05/07/2011
ÿþ M O A 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 J U N 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 8 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I D U L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e V i c t o r J a c o b s , 8 0
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 5 3 , c a s e 1 , 4 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B I D U L E " , i l r é s u l t e q u e :
" A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x e t o n t a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
D a n s l e c a d r e d e s m o d i f i c a t i o n s e n v i s a g é e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r é c i s é q u e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 p r é s e n t e u n b é n é f i c e r e p o r t é d e q u a r a n t e m i l l e c e n t o n z e e u r o s c i n q c e n t s ( 4 0 . 1 1 1 , 0 5 E U R ) .
L a g é r a n c e a p r o p o s é d ' a f f e c t e r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) à u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e e t d e r e p o r t e r l e s o l d e d e t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s c i n q c e n t s ( 3 6 . 3 9 1 , 0 5 E U R ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
" A n n u l a t i o n d e s p a r t s r a c h e t é e s - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L e s v i n g t p a r t s a c q u i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a y a n t p a s é t é a l i é n é e s à c e j o u r , e t l ' a s s o c i é u n i q u e n e s o u h a i t a n t p a s r a c h e t e r l e s d i t e s p a r t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a n n u l e r l e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s , m o y e n n a n t l a s u p p r e s s i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e m e n t i o n n é e a u p a s s i f d u b i l a n ( p o u r l a v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n d e c e s p a r t s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ) .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e t c o n s t a t é l a r é d u c t i o n ( c o m p t a b l e ) d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s e t a n n u l é e s , s a v o i r à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) , e n s u i t e d e l ' a n n u l a t i o n d e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s q u e l a s o c i é t é d é t i e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p a r p a r t .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s p a r t s r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é é t a n t a i n s i a n n u l é e s , l a g é r a n c e e n f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
" A f i n d e d i s p o s e r d u m o n t a n t d u c a p i t a l r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
T e l l e s q u e c e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r é s u l t e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x a i n s i q u e m e n t i o n n é a u b i l a n d e l a s o c i é t é a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s ( d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ) .
" A f i n d ' o u v r i r p l u s f a c i l e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à d e s t i e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p r é c é d e n t e s , e t c e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d o n c d e u n e a n c i e n n e p a r t s o c i a l e p o u r c i n q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l r e s t e e n p r o p o r t i o n i n c h a n g é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p e r m e t t r e l a g e s t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t a n t p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
q u e p a r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d e s u p p r i m e r , à l ' a l i n é a u n , l e s t e r m e s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J , R é s e r v é
e a u
~ . M o n i t e u r
1 1 b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d e c o m p l é t e r l e d i t a r t i c l e , e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m ' e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . D e m ê m e , s i l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a m e n é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , i l l u i a p p a r t i e n d r a d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" a ) M o n s i e u r Q u e n t i n v a n d e r S T R A T E N - W A I L L E T a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d é d e d o n n e r l u i d é c h a r g e d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
b ) E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O P P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e P è r e d e D e k e n , 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 6 2 9 . 3 4 4 , c o n s t i t u é e l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l s e p t , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r Q u e n t i n v a n d e r S T R A T E N - W A I L L E T , p r é c i t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e t q u i a a c c e p t é .
L a q u e l l e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r v a n d e r S T R A T E N - W A I L L E T Q u e n t i n G a ë t a n R é g i n e T h i b a u l t , n é à U c c l e l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e P è r e d e D e k e n , 6 , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e