13/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
F ' Y 4 : 1 7 9 : ; 7 D .
k C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - . . . .
D é p o s é f R e ç u l e " _ r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 2 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e f t f l p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 1 6 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I G A R D C O I F F ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R é s é d a s 2 1 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G É R A N T S P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B I G A R D
C O I F F , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e s R é s é d a s 2 1 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c e c o m p r i s
l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 b o î t e
1 0 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r P o b l e t s o c i a l
( . )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e
a d o p t é e s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 - p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t q u ' e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n c o m m i s s i o n , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , s o u s - t r a i t a n c e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t :
1 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' é c h a n g e i n f o r m a t i q u e , l e s o n d a g e , l ' é d i t i o n , l e m a r k e t i n g e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e c o n f é r e n c e s e t d e c o l l o q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s q u i p o u r r o n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t .
2 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t , a u p r è s d e t o u t e s p e r s o n n e s , l i é e s à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
- l e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s ,
- l ' a s s i s t a n c e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d u « r e p o r t i n g » f i n a n c i e r , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l a p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e , d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e l a g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( y c o m p r i s l a s é l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t ) , d u c o a c h i n g , d e l a f o r m a t i o n , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l
3 . L ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s s o u s l a f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
4 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a u x s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s : r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m a r k e t i n g , « p r o d u c t m a n a g e m e n t » , c o m m u n i c a t i o n , g e s t i o n e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
g é n é r a l , p u b l i c i t é , t e c h n i q u e , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l e s o c i a l , l a c u l t u r e , i n f o r m a t i q u e , i n t e r n e t , t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
5 . T o u t e p r e s t a t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t s e c t e u r d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r ;
6 . L a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e ;
7 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
8 . T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a d a p t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , d e q u e l q u e m a n i è r e e t p a r q u e l q u e p r o c é d é q u e c e s o i t ,
a c t u e l o u f u t u r , n o t a m m e n t p a r i n t e r n e t e t t o u t a u t r e m o y e n c o n n u o u i n c o n n u à c e j o u r d e v e n t e à
d i s t a n c e , l a v a l o r i s a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a c o n s i g n a t i o n o u l a l i c e n c e , l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e ,
e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s b i e n s m e u b l e s , t o u s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n s p o u r l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r d e t o u s t y p e s d e b i e n s ( y c o m p r i s l e s b a t e a u x ) , o b j e t s d ' a r t s a i n s i q u e t o u s t y p e s d ' o e u v r e s o u c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s o u e s t h é t i q u e s a i n s i q u e l a m a r o q u i n e r i e e t j o u e t s .
9 . l a p r o m o t i o n , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d ' a r t i s t e s o u d ' o e u v r e s a i n s i q u e d e l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e , v i d é o g r a p h i q u e , c i n é m a t o g r a p h i q u e , l e m a n a g e m e n t , l a c o n c e s s i o n d e l i c e n c e s , l e m e r c h a n d i s i n g , l a g e s t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e t o u s l e s d r o i t s d é c o u l a n t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e q u ' e l l e t i e n t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e f i c h i e r s i n f o r m a t i q u e s , e t c . ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , l ' e x p e r t i s e d e m o b i l i e r s , d ' o b j e t s d ' a r t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e o u d e l e u r a u t e u r , l e d e s i g n , l a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d ' o b j e t s m o b i l i e r s , s c u l p t u r e s , p e i n t u r e s , a r t s g r a p h i q u e s , p r o t o t y p e s ; l a m i s e e n o e u v r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e f i n a n c e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t , d e d e s s i n s e t m o d è l e s , d e d r o i t s d ' a u t e u r s e t d e m a r q u e s s a n s p o u r a u t a n t ê t r e t i t u l a i r e d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t / o u m a t é r i e l l e q u i p e u v e n t
a p p a r t e n i r à u n t i e r s a v e c q u i e l l e p e u t ê t r e c o n t r a c t u e l l e m e n t l i é e ;
