30/12/2011
ÿþ M o t l P p F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 J L I j r 1 _ _ r
A u * 1 1 1 9 6 8 4 0 " 1 9 D E C . 2 0 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ~ _ . . _ - - - - - - _ _
; É N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 9 . 3 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I L L E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 2 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B I L L E N » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e d e S t a l l e 2 5 , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s d e u x c e n t s c i n q u a n t e a c t i o n s p r o p r e s ( 2 5 0 )
d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é s u i t e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t s u r l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 5 0 ) d é t e n u e s p a r M a d a m e C h a n t a l M A T T E N S , p o u r u n m o n t a n t d e C E N T E T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T V I N G T E T U N E U R O S ( 1 0 4 . 8 2 1 , - E ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e à c e t t e o c c a s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s é c u t i v e m e n t à l ' a n n u l a t i o n d e s d e u x c e n t s c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E D E U X E U R O S V I N G T - S E P T C E N T ( 6 . 3 3 2 , 2 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 3 . 5 0 0 E U R ) à C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S S E P T A N T E - T R O I S C E N T ( 5 7 . 1 6 7 , 7 3 E U R )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D E L A S O C I E T E P A R I
I N C O R P O R A T I O N D E S R E S U L T A T S P R O P R E S .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e '
T R O I S C E N T ( 5 7 . 1 6 7 , 7 3 E U R ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S
p o u r l e p o r t e r d e C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E C E N T S O I X A N T E - S E P T E U R O S S E P T A N T E - I Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E D E U X E U R O S V I N G T - S E P T C E N T ( 4 . 3 3 2 , 2 7 E U R ) , I d e
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u I c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s u l t a t s r e p o r t é s p o u r u n m o n t a n t d e d e Q U A T R E
M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E D E U X E U R O S V I N G T - S E P T C E N T ( 4 . 3 3 2 , 2 7 E U R ) .
b ) L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é l d ' a c t e r q u e
e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x
s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s p o r t é m i l l e d e u x
à s o i x a n t e
c e n t c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s ( 2 . 2 5 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) D a n s c e c o n t e x t e l a P r é s i d e n t e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e ;
« C a p i t a l
; s o c i a l » d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; : é s e r v é V o l e t B - s u i t e « C a p i t a l s o c i a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x e á
A u
b e l g e
s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E I ] R ) e t r e p r é s e n t é p a r i
d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 2 . 2 5 7 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e !
u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e s e p t i è m e ( 1 / 2 . 2 5 7 7 2 è ' ) d u c a p i t a l .
L e s d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 2 . 2 5 7 ) a c t i o n s s o n t ! s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e m a n d e a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n t r e a u t r e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L u c P E L R S , n o t a i r e .
~
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o d r d i n a t i . o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e