02/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
R é s e r v é u V I M I I I ~ I ~ I I ~ I I I M I 1 N
a u " 1 3 1 3 9 2 4 1
M o n i t e u r
b e i g e
~ ~ ~ , 1 2 0 1 3
G r e f f e '
0 4 6 6 7 1 2 2 3 3
B I C G R A P H I C E U R O P E
S o c i é t e a n o n y m e
P o l i g o n o I n d u s t r i a l E n t r e v i a s , 4 3 0 6 6 T a r r a g o n e , E s p a g n e
A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 1 , 1 0 9 0 J e t t e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d u r é p r e s e n t a n t l é g a l
I f r é s u l t e d ' u n a c t e n o t a r i é d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 q u e l ' A s s e m b l é e g é n e r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é c e q u i s o i t :
- A c c e p t e r s a n s r é s e r v e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r l a p e r s o n n e , q u i a e x e r c é s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à p r é s e n t , = e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r N i c o l a s W i l l i a m P A I L L O T , d o n t l e s d o n n é e s p e r s o n n e l l e s s o n t d û m e n t c o n s i g n é e s d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e , a v e c ` e f f e t à p a r t i r d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l d o u z e , a p p r o u v a n t t o t a l e m e n t s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
- D é s i g n e r , e n s a q u a l i t é d e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , p o u r l a d u r é e l é g a l e d e c i n q ( 5 ) a n n é e s à c o m p t e r d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l d o u z e , M o n s i e u r E d g a r H E R N A N D E Z , n é l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e l ' a n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , t i t u l a i r e d u ' p a s s e p o r t n u m é r o 4 8 8 1 5 8 5 5 7 , d é l i v r é l e d e u x a o û t d e l ' a n d e u x m i l d o u z e p a r l e D é p a r t e m e n t d ' É t a t d e s É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e d u N o r d , v a l a b l e j u s q u ' a u p r e m i e r a o û t d e l ' a n d e u x m i l v i n g t - d e u x . M o n s i e u r H E R N A N D E Z e s t d o m i c i l i é 1 1 8 N o r t h S t r e e t , E a s t o n , C o n n e c t i c u t 0 6 6 1 2 É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e d u N o r d ,
E n o u t r e i l e n r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é c e q u i s o i t :
- N o m m e r e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a r c R U G I , e n l u i c o n f i a n t g l o b a l e m e n t e t s é p a r é m e n t t o u t e s l e s f a c u l t é s d u C o n s e i l p o u v a n t ê t r e l é g a l e m e n t d é l é g u é e s .
M o n s i e u r R U G I , n é l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e l ' a n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t N ° 0 8 C T 4 3 6 6 6 , d é l i v r é l e h u i t o c t o b r e d e l ' a n d e u x m i l h u i t p a r l a P r é f e c t u r e d e P o l i c e d e . P a r i s , v a l a b l e j u s q u ' a u v i n g t - c i n q j a n v i e r d e l ' a n d e u x m i l s e i z e . M o n s i e u r R U G I e s t d o m i c i l i é 3 3 , r u e d e ; P o u s s i n , 7 5 0 1 6 P A R I S , F r a n c e .
l l r é s u l t e d ' u n a c t e n o t a r i é d u 2 9 m a i 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é c e q u i s o i t :
- E n c o n s é q u e n c e d e l a r e n o n c i a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s W i l l i a m P A I L L O T à s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t , p a r t a n t , à s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , i l c o n v i e n t d e c o n s t a t e r q u e c e t t e r e n o n c i a t i o n a f f e c t e é g a l e m e n t s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é d a n s l e s d i f f é r e n t e s s u c c u r s a l e s e x i s t a n t e s e t c o n c r è t e m e n t d a n s l a s u c c u r s a l e d e B I C G R A P H I C E U R O P E S A . e n B e l g i q u e , « B I C G R A P H I C E U R O P E S . A . S U C C U R S A L E B e l g i q u e / B E L G I E B R A N C H » , P a r c o n s é q u e n t , l a c e s s a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s W i l l i a m P A I L L O T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e « B I C G R A P H I C E U R O P E S . A . S U C C U R S A L E B e l g i q u e / B E L G I E B R A N C H » e s t c o n f i r m é e .
