13/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
1 1 1
M d A D F 1 1 . 1
V n I C : I f f i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 - 8 3 - 2 0 1 4
* 1 4 1 1 5 8 7 6 * S e e e l e t
G r e f f e
N ° d t e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L é o p o l d 1 1 1 7 0 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r P a s c a l H E N D R I C K X , d o m i c i l i é A v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e
1 3 0 , 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3
B r u n o V A N B O U C Q
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0
B e w e b R e g i e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 30.09.2014 14620-0323-040
12/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( D A ' r f j \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 S E P 2 0 1 3
E R U X E L L E S
G r e f f e
I I
V
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i r l i é t R è l g i s c 7 i S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E B R E G I E
( e n a b r é g é ) : B e w e b
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L é o p o l d I l n u m é r o 1 7 0 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D E S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « P R O X I S T O R E » D U S I X M A I D E U X M I L T R E I Z E - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E W E B R E G I E » , e n a b r é g é « B e w e b » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L é o p o l d I l n u m é r o 1 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f a o û t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s a o û t s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 1 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . L I C H T F U S S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a c t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 6 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a c t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x m a i d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 8 9 4 8 e t c e r e l a t i v e m e n t à l a v e n t i l a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « B E W E B R E G I E » , d é c i d e d e m o d i f i e r l e d i t a c t e c o m m e s u i t :
1 1 l e s f o n d s a p p o r t é s s e c o m p o s a i e n t r é e l l e m e n t d e 1 6 6 . 4 2 0 , 8 4 e u r o s e n c a p i t a l s o u s c r i t , d e 1 6 . 6 4 2 , 0 8 e u r o s d e r é s e r v e l é g a l e , d e 2 1 . 8 2 0 , 9 1 e u r o s d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t d e 3 5 . 4 2 4 , 3 8 e u r o s d e r é s u l t a t r e p o r t é .
2 1 l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l c o n s é q u e n t e d e l a d i t e s c i s s i o n e s t d o n c r é e l l e m e n t d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t ( 1 6 6 . 4 2 0 , 8 4 ¬ ) p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s s e i z e c e n t ( 4 0 5 . 5 7 9 , 1 6 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t d è s l o r s m o d i f i é s , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l ' a c t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 0 6 m a i 2 0 1 3 , c o m m e s u i t
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s s e i z e c e n t ( 4 0 5 . 5 7 9 , 1 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 4 9 . 0 2 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t i è m e ( 1 / 4 9 . 0 2 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 9 . 0 2 0 e t r é p a r t i e s e n q u a t r e c a t é g o r i e s c o m m e s u i t :
A s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 6 . 3 4 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i t e s a c t i o n s d e s f o n d a t e u r s , q u i s o n t l e s a c t i o n s 1 à 1 6 . 3 4 0 .
B s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 6 . 3 4 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , q u i s o n t l e s a c t i o n s 1 6 . 3 4 1 à 3 2 , 6 8 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e f o è i g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 8 1 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , q u i s o n t l e s a c t i o n s 3 2 . 6 8 1 à 4 0 . 8 5 0 .
D h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 8 1 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , q u i s o n t l e s a c t i o n s 4 0 . 8 5 1 à 4 9 . 0 2 0 .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e a u b é n é f i c e d ' u n c e s s i o n n a i r e , a c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l a o u l e s a c t i o n s c é d é e s s o n t r e c l a s s é e s d a n s l a c a t é g o r i e d u c e s s i o n n a i r e .
S a u f d i s p o s i t i o n e x p r e s s e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s . " " A R T I C L E 6 - H I S T O R I Q U E D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e C h r i s t i a n V A N C A M P E N H O U T , à A n d e r l e c h t , e n d a t e d u c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - F B ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e l v o D E G R A V E , n o t a i r e à V i l v o o r d e , l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e s c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) o n t é t é r e m p l a c é s p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) e t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s f r a n c s b e l g e s ( 2 . 1 5 4 . 4 7 3 , - F B ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - F B ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s f r a n c s b e l g e s ( 2 . 9 0 4 . 4 7 3 , - F B ) a v e c é m i s s i o n d e v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s ( 2 8 . 7 2 6 ) n o u v e l l e s a i n s i q u e c o n v e r t i e n s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t m i l l e e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o ( 5 7 2 . 0 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 1 0 . 2 9 4 ) n o u v e l l e s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x m a i d e u x m i l t r e i z e , t e l q u e m o d i f i é p a r a c t e r e c t i f i t i f d u m ê m e n o t a i r e d u n e u f a o û t d e u x m i l t r e i z e , p a r l e q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t ( 1 6 6 . 4 2 0 , 8 4 ¬ ) p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s s e i z e c e n t ( 4 0 5 . 5 7 9 , 1 6 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f e t à t i t r e g r a t u i t , a v e c e f f e t à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B V B M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , r u e d u R i v a g e 1 3 ( R P M N i v e l l e s 0 4 6 6 . 2 8 8 . 0 0 7 ) r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B r u n o V A N B O U C Q , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d u R i v a g e 1 3 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 19.07.2013 13328-0417-036
27/05/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
e m e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C R U E L L E S ` ,
G r e f f e . J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E B R E G I E
( e n a b r é g é ) : B e w e b
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L é o p o l d I I n u m é r o 1 7 0 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « P R O X I S T O R E » C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 6 7 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S - R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D E C H A R G E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E W E B R E G I E » , e n a b r é g é « B e w e b » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L é o p o l d I I n u m é r o 1 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x m a i d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 6 e t 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o n c e r à r é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u s l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « P r o x i s t o r e » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s u r l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s t i t u e r « P R O X I S T O R E » e t d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r o f i t a n t o u v e n a n t à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é à p a r t i r d e c e t t e d a t e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t ( 4 9 . 0 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à r a i s o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t s a n s s o u l t e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , c e t t e r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e c r é e r u n e s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e , d é n o m m é e « P R O X I S T O R E » , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L é o p o l d I I n u m é r o 1 7 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E l l e a p p r o u v e e n o u t r e l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » à c o n s t i t u e r e t l e s r a p p o r t s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s d ' u n e p a r t p a r l e f o n d a t e u r e t d ' a u t r e p a r t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n - E l s i n o r e 9 / 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c A N N I C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M o n i t e u r Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
b e l g e E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 6 5 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 0 6 . 1 2 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e p r o v i s o i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e m e s s i e u r s P h i l i p p e D e l u s i n n e e t d e T h i e r r y K e y e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , q u ' u n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e e s t a c c o r d é e à M e s s i e u r s P h i l i p p e D e l u s i n n e e t T h i e r r y K e y e n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à l a d a t e d e ! a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é c h a r g e d é f i n i t i v e s e r a m i s e à l ' a g e n d a d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t n o t e d e l a d é c i s i o n d e I P P l u r i m e d i a d e n e p l u s p r é s e n t e r p r o v i s o i r e m e n t d e c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r s a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s . L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t c e d r o i t s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 a l i n é a 1 , 6 e t 1 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 0 6 . 1 2 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 4 9 . 0 2 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - n e u f m i l l e v i n g t i è m e ( 1 1 4 9 . 0 2 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A R T I C L E 6 - H I S T O R I Q U E D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L
U n n o u v e l a l i n é a s u b s é q u e n t a u t r o i s i è m e a l i n é a e x i s t a n t e s t a j o u t é c o m m e s u i t
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x m a i d e u x m i l t r e i z e p a r l e q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O X I S T O R E » , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 6 5 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 0 6 , 1 2 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A R T I C L E 1 6 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m q u a t r e m e m b r e s ( 4 ) ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n d é l a i d e s i x ( 6 ) a n s e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
P o u r l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s A , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t a u m o i n s d e u x t i e r s d e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e , t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s ,
P o u r l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s B , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é l i r e p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t a u m o i n s d e u x t i e r s d e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e , ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s C , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t a u m o i n s d e u x t i e r s d e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e , u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r c h a q u e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a c h o i s i r p a r m i d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s .
L o r s q u e p l u s i e u r s m a n d a t s s o n t à p o u r v o i r , l ' é l e c t i o n d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t s o u m i s e à l a c o n d i t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i t p o u r v u à l ' é l e c t i o n d e t o u s l e s m a n d a t s p o u r l e s q u e l s d e u x c a n d i d a t s o n t é t é v a l a b l e m e n t p r é s e n t é s »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r V A N B O U C Q B r u n o , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s
p o u r i n t e r v e n i r à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e n v u e d ' y d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e f i x e r l e s
c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t .
E l l e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2013
ÿþM O a W O R O 1 1 . 1
n , g ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t e j t q l !
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 F a t , 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E B R E G I E
( e n a b r é g é ) : B e w e b
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L e o p o l d 1 1 1 7 0 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E W E B R E G I E p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e P R O X i S T O R E , d o n t i e s i è g e s e r a s i t u é B o u l e v a r d L e o p o l d I I 1 7 0 à 1 0 8 0 M o l e n b a c k - S a i n t - J e a n .
L a s o c i é t é B E W E B R E G I E S A p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e t r a n s f è r e à l a n o u v e l l e s o c i é t é P R O X I S T O R E S A , s a n s d i s s o l u t i o n , d e s é l é m e n t s d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l e s q u e l s é l é m e n t s c o n s t i t u e n t u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d i s t i n c t e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B E W E B S A , p a r t i e l l e m e n t , s c i n d é e , d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é P R O X I S T O R E S A .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E W E B R E G I E d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é e n t r a n s f é r a n t l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f c o n s t i t u t i f s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « P r o x i s t o r e » à u n e n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , e s t m o t i v é e p a r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é a n o n y m e B E W E B R E G I E d i s p o s e d e d e u x b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s d i s t i n c t e s à s a v o i r l a b r a n c h e ' , d ' a c t i v i t é d e r é g i e p u b l i c i t a i r e i n t e r n e t p o u r d e s m é d i a s a c t i f s e n B e l g i q u e , e t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « P r o x i s t o r e » , p r o d u i t d e p u b l i c i t é g é o - l o c a l i s é e d e s t i n é à ê t r e d é v e l o p p é e t c o m m e r c i a l i s é i n t e r n a t i o n a l e m e n t .
P o u r d e s r a i s o n s d e m a r c h é , d e c o n c u r r e n c e e t d e f i n a n c e m e n t , l e s d e u x a c t i v i t é s n e p e u v e n t ê t r e ,
c o n s e r v é e s a u s e i n d e l a s e u l e s o c i é t é B E W E B R E G I E . "
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p e r m e t t r a à l a s o c i é t é a n o n y m e B E W E B R E G I E d e s e f o c a l i s e r s u r l a g e s t i o n d e s o n ' a c t i v i t é d e r é g i e p u b l i c i t a i r e e t d e p e r m e t t r e à P R O X I S T O R E d e p o u r s u i v r e l e d é v e l o p p e m e n t à l ' i n t e r n a t i o n a l ' d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « P r o x i s t o r e » s a n s s e p r é o c c u p e r d e s a s p e c t s l i é s e x c l u s i v e m e n t a u m a r c h é b e l g e . U n t e l d é v e l o p p e m e n t i n t e r n a t i o n a l n é c e s s i t e d ' u n e p a r t u n e s t r u c t u r e a u t o n o m e e t d ' a u t r e p a r t u n a p p e l d e f o n d s ' a u p r è s d ' i n v e s t i s s e u r s e x t e r n e s q u i n e s o n t p a s i n t é r e s s é s p a r l e s a c t i v i t é s h i s t o r i q u e s d e B E W E B .
E l l e p e r m e t t r a é g a l e m e n t d e r e n d r e p l u s p r o f e s s i o n n e l l e l a g e s t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e e t d e d y n a m i s e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s r é a l i s é s p a r c e t t e d e r n i è r e .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e B E W E B R E G I E s e j u s t i f i e é g a l e m e n t p a r l e d é p ô t d ' u n b r e v e t i n t e r n a t i o n a l d i s t i n c t , p o u r l e p r o d u i t « P r o x i s t o r e » e t l e b e s o i n é c o n o m i q u e p o u r B E W E B R E G I E d e s e r e c o n c e n t r e r s u r s o n m é t i e r d e r é g i e p u b l i c i t a i r e d a n s l e c o n t e x t e d ' u n m a r c h é q u i n ' e s t p a s f a v o r a b l e à l a d i v e r s i f i c a t i o n .
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a s o c i é t é a n o n y m e , " P R O X I S T O R E s u s m e n t i o n n é e , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B E W E B R E G I E S A d e 4 9 . 0 2 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é P R O X I S T O R E S A .
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e B E W E B R E G i E S A s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t - e t c e l u i d e P R O X I S T O R E S A - s o c i é t é à c o n s t i t u e r - , a u r o n t p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B E W E B R E G I E S A , l e s 4 9 . 0 2 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é P R O X I S O R E S A d a n s l a p r o p o r t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e à p a y e r .
' T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n p a r t i e p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l i n ' y a p a s d ' a c t i o n s , d a n s l à s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a c t i o n n a i r e s n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à
" a t t r i b u e r p a r l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , n i d e m e s u r e s
" à p r o p o s e r à l e u r é g a r d ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 09.08.2012 12399-0129-034
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 04.08.2011 11383-0359-035
03/02/2011
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 ) . 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 I I I
i n s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 9 8 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e w e b R e g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L é o p o l d I I 1 7 0 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c t e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B r u n o V A N B O U C Q , d o m i c i l i é e 1 3 r u e d u R i v a g e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , e n q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r C é d r i c d e B L E Y E , d o m i c i l i é e 1 9 S t e e n s t r a a t à 9 0 7 0 H e u s d e n , e n q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r R e n a u d d e L O M B A E R T , d o m i c i l i é 1 1 4 a v e n u e d e l ' A r b r e B a l l o n à 1 0 9 0 J e t t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r T h i e r r y K E Y E N , d o m i c i l i é 4 4 A v e n u e d u B o i s - S o l e i l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , e n q u a l i t é d ' a m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E L U S I N N E , d o m i c i l i é 6 9 D o n d e r v e l d s t r a a t à 1 6 5 0 B e e r s e l , e n q u a l i t é d ' a m i n i s t r a t e u r .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I n f o r m a t i o n s p r o d u c t i o n s M u l t i m e d i a " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 7 9 r u e d e s F r a n c s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s L e H o d e y .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s a u 2 6 a v r i l 2 0 1 0 p o u r s e t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
B r u n o V A N B O U C Q
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 10.10.2010 10574-0212-028
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 30.08.2010 10472-0088-028
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 31.08.2009 09694-0248-028
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 12.06.2008 08211-0310-017
04/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.04.2007, DPT 31.05.2007 07164-0117-019
28/02/2006 : BL593082
26/05/2005 : BL593082
18/05/2005 : BL593082
14/10/2004 : BL593082
14/06/2004 : BL593082
05/06/2003 : BL593082
23/01/2003 : BL593082
08/08/2002 : BL593082
08/08/2002 : BL593082
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.10.2015, DPT 23.10.2015 15658-0398-036
13/09/2000 : BL593082
20/07/1995 : BL593082