25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 19.06.2014 14196-0332-053
07/08/2014
ÿþM O D W O R i 1 l t . t
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
2 9 - ~ ï ' ! i - 2 0 1 4
s a w t w e i - E F
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i j e t ( s ) d e [ ' a c t e : R é é l e c t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n e t M . L a u r e n t S a u g u e t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . P a r a i l l e u r s , l e s a c t i c n n a i r e s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l e n o n - r e n o u v e l l e m e n t d e M a d a m e E l i s a b e t h M e e r t e t l a d é m i s s i o n d e M . P a s c a l R i g a u d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l a n n i c k M e t a n ç o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
E W k a f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ i L . . 1 1 _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R I M F . 1 - 1 .
- - 2 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I I I i e 1 i i i u a i i i
1 8 6 0 1 2 *
i
d
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 :
( i ) L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n F o s s i o n , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 6 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
( i i ) L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . L a u r e n t C i n t r a t d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
( i i i ) L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . P a s c a l R i g a u d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 3 B i s r u e ' N e u v e T h i e r r y , 9 4 4 1 0 V i l l e - d ' A v r a y , F r a n c e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 5 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . P a s c a l R i g a u d n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
i a n n i c k M e l a n ç o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e , M O O W O R O i 1 . i
I 1 I f l ( I ( ~ ~ 1 m ~ u u
4 1 9 9 u ~ n 1
D é p o s é I R e ç u l e -
2 8 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r G l e r f l f I e x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C a c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . A n t o i n e P o r t m a n n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 1 b i s l e s P e r d r i x , 7 8 1 7 0 L a C e l l e S a i n t C l o u d , F r a n c e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 7 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e M . A n t o i n e P o r t m a n n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . D i e t e r S t r u y e , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , r é s i d a n t P i e t e r D e B r u y n e s t r a a t 3 8 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i q u e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e , t e n u e e n 2 0 1 7 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 , d é c e m b r e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e M . D i e t e r S t r u y e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n d e s e s f o n c t i o n s ' d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e M . l a n n i c k M e l a n ç o n e s t r e m p l a c é p a r M . A n t o i n e P o r t m a n n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 1 b i s l e s P e r d r i x , 7 8 1 7 0 L a C e l l e S a i n t C l o u d , F r a n c e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 1 ' o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e c o r r e s p o n d a n t a u t e r m e d u m a n d a t d e M . A n t o i n e P o r t m a n n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s p a r M . A n t o i n e P o r t m a n n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n t o i n e P o r t m a n n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 02.07.2013 13262-0380-028
25/10/2012
ÿþf& M O D W O R D 1 1 , 1
'
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
* i a i ~ s s e a ~
E P I U X E L L e
0 M n a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e A n n e C a r r a z é , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t D i e w e g 5 8 b , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 5 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r t ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e M a d a m e A n n e C a r r a z é e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l a n n i c k M e l a n ç o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 13.09.2012 12565-0019-053
15/06/2012
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B i a l i m B e l g i q u e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
B R U C E L L E S
0 8 J U N 1 0 1 Z
G r e f f e -
i
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i c n n a i r e s d e l a , S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 4 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
- M . L a u r e n t S a u g u e t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 3 6 A v j o s e p h v a n d e r s m i s s e n , 1 0 4 0 b r u x e l l e s
- M m e E l i s a b e t h M e e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t à B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 6 2 ( b o i t e B 0 1 2 ) , à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k )
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . L a u r e n t S a q u e t e t M m e E l i s a b e t h M e e r t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
* * *
L e s A c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . A l b e r t o A r e l l a n o G a r c i a d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l a n n i c k M e l a n ç o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
µ e ~ ~ M I M E N I f l I I m I I ~ V V
* 1 1 1 9 6 8 4 2 *
r - F 2 , - 5 ) T ~
D E C 2 0 n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : R e p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
( I ) L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . D a v i d . M e i l d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
( i i ) L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . l a n n i c k M e l a n ç o n , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , r é s i d a n t 6 , A v e n u e d u C o l o n e l B o n n e t , F - 7 5 0 1 6 P a r i s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 4 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . D a v i d M e i l d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , r é s i d a n t 6 , A v e n u e d u C o l o n e l B o n n e t , F - 7 5 0 1 6 P a r i s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c . e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M . l a n n i c k M e l a n ç o n e s t e x e r c é à t i t r e : g r a t u i t .
E n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é , M . l a n n i c k M e l a n ç o n s e r a c o m p é t e n t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s c o n s t i t u a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
T o u t a c t e é v e n t u e l l e m e n t a c c o m p l i d e p u i s l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M . l a n n i c k M e l a n ç o n e n s a q u a l i t é . : d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é e s t e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l a n n i c k M e l a n ç o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ M o d z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 I M I 1 1 i o
* 1 1 1 1 7 7 8 4 *
r i 9 J U I L 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a l i m B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 r u e J u l e s C o c k x , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r :
( I ) M . A l b e r t o A r e l i a n o G a r c i a , d e n a t i o n a l i t é m e x i c a i n e , r é s i d a n t A v e n u e d e N e p t u n e 1 4 , '
1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e ; e t
( i i ) M . L a u r e n t C i n t r a t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 5 a v e n u e P i e r r e F r o n d a i e , 9 2 4 2 0 V a u c r e s s o n , F r a n c e ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 4 e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s M e s s i e u r s A l b e r t o A r e l l a n o G a r c i a e t L a u r e n t C i n t r a i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d M e i l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t O . , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 04.05.2011 11104-0106-029
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0197-029
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 25.06.2009 09303-0045-030
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 28.05.2008 08163-0044-026
06/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 / 1 0 1 # 1 1 1 0 1 / 1 1 / 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - " - - - - P e : .
D é p o s é R e ç u t e ' 2 5 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ; e l n l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 4 8 7 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I A L I M B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; r u e J u l e s C o c k x , 6 A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R
A P U R E M E N T D E P E R T E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
. I l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 m e .
2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : . .
R ô l e ( s ) : 5 R e n v o i ( s ) : 3 E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U S S E L V - M l e 2 8 - 0 5 - 2 0 1 5 : :
R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 9 8 1 8 D r o i t s p e r ç u s ; 5 0 , 0 0 e u r o L e r e c e v e u r " . .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B I A L I M B E L G I Q U E " , ; : : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J u l e s C o c k x , 6 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e :
p o r t e r d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S M I L L I O N S S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t m i l l e
l Y
( 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
i l
I l m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
2 , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X
1 I C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N e u r o s ( 2 . 3 2 6 . 6 5 1 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e T R O I S M I L L I O N S : !
S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à S E P T C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - N E U F e u r o s ( 7 3 4 . 8 4 9 , 0 0 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e : !
I r
l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e l s ' q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 .
3 . e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : . ,
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 7 3 4 . 8 4 9 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I ! d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 6 . 1 5 0 . " . 1 ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
_ "
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.05.2016, DPT 09.06.2016 16175-0130-030