- D é s i g n e r , e n s a q u a l i t é d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d e « B I C G R A P H I C E U R O P E S . A . S U C C U R S A L E B e l g i q u e / B E L G I E B R A N C H » M o n s i e u r M a r c R U G I , D e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , T i t u l a i r e d u p a s s e p o r t N ° 0 8 C T 4 3 6 6 6 , D o m i c i l i é 3 3 , r u e d e P o u s s i n , 7 5 0 1 6 P A R I S ( F r a n c e )
- A u x f i n s l é g a l e s r e q u i s e s , r e c o n n a î t r e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B I C G R A P H I C E U R O P E S . A . e s t c o n s t i t u é , à l a d a t e d e c e j o u r , p a r l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
. M o n s i e u r E d g a r H E R N Á N D E Z , n é l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e l ' a n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n u m é r o 4 8 8 1 5 8 5 5 7 , d é l i v r é p a r l e D é p a r t e m e n t d ' É t a t d e s É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e d u N o r d , v a l a b l e j u s q u ' a u p r e m i e r a o û t d e l ' a n d e u x m i l v i n g t - d e u x . M o n s i e u r H E R N Á N D E Z e s t d o m i c i l i é 1 1 8 N o r t h S t r e e t , E a s t o n , C o n n e c t i c u t 0 6 6 1 2 É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e d u N o r d .
M o n s i e u r E d g a r H E R N A N D E Z , a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l d o u z e e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c l ' a c c o r d d e c e m ê m e C o n s e i l d u d e u x j a n v i e r d e l ' a n d e u x m i l t r e i z e .
. M o n s i e u r M a r c R U G I , n é l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e l ' a n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t N ° 0 8 C T 4 3 6 6 6 , d é l i v r é p a r l a P r é f e c t u r e d e P o l i c e d e P a r i s , v a l a b l e j u s q u ' a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ i - - - - - - - - - - - - - -
v i n g t - c i n q j a n v i e r d e l ' a n d e u x m i l s e i z e . M o n s i e u r R U G I e s t d o m i c i l i é 3 3 , r u e d e P o u s s i n , 7 5 0 1 6 - P A R I S ,
F r a n c e .
M o n s i e u r M a r c R U G I a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e n d a t e d u v i n g t o c t o b r e d e l ' a n d e u x m i l h u i t e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l ' a c c o r d d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u d e u x j a n v i e r d e l ' a n d e u x m i l t r e i z e .
. M o n s i e u r E m m a n u e l J a c q u e s B e r n a r d M a r i e B R U N O , n é l e t r o i s o c t o b r e d e J ' a n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n ° 0 8 C T 1 0 3 8 8 5 , d é l i v r é p a r l a S o u s - P r é f e c t u r e d e P o l i c e d e B o u l o g n e - S u r - M e r , v a l a b l e j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n d e u x m i l d i x - h u i t . M o n s i e u r E m m a n u e l J a c q u e s M a r i e B e r n a r d B R U N O e s t d o m i c i l i é 1 0 5 3 4 I n d i e n H i l l s C o u r t L a r g o , É t a t d e F l o r i d e - - É t a t s - U n i s .
M o n s i e u r E m m a n u e l J a c q u e s M a r i e B e r n a r d B R U N O a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e n d a t e d u v i n g t o c t o b r e d e l ' a n d e u x m i l h u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , M . M a r c R u g i R e p r é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
- l a t r a d u c t i o n l é g a l i s é e d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 9 m a i 2 0 1 3
- l a t r a d u c t i o n l é g a l i s é e d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d u 2 9 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e