05/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g i _
* 1 2 0 0 3 1 9 6 *
D é n o m i n a t i o n : D O M A I N E P R I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : B o u l e v a r d d e S m e t d e N a y e r 2 1 1 / 5 , J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 0 1 0 8 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M , S I E G E , O B J E T - A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à ;
W e m m e l , e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D O M A I N E :
P R I V E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à !
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u !
C o d e d e s S o c i é t é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e c o n t i n u e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é m a l g r é q u e l ' a c t i f n e t s o i t r é d u i t à u n .
m o n t a n t I n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , c ' e s t - à - d i r e e n d e s s o u s d u s e u i l v i s é à l ' a r t i c l e 6 3 3 , a l i n é a 4 d u :
C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « B G O C O N S U L T » à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é v e r s W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e
d u D i r i g e a b l e 9 , à p a r t i r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e ;
l ' o b j e t s o c i a l a v e c e n a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , ;
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t I ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u :
j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r ,
l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s q u i r e m p l a c e r o n t l e s s t a t u t s a c t u e l s n é e r l a n d a i s .
- * S T A T U T S ` -
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " B G O C O N S U L T " .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , d e r e n s e i g n e m e n t s , :
d ' a n a l y s e , d ' é t u d e s e t d e g e s t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l a d i r e c t i o n , d e l ' é c o n o m i e , d e :
l a f i s c a l i t é , d e l a l o g i s t i q u e , d e l a g e s t i o n d e p r o j e t s , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e :
l ' o r g a n i s a t i o n , a i n s i q u e l e c o u r t a g e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - a v a n t d é c r i t s .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ;
e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r :
c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e , d ' e x p e r t i s e :
e t d e c o u r t a g e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
A c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , .
h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ) .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , .
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s '
c o n d i t i o n s .
E f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s r e l a t i v e s à d e s f o n d s d e c o m m e r c e q u e l l e q u e s o i t l a
n a t u r e d e c e u x - c i . ; - l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a . c e s s i o n _ , l a r é n o v a t i o n , l e c o u r t a g e , l a n é g o c i a t i o n e t l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a n s f o r m a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a g e s t i o n d e p r o p r i é t é s i n d i v i d u e l l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o r t a n t s u r d e s b i e n s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s , f o r m a t i o n s , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , s a l o n s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , s o i r é e s , i n c e n t i v e , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d ' a n i m a t i o n o u d e r e c y c l a g e p o u r d e s p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e d e s i g n , d e g r a p h i s m e , d e c r é a t i o n d e m o d è l e s , d ' i m a g e s e t d e m a r q u e s e t d e p r o d u i t s . L a p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e d e c e u x - c i . L a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , ' e p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t ; - l a - - v e n t e ; l a l o c a t i o n - , - l a - c o n c e s s i o n - e t - t o u t e - o p é r a t i o n - c o m m e r c i a l e - s u r - c e s p r o d u i t s e t s u r t o u s a u t r e s p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s o u m a t é r i e l a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , p r o c é d é s e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l a l o c a t i o n o u v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , m e u b l e o u i n s t a l l a t i o n n é c e s s a i r e à l a p r o d u c t i o n e t à l a d i f f u s i o n d e s e s p r o d u i t s e t s u p p o r t s o u à l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é . L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
T o u t e a c t i v i t é d e c o m m e r c e o u d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l a r g e e t d u j a r d i n a g e a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s p a r c s , e s p a c e s v e r t s e x t é r i e u r s o u i n t é r i e u r s , j a r d i n s p r i v é s o u p u b l i c s , d ' a g r é m e n t o u a u t r e s , d e p i s c i n e s , t e r r a i n s d e s p o r t , é t a n g s , p l a n s d ' e a u , f o n t a i n e s , a i n s i q u ' à l ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e j a r d i n a g e a u s e n s f e p l u s l a r g e d u t e r m e .
T o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s r e l a t i f s à l ' e n v i r o n n e m e n t , à l ' u r b a n i s m e , l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , l a c r é a t i o n o u l ' e n t r e t i e n d ' e s p a c e s p a y s a g e r s , à l ' u r b a n i s m e , à l ' é p u r a t i o n d e s e a u x . L a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e p r ê t à c o u r t o u l o n g t e r m e , d e t o u s
v é g é t a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , f a f o u m i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e f e s a c t i v i t é s d e f a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n - ' t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i ' p e - ' m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u - ' b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a f o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
C e t t e d e s c r i p t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o r t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t ( ê 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 2 . 5 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 0 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s ,
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e
i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e
i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e ,
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s
- o u - n o n , - n o m m é s - p o u r - s i x - a n s - a u - p l u s p a r - l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e - e t e n - t o u t - t e m p s _ r é v o c a b l e s _ p a r _ e l l e . _ T o u t e f o i s , _ _
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e
i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e
i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 6 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u
n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 7 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n s ,
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 3 1 m a r s à 1 8 h e u r e s . ( . . . )
A r t i c l e 2 0 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u
t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e ,
p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 , D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i i e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 5 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , i e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 6 . D i s t r i b ü t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j l i é t S é l g i s c l i S f à i ; { ` s l i l á d - O 5 / O I / Z O Y 2 -
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s - a c t e - d e - l a d é m i s s i o r r d e - l e - S P R L - B E L G I A N - E V E N T , - R P R 0 4 3 4 : 3 1 0 . 8 6 7 ; d é c i d e « ' d e - f i x e r
l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t d e n o m m e r o u d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r J e a n D U V I V I E R , p r é c i t é , N N 5 7 0 3 1 8 1 1 5 7 8
- M o n s i e u r P a t r i c k V A N A V E R M A E T E , p r é c i t é , N N 5 8 1 1 0 2 0 5 1 2 0
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t
L e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r c e s p e r s o n n e s a u n o m d e l a s o c i é t é d e p u i s
l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- à l a s o c i é t é C D P P a r t n e r s , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T o u
C h r i s t o p h e D A N L O Y , a u x f i n s d ' a c c e p t e r t o u t c o u r r i e r , y c o m p r i s l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E B V B A - S P R I - L é o n a r d & V a n B e l i i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3 1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x { 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ; r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l ; r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l F a i t à W e m m e l l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1