- l ' o b t e n t i o n e t l ' e x é c u t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e m i s s i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , d e l a d é c o r a t i o n , d u d e s i g n , l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
- a s s u r e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s a r t i s t i q u e s e t c o m m e r c i a l e s , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a p r o d u c t i o n , l a r e p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e j o u r n a u x , r e v u e s , p é r i o d i q u e s e t a n n o n c e s , c d , d v d o u a u t r e s a r t i c l e s e t s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s d e q u e l q u e m a n i è r e e t p a r q u e l q u e p r o c é d é q u e c e s o i t , a c t u e l o u f u t u r , e t r e p r o d u i t s d ' u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , a v e c t o u s l e s d é v e l o p p e m e n t s p r i n c i p a u x e t a c c e s s o i r e s q u e c e t t e e n t r e p r i s e p e u t c o m p o r t e r , n o t a m m e n t l a c o n s u l t a t i o n e n l i g n e a i n s i q u e l ' é d i t i o n e t l e c o m m e r c e e n l i g n e d e t o u s m o y e n s m u l t i m é d i a s ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' e x p e r t i s e , c o n s u l t a n c e , é t u d e , r e c h e r c h e , p r o s p e c t i o n , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n o e u v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t , d a n s l e s s e c t e u r s t a n t p u b l i c q u e p r i v é , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e , d e s d o m a i n e s d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e , d e J ' a i d e a u d é v e l o p p e m e n t , d e l ' a s s i s t a n c e n o t a m m e n t p o l i t i q u e , t e c h n i q u e , b u d g é t a i r e , c u l t u r e l l e , s é c u r i t a i r e o u é c o n o m i q u e , d e l a d é f i n i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l a g e s t i o n e t l a r é f o r m e d e s m i s s i o n s d ' i n t é r ê t g é n é r a l o u p a r t i c u l i e r , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d i v e r s e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e t d e s a s s o c i a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t d a n s l e u r s c o m p é t e n c e s u n o u p l u s i e u r s d e s d o m a i n e s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s e s l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , l a s t r u c t u r e t e c h n i q u e o u l a p o l i t i q u e m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s c o m m e i n t e r n a t i o n a l e s , p u b l i q u e s c o m m e p r i v é e s , à b u t s l u c r a t i f s o u n o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a p u b l i c i t é e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o u r t a g e e n p u b l i c i t é e n c e c o m p r i s l e s o n d a g e d ' o p i n i o n , l e d é m a r c h a g e , l ' a f f i c h a g e , l e s f o i r e s e t m a n i f e s t a t i o n s d i v e r s e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s p e c t a c l e s , c o n c o u r s , b a l s , c a s t i n g s , m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s o u d ' a n i m a t i o n s e n r a p p o r t a v e c s o n s e c t e u r d ' a c t i v i t é s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ;
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i i e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' é c h a n g e i n f o r m a t i q u e , l e s o n d a g e , l ' é d i t i o n , l e m a r k e t i n g e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e c o n f é r e n c e s e t d e c o l l o q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s q u i p o u r r o n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t ;
l a L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e - e n g r o s o u a u d é t a i l - , l a v e n t e e n l i g n e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t :
- d ' o b j e t s d ' a r t s e t a n t i q u e s , d e c o l l e c t i o n , d e d é c o r a t i o n e t d e d e s i g n , l e t o u t a u s e n s l a r g e ;
- d ' o b j e t e t d e f o u r n i t u r e s d e b i j o u x , d e m a r o q u i n e r i e e t d e j o u e t s ;
- d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s d e s t i n é e s a u x d i t e s o e u v r e s d ' a r t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- d e f o u s b i e n s , s e r v i c e s , p r o c é d é s , d r o i t s , p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s d o n t l e m a r c h é n ' e s t p a s a c t u e l l e m e n t r é g l e m e n t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e t à t i t r e p u r e m e n t i n f o r m a t i f e t n o n l i m i t a t i f , t o u s l e s p r o d u i t s a y a n t u n l i e n a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
1 1 , L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
1 2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
1 3 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t :
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ; - s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . » S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e a é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 5 , d e M a d a m e H a j i r a B O U S N I N A , n é à E t t e r b e e k l e 6 m a i 1 9 7 7 , d o m i c i l i é e à R u e d e s R é s é d a s 2 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , e n s a c a p a c i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , e t d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G Ü L T E K I N , n é à B r u x e l l e s l e 5 n o v e m b r e 1 9 9 1 , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s C i t r o n n i e r s 3 0 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e t c e é g a l e m e n t a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 5 .
L e n o u v e a u g é r a n t p r é n o m m é , é t a n t p r é s e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a c c e p t e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e g e s t i o n
- 1 b i l a n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e