25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 19.06.2014 14196-0328-031
22/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r v ,
a u
M o n i t e i .
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R I D i a t E S G ~ e l f O C T . 2 0 1 3
1 1 1 1 l 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ~ ~ 9 8 7 5 * i u i u u 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 6 0 1 6 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B G V 1 1 1 B e l g i u m P r o p e r t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S - S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e : A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B G V I I I B e l g i u m ; P r o p e r t y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e : p o r t e r à c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e 8 1 2 a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e s d i t e s a c t i o n s , a u p r i x d ' e n v i r o n s i x c e n t ! ? q u i n z e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 1 5 , 7 6 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à ; u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 0 7 1 0 3 8 - 0 8 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s - F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e : d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t . d o u z e ( 9 1 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p à r t é g a l e d u c a p i t a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e = c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0463-031
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 13.07.2012 12309-0148-029
30/05/2012
ÿþf r a i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L i z b
1 6 4 . .
G r e f f e
I f t I I i I U I I I I 1 1 1 I I I I I I I V I
* 1 2 0 9 6 2 5 7 *
R é
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G V I I I B e l g i u m P r o p e r t y S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 1 1 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é
" D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t l e c e e s
Q 2 A P R i a l l 2
I
I 1 I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i l l I I H i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l i U 1
* i z o ~ a ~ i a *
R i
M I
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G V H I B E L G I U M P R O P E R T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B G V I I I B E L G I U M P R O P E R T Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6 R P M / B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é l e 2 6 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 7 1 9 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u
" u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n a u p r é s e n t t i t r e A . d e l ' o r d r e d u j o u r . A u d i t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
" u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à B - 1 9 3 2 W o l u w é - S a i n t - E t i e n n e , B o u l e v a r d d e t a W o l u w e , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à p r o p o s d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e d e l a s o c i é t é , l e q u e l c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 C o n c l u s i o n
E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s a v o i r p r o c é d é à l ' e x a m e n l i m i t é d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é B G V I l l B e l g i u m P r o p e r t y S A a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e t o t a l d e b i l a n s ' é l è v e à E U R 5 . 2 1 1 . 7 6 8 e t l e s c a p i t a u x p r o p r e s n é g a t i f s à E U R 1 5 . 9 5 2 , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t r e c o m m a n d a t i o n s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , N o t r e m i s s i o n s e s i t u a i t d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . S u r l a b a s e d e n o t r e e x a m e n l i m i t é , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d e f a i t s d o n t i l a p p a r a î t r a i t q u ' i l s i m p l i q u e r a i e n t d e s c o r r e c t i o n s s i g n i f i c a t i v e s d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 2
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) D , M a t r i c h e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
L e s d i t s r a p p o r t s e t l ' é t a t c o m p t a b l e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e ! a p r é s e n t e s o c i é t é , a f i n d e l e r e n d r e c o n f o r m e à l a l o i a l l e m a n d e s u r l e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , d i t e « l n v e s t m e n t g e s e t z » , c i - a p r è s l a « l o i d ' i n v e s t i s s e m e n t » à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
l a q u e l l e e s t s o u m i s e s o n a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , e t p a r c o n s é q u e n t e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t f i g u r a n t d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
1 . A r t i c l e 3 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
i c L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e ( I m m o b i l i e n - G e s e i l s c h a f t ) . E l l e a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o d u i s a n t d e s r e v e n u s l o c a t i f s , d e b i e n s i m m o b i l i e r s à u s a g e c o m m e r c i a l e t d e b i e n s i m m o b i l i e r s à u s a g e m i x t e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r o u c é d e r d e s d r o i t s s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e s d r o i t s s i m i l a i r e s q u i p e u v e n t ê t r e a c q u i s o u c é d é s p a r u n e s o c i é t é - i m m o b i l i è r e ( I m m o b i l i e n - G e s e l l s c h a f t ) e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i a l l e m a n d e s u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s ( d a s d e u t s c h e I n v e s t m e n t g e s e t z ) a i n s i q u e t o u t b i e n n é c e s s a i r e à l a g e s t i o n d e s e s a c t i f s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u , l e c a s é c h é a n t , d e l i q u i d a t e u r e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s d o n t l ' o b j e t , t e l q u e d é f i n i p a r l e u r s s t a t u t s , e s t l i m i t é à d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e s o u s c r i p t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , s c i s s i o n p a r t i e l l e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l i m i t é à d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s o u d e s a v a n c e s d e f o n d s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e , a i n s i q u ' o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s e t d e s s û r e t é s ( y c o m p r i s e n c o n s e n t a n t u n e h y p o t h è q u e , u n g a g e o u t o u t e a u t r e s û r e t é s u r s e s b i e n s , o u e n d o n n a n t e n g a g e s o n f o n d s d e c o m m e r c e ) à d e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s d o n t l ' o b j e t , t e l q u e d é f i n i p a r l e u r s s t a t u t s , e s t l i m i t é à d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u ' u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e ( I m m o b i l i e n - G e s e l l s c h a f t ) e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r c o n f o r m é m e n t à l a l o i a l l e m a n d e s u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s ( d a s d e u t s c h e l n v e s t m e n t g e s e t z ) e t à l a l é g i s l a t i o n b e i g e . »
2 . A r t i c l e 1 7 : s u p p r i m e r d a n s l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u » .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 é t a t c o m p t a b l e , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 2 . 0 3 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/09/2011
ÿþi ~ M o d 2 . 0
e s e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 S E P . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v i i i i i i i i i i n i i i u u n
a u * 1 1 1 3 9 3 3 8 *
M o n i t e
b e l g e
o i
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G V I I I B e l g i u m P r o p e r t y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 0 a o û t 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
" D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o r g G m e i n e d e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . M o n s i e u r G m e i n e d e r s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 2 .
" D e n o m m e r M o n s i e u r J a n E s s e r s , a v e c d o m i c i l e p e r s o n n e l à S a r a s a s t r . 3 6 , 8 1 2 4 7 M u n i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r G m e i n e d e r , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r E s s e r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t ; l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 15.07.2011 11311-0417-029
01/06/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 1 0 1 1 1
G r e f f e
L E S
1 1 1 1 1
* i i o e z a a o , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G V I I I B e l g i u m P r o p e r t y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I L e 3 m a i 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
" D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r g e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 ; a v r i l 2 0 1 1 . M o n s i e u r B e r g e r s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 2 .
" D e n o m m e r M o n s i e u r R a l p h A n d e r m a n n , a v e c d o m i c i l e p e r s o n n e l à W e h r l e s t r . 3 5 , 8 1 6 7 9 M u n i c h , A l l e m a g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r B e r g e r , a v e c e f f e t a u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d e r m a n n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i é g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t g t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 09.07.2010 10304-0249-030
23/04/2015
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r L e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a n E s s e r s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r J a n E s s e r s s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a x i m i l i e n E m a n u e l K u b e , d o m i c i l i é à S c h w a b b r u c k e r S t r e s s e 1 3 , 8 2 5 4 1 M u n s i n g , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r J a n E s s e r s , a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M a x i m i l i e n E m a n u e l K u b e n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a l p h A n d e r m a n n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 5 . M o n s i e u r R a l p h A n d e r m a n n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c o B r e h m , d o m i c i l i é à R i n g s t r a s s e 2 7 , 6 6 5 5 7 I l l i n g e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r R a l p h A n d e r m a n n , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c o B r e h m n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n s e l m D i e t e r K r i e g , d o m i c i l i é à T h i e r s c h s t r a s s e 4 3 , 8 0 5 3 8 M u n i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n s e l m D i e t e r K r i e g n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e B i r g i t S i m o n e A u k t o r , d o m i c i l i é e à T u t t l i n g e r S t r e s s e 7 , 8 0 6 8 6 M u n i c h , A f i l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e o e f f e t a u 1 7 j u i n 2 0 1 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M a d a m e B i r g i t S i m o n e A u k t o r n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , c l o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V a l
I I H R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G V 1 1 1 B e l g i u m P r o p e r t y S A
Z e [ ; L t l e 1 3 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
t e n u n c r e
~ 1 . . ~ i ~ S i î ~ ~ ~ ' ~
, . " , ~ ! . ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 21.05.2015 15132-0136-030
05/06/2015
ÿþ # < . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D V J O R O 5 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e p e g f f e _
D / R e ç u l e
R é s e r v a I l l t i 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 7 M A I 2 0 1 5
a u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
M o n i t e t . f r a n c o p h o n e d ~ ~ ~ ~
b e l g e ~ ~ r ë f ~ ~ r . e 1 c s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 6 . 6 0 1 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B G V I I I B e l g i u m P r o p e r t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , b t e 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
L e 1 9 m a i 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e :
R e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D o n n e r , p a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à A d - M i n i s t e r i e B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s d e s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D a r i e R o b b r e c h t
M a n d a t a i r e