BEZOOM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BEZOOM
Dénomination : BEZOOM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 887.825.459

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 25.06.2014 14230-0317-039
19/09/2014
ÿþMOD MID 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 7 'Reçu le

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III

II

11 II

1 0 -e2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de reventes

N° d'entreprise : 0887.825.459

Dénomination

(en entier) : Bezoom

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité 116, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions - Nominations

Extrait des Décisions écrites de l'actionnaire unique en conformité avec l'article 536 du Code des Sociétés du 1 juillet 2014

1rActionnaire Unique prend note de, et accepte pour autant que besoin la démission, avec effet immédiat, de Daniel De Meur et Fabrice Wuyts, ainsi que toute autre personne qui aurait été nommée membre du conseil d'administration de la Société, à la seule exception de Pascal Musch et SIMBAD SCS en tant qu'administrateurs de la Société et de tout autre mandat ou fonction au sein de la Société

2.L'Actionnaire Unique révoque expressément, pour autant que besoin, avec effet immédiat, toute pi"ocuration, tout pouvoir bancaire, tout pouvoir de représentation et tout autre pouvoir ayant pu être octroyés par le passé à ces démissionnaires.

3.L'Actionnaire Unique nomme en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat, et pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2016, les personnes suivantes:

(»Maxime f3affert, de nationalité française, résidant à 05 Rue du Faubourg Saint Martin, Paris 10E (75), France,

(ii)Arthur Sgdoun, de nationalité française, résidant à 46 Rue de Bourgogne, 75007 Paris, France, et (iii)Joelle Meyer, de nationalité française, résidant à 24 rue due Guet, 92310 Sèvres, France.-

4.L'Actionnaire Unique décide que les mandats en tant qu'administrateurs de la Société ne seront pas, ou dans le cas échéant plus, rémunérés.

5,L'Actionnaire Unique prend note de et accepte la démission de "RSM Réviseurs d'entreprise SC SCRL", représentée per Thierry Dupont, réviseur d'entreprises et en tant que commissaire de la Société avec effet à la date des présentes résolutions.

L'Actionnaire Unique nomme Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem (Brussels), Belgium, représentée par M. Eric Golenvaux, réviseur, en tant que commissaire de la Société. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2015 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1 juillet 2014

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Pascal Musch, Simbad SCS et Monsieur Maxime Baffert en tant qu'Administrateurs Délégués de la Société avec effet d'aujourd'hui. Le mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Baffert est exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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serve au

., Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En leur capacité d'Administrateur Délégué, les personnes susmentionnées, agissant seule, représenteront valablement la Société dans les affaires de gestion journalière.

Pour extrait conforme.

Maxime Baffert

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/10/2013
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c.; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0887.825.459

Dénomination

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2013 a procédé au renouvellement immédiat du mandat de commissaire de la Sc SCRL RSM réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Thierry Dupont pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale : la scs S[MBAD, administrateur-délégué

n 7 OKT 2013

BRUXELLES

Greffe

16/10/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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°-7 OKT 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0887.825.459

Dénomination

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs

L'assemblée générale du 18 mai 2012 a procédé au renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Fabrice Wuyts, Pascal Musch et Daniel De Meur pour une durée de six ans. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018 approuvant les comptes sociaux de l'année 2017.

Personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale : la scs SIMBAD, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2013
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a " _ir S~I. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe'K O' `'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise z 0887.825.459

Dénomination

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur-délégué

Le conseil d'Administration du 02 mai 2013 a procédé à la nomination avec effet immédiat en qualité d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière et tout particulièrement des questions financières de Monsieur Pascal Musch, domicilié Grand Route, 105 à 1474 Ways.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 mai 2018, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale : la scs SIMBAD, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f& Med 2.0

a " _ir S~I. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe'K O' `'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise z 0887.825.459

Dénomination

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur-délégué

Le conseil d'Administration du 02 mai 2013 a procédé à la nomination avec effet immédiat en qualité d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière et tout particulièrement des questions financières de Monsieur Pascal Musch, domicilié Grand Route, 105 à 1474 Ways.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 mai 2018, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale : la scs SIMBAD, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2014
ÿþ Mod 2.0



oe Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé I Reçu le

1 1 DEC. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de ? elles

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Réservé NI

au

Moniteui

belge

*14225519*



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0887 825 459

Dénomination

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 116 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte Projet de fusion par absorption de la s.a Bezoom par la s.a Proximedia

Le projet de fusion est disponible en suivant le lien hypertexte :

http://docs.proximedia.com/projetdefusiorrparabsorbtion-bezoom-par-proximedia.pdf

Personne habilitée à représenter la société : la scs Simbad, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 19.06.2013 13192-0350-039
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 26.05.2011 11126-0183-038
16/03/2015
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\ . iI Coi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : BEZOOM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles) Boulevard Paepsem, 16

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - OPERATION ASSIMILEE - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - NOMINATION - POUVOIRS

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire à Uccle, le vingt-trois janvier deux mille quinze à dix heures, Enregistré au bureau d'Enregistrement Bruxelles Il-AA rôle(s) 10 renvoi(s) 0, le trente janvier deux mille quinze, Référence 5 volume 000 folio 000 case 1792, il résulte que s'est tenue, à Uccle, en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « BEZOOM », ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Paepsem, 16, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0887.825.459 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le même numéro.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Pierre-Edouard NOTERIS, à Uccle, le 22 février 2007, publié aux Annexes du Moniteur Beige du 19 mars suivant sous le numéro 2007-03-19/0041754.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis ainsi que déclaré,

L'assemblée a notamment décidé :

APPROBATION DU PROJET DE FUSION

Les organes de gestion de la société anonyme « PROXIMEDIA », société absorbante et de la société anonyme « BEZOOM », société absorbée, ont établi le 3 décembre 2014 un projet de fusion, conformément à l'article 719 du Code des sociétés. Le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal du commerce de Bruxelles le 11 décembre 2014, soit six semaines au moins avant la présente assemblée, tant par la société absorbante que par la société absorbée, et a été publié par voie de mention avec un lien hypertexte vers le site de la société à l'annexe au Moniteur belge .du 22 décembre 2014, sous le numéro 2014-12-22/0225520 pour la société absorbante et sous le numéro 2014-12-22/0225519 pour la société absorbée.

