i a t i o n , l e s d é m i s s i o n s e t l e s e x c l u s i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r
q u ' e l l e e n d é c i d e ;
7 ° d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
8 ° p r e n d t o u t e s l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a d i f f u s i o n p a r l e s m e m b r e s d ' i n f o r m a t i o n é m a n a n t d e
l ' a s s o c i a t i o n ;
9 ° s u i t d e f a ç o n c o n s t a n t e l e t r a v a i l e x é c u t é p a r l e s c o m m i s s i o n s , s i n é c e s s a i r e , l e u r r a p p e l l e l e u r d e v o i r e t
s e r t d e l i a i s o n e n t r e l e s c o m m i s s i o n s e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
1 0 ° e n g é n é r a l , l e c o n s e i l r e ç o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
d e v o i r s d o n t l ' a s s o c i a t i o n s ' e s t c h a r g é e .
L e c o n s e i l n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e , p h y s i q u e m e n t o u p a r a u d i o -
o u v i d é o c o n f é r e n c e , o u r e p r é s e n t é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n r e p r é s e n t e r u n a u t r e , p o u r a u t a n t q u e l e
n o m b r e t o t a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o i t s u p é r i e u r à d e u x .
L ' a r t i c l e 1 3 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
R e p r é s e n t a t i o n
A r t . 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c u s a g e d e l a s i g n a t u r e d e c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h o i s i e n s o n s e i n , o u à u n t i e r s a g i s s a n t c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' é v e n t u e l l e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d i r e c t e u r g é n é r a l , l ' a s s o c i a t i o n e s t e n c o r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e f o u r n i r l a p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s é i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l o n t é g a l e m e n t l e p o u v o i r d e c o n f é r e r à t o u t b u r e a u d e c o m p t a b i l i t é e x t e r n e l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r t o u t p a i e m e n t p a r l e c o m p t e b a n c a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n d e s f a c t u r e s e n d o s s é e s p r é a l a b l e m e n t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a v e c u n e l i m i t e d e 1 2 . 5 0 0 e u r o s p a r f a c t u r e .
L ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
C o t i s a t i o n s
A r t . 1 4 . A l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i f i x e l a c o t i s a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l . L e s s o m m e s d u e s s e r o n t p a y a b l e s d a n s l a m o n n a i e d u p a y s o ù l e s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n s e t r o u v e e t d o i v e n t ê t r e p a y é e s d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e " e l l e s o n t é t é f i x é e s . L e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e s u p é r i e u r e s à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r m e m b r e .
L ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t . 1 5 L a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e s e u l e m e n t s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a d é c i d é f o r m e l l e m e n t e t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e d a n s c e b u t e t p a r u n e m a j o r i t é d e d e u x t i e r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s a u c a s o ù i l s u b s i s t e r a i t d e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e . L ' a c t i f n e t s e r a , a p r è s l ' a c q u i t t e m e n t d u p a s s i f , t r a n s f é r é à u n e a s s o c i a t i o n , f o n d a t i o n o u i n s t i t u t i o n q u i p o u r s u i t l e m ê m e o b j e t q u e l ' a s s o c i a t i o n . S ' i l n ' y e n a p a s , l ' a c t i f n e t s e r a t r a n s f é r é , s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s , à u n e a s s o c i a t i o n , f o n d a t i o n o u i n s t i t u t i o n d o n t l ' o b j e t e s t l e p l u s p r o c h e d e l ' o b j e t p o u r l e q u e l l ' a s s o c i a t i o n a é t é c o n s t i t u é e .
I I I . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e Y s a b e t l e V u i l l a r d , A v o c a t , a y a n t s e s
M O D 2 . 2
V o l e t 6 - S u i t e
b u r e a u x , 4 8 0 A v e n u e L o u i s e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t d e s o u s - d é l é g a t i o n ,
p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d u d é p ô t a u d o s s i e r d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x é s d u
M o n i t e u r B e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A S B L t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G . H e s k e ( d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à K o b l e n z , 5 6 0 7 2 A l l e m a g n e , 1 6 B i s c h o f - v o n K e t t e l e r - s t r a s s e e n ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S u i v a n t l ' e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s M e m b r e s d e ( ' A S B L " B e v e r a g e C a n M a k e r s E u r o p e " d u 5 a v r i l 2 0 1 1 :
1 . R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e , d e m a n i è r e u n a n i m e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e , s u i t e e t c o n c o m i t a m m e n t a u r e n o u v e l l e m e n t r , a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T e r e n c e C a r t w r i g h t ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é i n i t i a l e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7 ) e t d e M o n s i e u r G e r r i t H e s k e ( a d m i n i s t r a t e u r n o m m é i n i t i a l e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 ) , l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é r é v o q u é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é v o q u é s s o n t l e s s u i v a n t s :
- T o m e s N i l s - A r n e S j ô l i n , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d e m e u r a n t à L o n d r e s , N W 3 7 R G A n g l e t e r r e , 6 R e d i n g t o n R o a d .
- A n d e r s E g i l L i n d e , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d e m e u r a n t à S E - 2 4 6 3 4 L o e d d e k o e p i n g e , S u è d e , O p a l v a e g e n 3 3 .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e s M e m b r e s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u e M e s s i e u r s C a r t w r i g h t , H e s k e , S j ô l i n e t L i n d e é t a i e n t l e s s e u l e s p e r s o n n e s o c c u p a n t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n a v a n t l a r é é l e c t i o n ' d e M e s s i e u r s C a r t w r i g h t e t H e s k e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r s s e r v i c e s .
2 . M a n d a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 4 8 0 A v e n u e L o u i s e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s . f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d u d é p ô t a u d o s s i e r d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e ' C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M a n d a t a i r e
Y s a b e l l e V u i l l a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l e f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
' l t t i l o r i i t e u r
b e l g e