L'actionnaire unique a approuvé le projet de fusion.

DISSOLUTION - FUSION

Conformément au projet de fusion précité, l'actionnaire unique a décidé la dissolution, sans liquidation, de la société et sa fusion avec la société anonyme « PROXIMEDIA », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Paepsem, 16, société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société anonyme « BEZOOM » (société absorbée), rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2014, toutes les opérations réalisées depuis cette date par la société absorbée étant considérées, du point de vue comptable, comme accomplies peur le compte de la société absorbante.

La description du patrimoine transféré et les modalités du transfert de celui-ci seront reprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.

La présente décision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assemblées générales des sociétés absorbée et absorbante des décisions concordantes relatives à la fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et, en outre, après ['approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des modifications statutaires qui résultent de la fusion, conformément à l'article 724 du Code des sociétés,

Conformément à l'article 682 du Code des sociétés, la fusion entraînera, lors de la décision prise par l'assemblée générale de la société absorbante, la dissolution de plein droit et sans liquidation de la présente société et le transfert de l'ensemble du patrimoine de la présente société à la société anonyme « PROXIMEDIA », société absorbante,

Conformément à l'article 726, § 2, du Code des sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.

Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels  Décharge aux administrateurs et commissaires

Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et le 1er janvier 2015 seront établis par l'organe de gestion de la société absorbée.

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au

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ngreffe du tribunal de commerce

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posé I Reçu le

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Ne d'entreprise : 0887.825.459

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au '

Moniteur belge

Volet B - Suite

I. L'actionnaire unique a décidé conformément à l'article 727 du Code des sociétés, que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis postérieurement à la fusion vaudra décharge aux administrateurs et, le cas échéant au commissaire-reviseur de la société absorbée pour leur mission exercée pendant !a période écoutée entre le 1er janvier 2015 et la date de la réalisation du transfert.

POUVOIRS

L'actionnaire unique a conféré la représentation de la société absorbée aux opérations de fusion à deux administrateurs agissant conjointement et avec possibilité de subdélégation à un tiers, conformément à l'article 18 des statuts.

Les administrateurs de la société absorbée sont les suivants:

- Monsieur MUSCH Pascal Laurent Bernard, né à Hal le 27 juin 1963, carte d'identité numéro 591-781880326, numéro national 63.06.27-003.67, domicilié à 1474 Genappe, Grand Route, 105, qui a accepté ;

- la société en commande simple « SIMBAD », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Eglantines, 67, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0812.360.053; constituée aux termes d'un acte sous seing privé daté du 12 juin 2009, enregistré au bureau de l'enregistrement de Nivelles le 16 juin 2009 et publié aux Annexes du Moniteur Belge le 26 juin suivant sous le numéro 2009-06-2610090285 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors, représentée par son gérant, Monsieur DE BOCK Thierry Jacques Jean Alexis, né à Nivelles le 24 mars 1963, carte d'identité 591-246802256, numéro national 63.03.24225.11, domicilié à 3090 Overijse, Stijn Streuvelslaan, 12, qui a accepté par l'entremise de son représentant, étant Monsieur WUYTS Fabrice Christian Jean-Pierre, né à Braine-l'Alleud le 12 mai 1965, carte d'identité numéro 590-9683844-69, numéro national 65.05.12-195.69, domicilié à 7181 Feluy, rue de fa Coulette, 4, aux termes de la procuration sous seing privée datée du 21 janvier 2015, dont une copie est déposée au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes, lesdits administrateurs ont accepté ledit mandat (la société « SIMBAD » ayant désigné Monsieur WUYTS Fabrice en vertu de la subdélégation prévue), aux fins de représenter la société absorbée aux opérations de fusion et à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, qui s'est tenue le 23 janvier 2015, postérieurement.

L'actionnaire unique a conféré aux mandataires désignés ci-dessus les pouvoirs les plus étendus aux fins de veiller au déroulement des opérations de transfert à la société absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la présente société absorbée, et en particulier de l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée à leur valeur comptable au 31 décembre 2014 dans la comptabilité de la société absorbante.

Dans te cadre de ce transfert par voie de fusion, les mandataires de la société absorbée pourront en outre:

- dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements;

- subroger la société absorbante dans tous actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le procès-verbal dressé par la société absorbante;

- déléguer, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour !a durée qu'ils fixent, à un ou plusieurs mandataires, notamment pour accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque carrefour des entreprises et au Registre des personnes morales, le cas échéant, auprès de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT

Annexe :- une expédition

- Copie de la procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 14.06.2010 10170-0411-038
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 08.06.2009 09204-0128-034
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 24.07.2008 08454-0339-036

Coordonnées
BEZOOM

Adresse
BOULEVARD PAEPSEM 16 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale