13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
t t x i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 V I I I I Y I I l l n l l l l l ~ l I I I I I
* 1 4 0 1 2 5 3 2 *
r 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 8 0 8 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M A G E U R O P E
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 2 8 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , m a c h t i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g
V o o r N o t a r i s B r u n o l e M a i r e , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A B I M A G E U R O P E b i j e e n g e k o m e n , A l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a m e l i j k :
1 . M e v r o u w H I L L I E T H é l è n e Y v o n n e M a r i e , w o n e n d e t e Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , A l l é e M a r i e G a l l a n t e , 3 , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
2 . M e v r o u w H 1 L L I E T M a r i e F r a n c i n e L i s e t t e , w o n e n d e t e l a H a i e - F o u a s s i è r e ( F r a n k r i j k ) , R o u t e d e l a G o u r t i è r e , 1 2 b i s , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
3 . D e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n d e l e n " E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T " , m e t z e t e l t e Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , R u e d e K e m e ( Z o n e a r t i s a n a l e d e P l e i n O u e s t ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n L o r i e n t o n d e r n u m m e r 8 7 3 5 0 0 0 8 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r z i t t e r z i j n d e d e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n d e l e n Q U I B E X m e t z e t e l i n F r a n k r i j k , ( Z o n e a r t i s a n a l e d e P l e i n O u e s t ) , 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n L o r i e n t o n d e r n u m m e r 3 8 2 5 1 1 9 4 7 , e i g e n a a r v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 8 ) a a n d e l e n . V o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B E R E Z I N A V a l e n t i n e A r k a d i e v n a , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , J u l e s L a h a y e s t r a a t 1 6 6 1 0 M / H , i n g e v o l g e v o l m a c h t e n d i e a a n d e a k t e a a n g e h e c h t ' , b l i j v e n .
T e s a m e n , h e t g e h e e l d e r v i j f d u i z e n d ( 5 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
" 1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r , h e t c r e ë r e n v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n v o l l e d i g , d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d m o e t e n w o r d e n .
' W a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n M e v r o u w H I L L I E T H é l è n e e n M e v r o u w H I L L I E T M a r i e , v o o r n o e m d , u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m b i j v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n a a n e n i g e o v e r w e g i n g s t e r m i j n
" D e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n d e l e n " E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n ; H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" 2 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" D e i n s c h r i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e ,
n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D '
E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) ,
" E r w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d , D e '
a f b e t a a l d e g e l d e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p r e k e n i n g
n u m m e r B E 3 6 0 0 1 7 1 4 4 4 4 3 8 1 . E e n a t t e s t t e r b e v e s t i g i n g v a n d i t d e p o s i t o w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s '
o v e r g e m a a k t " .
( . . ]
" 2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n m e t d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
" B i j d e o p r i c h t i n g , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B y I a g e n T i i f T ï ë t B ë l g T ê 1 S t a a t s b l a d - 1 3 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w e r d o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " " 3 ) M a c h t i g i n g :
" T e n e i n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a a k v o e r d e r , d e v e n n o o t s c h a p Q U I B E X , v o o r n o e m d ,
[ . ]
" B E S L I S S I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R O M D E Z E T E L T E V E R P L A A T S E N
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r v a n B V B A B I M A G E U R O P E , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p Q U I B E X , v o o r n o e m d , o m d e z e t e l v a n B V B A
B I M A G E U R O P E t e v e r p l a a t s e n v a n S I N T - P I E T E R S - W O L U W E ( 1 1 5 0 ) , T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 , n a a r S I N T -
P I E T E R S - W O L U W E ( 1 1 5 0 ) , T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 , b u s 1 . "
N o t a r i s B r u n o l e M a i r e
b i j l a g e n : 1 k o p i e v a n d e a k t e e n 1 c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j I a g e n b i j F i ë t B è I g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014
ÿþ: I `
R
6 . ~ j
r ~ ~ ~ - " ^ . - . . . , + . ~ - - '~ ! ! f
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e e r g a ® t j e e g d / o n t v a n g e n o p
1 2 0 2 C , 2 0 %
t e r v c . n N e d G r l a n e E t . . i i g e
, _ .
1 1 1 1 8 1 0 0 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 3 . 8 0 8 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M A G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 ) , T e r v u r e n l a a n 1 2 8 , b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G , K A P I T A A L V E R H O G I N G , M A C H T I G I N G
O p v i j f d e c e m b e r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , v o o r z i j d e M e e s t e r B r u n o l e M a i r e , n o t a r i s t e B r u s s e l , I S B I J E E N G E K O M E N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I M A G E U R O P E ' , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 2 8 , b u s 1 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n b i j d e B T W o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 8 0 8 . 2 4 5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L U I T E N :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n v o l l e d i g d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d w o r d e n .
W a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n M e v r o u w H I L L I E T H é l è n e e n M e v r o u w H I L L I E T M a r i e , v o o r n o e m d , u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m b i j v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n a a n e n i g e o v e r w e g i n g s t e r m i j n .
D e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n d e l e n " E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n s c h r i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
E r w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e i n s c h r i j v i n g e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d . D e a f b e t a a l d e g e l d e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 0 0 1 7 4 1 4 4 3 8 2 8 . E e n a t t e s t t e r b e v e s t i g i n g v a n d i t d e p o s i t o w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e v e e r T W E E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 2 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d o p D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n m e t d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" 1 3 i j d e o p r i c h t i n g , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w e r d o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a a r n a o p D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " 3 ) M a c h t i g i n g :
T e n e i n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a a k v o e r d e r , d e v e n n o o t s c h a p Q U 1 B E X , v o o r n o e m d .
B r u n o l e M a i r e
N o t a r i s
B i j l a g e : 1 k o p i e v a n d e a k t e
1 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 31.05.2013 13150-0167-015
27/04/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
i a
* 1 2 0 8 1 0 6 ] *
' 1 7 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 8 0 8 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M A G E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
I n d e p u b l i k a t i e v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 4 8 8 5 2 ( b i j l a g e n b l e g i s c h s t a a t s b l a d ) v a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s B r u n o l e M a i r e , t e B r u s s e l , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e v a t t e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e b v b a B I M A G E U R O P E w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 2 8 , " g e b o e k t t e B r u s s e l , 3 d ° k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e d e 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a c h t b l a d e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 7 9 b l a d 9 3 v a k 2 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e o n t v a n g e r J . R o n d e u x . " , w e r d e e n v e r g i s s i n g v a s t g e s t e l d . I n p l a a t s v a n : " B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g
b e n o e m t t o t e n d i e a a n v a a r d t . " m o e t m e n l e z e n : " B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r . d e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n Q U I B E X m e t z e t e l t e 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , r u e d u C o u c h a n t , 1 0 , g e k e n d b i j b a t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n L o r i e n t o n d e r n u m m e r 3 8 2 5 1 1 9 4 7 , w a a r v a n d e v o o r z i t t e r M e v r o u w H I L L I E T C a r o l i n e M a r i e i s , e c h t g e n o t e L E B R A N C H U , g e b o r e n t e V a n n e s ( F r a n k r i j k ) , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 4 , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 6 3 4 0 0 C a r n a c ( F r a n k r i j k ) , r u e d e C o u r d i e c 2 1 - 2 3 , v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t o o k a l s v a s t e v e r t e g e n w w o r d i g e r . "
B r u n o l e M a i r e , N o t a r i s
B i j l a g e : 1 k o p i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 / 1 3 g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I M A G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s ) . A 4 & 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
O p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r z i j d e M e e s t e r B r u n o l e M a i r e , n o t a r i s t e B r u s s e l , 1 . M e v r o u w H I L L 1 E T M a r i e F r a n c i n e L i s e t t e w o n e n d e t e L a H a i e - F o u a s s i è r e ( F r a n k r i j k ) , R o u t e d e l a G o u r t i è r e , 1 2 b i s , 2 . M e v r o u w H I L L I E T H é l è n e Y v o n n e M a r i e w o n e n d e t e Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , A l l é e M a r i e G a l a n t e , 3 e t 3 . D e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v a n F r a n s r e c h t , « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , Z o n e A r t i s a n a l e d e P l e i n O u e s t , r u e d e K e m e , g e k e n d b i j h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n L o r i e n t o n d e r n u m m e r 8 7 3 5 0 0 0 8 6 v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " B I M A G E U R O P E " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 .
H e t k a p i t a a l w o r d t o p g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 , 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I n b r e n g i n g e l d : - M e v r o u w H I L L I E T M a r i e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n ( 1 ) d e e l b e w i j s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o o r t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ¬ ) . - M e v r o u w H I L L I E T H é l è n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n d e e l b e w i j s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o o r t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ¬ ) . - D e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v a n F r a n s r e c h t , « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T » , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 8 ) d e e l b e w i j z e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 9 . 9 8 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l i s a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r d e e l b e w i j s v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o r m e n b e n a m i n g D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r b e n a m i n g i s " B I M A G E U R O P E " .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l m o g e n o v e r a l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t
b e h e e r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r e e n d e r d e o f d o o r d e e l n a m e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e r k o o p i n d e t a i l e n h e t u i t v o e r v a n a l l e i n g e b l i k t e e n b e v r o r e n v o e d s e l .
D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s f r a n c h i s e - o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n .
D i t a l l e s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d o o r h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , o p c o m m a n d i t a i r e w i j z e , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p v a n t i t e l s o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , f u s i e , b o n d g e n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g m e t
2 0 F E V . 2 0 1 2
~ ~ ~ ~ º%* . , s ~ ~ . ~ , " ~
G r i f f i e
I I I I I
" i a o a s e s z *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e l n a m e o f m e t h u u r , v e r h u r i n g , l e a s e m a n a g e m e n t v a n a l l e g o e d e r e n e n a n d e r e r e c h t e n .
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f l n a n c i é l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g z o u d e n k u n n e n h e b b e n t o t é é n d e r d o e l e n w a a r n a a r h i e r b o v e n w o r d t v e r w e z e n o f t o t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e h e e r e n c o n t r o l e : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e g e - i z i e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m g e e n w e r k d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e n n o o t s l e c h t s 1 f y s i e k e p e r s o o n h e e f t , o e f e n t d e z e a l l e e n d e m a c h t e n t o e b e d e e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p 1 s t e m , d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t d e h o e v e e l h e i d k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j d e m e e r d e r h e i d d e r d e e l b e w i j z e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 1 v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e a l l e m a c h t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , m a a r z o n d e r d a t h i j z e m a g a f v a a r d i g e n . D e c o l l e c t i e v e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e z o n d e r d d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t e e n a k t e o n d e r t e k e n d d o o r a i l e v e n n o t e n , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e d e w i j z e , d e p l a a t s , d e d a t u m v a n k e n n i s n a m e , d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , g e a c h t a a n w e z i g z i j n d e v e n n o t e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e v e n n o t e n e n v a n h u n m a n d a t a r i s s e n o f h e t a n t w o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , d e d o c u m e n t e n e n r a p p o r t e n a a n d e d i s c u s s i e v o o r g e l e g d , e e n o p g a v e v a n d e d e b a t t e n , a l s o o k d e t e k s t v a n d e r e s o l u t i e s e n o n d e r i e d e r e r e s o l u t i e , h e t s t e m r e s u l t a a t , a a n d u i d e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p e n s t u u r t n a d i e n e e n k o p i e d o o r a l l e m i d d e l e n o p n a a r i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t , g e a c h t a a n w e z i g z i j n d e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . N a o n d e r t e k e n i n g , s t u r e n d e z e n p e r k e r e n d e h e t e x e m p l a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d o o r a l l e m i d d e l e n o p n a a r d e v e n n o o t s c h a p . D e c o l l e c t i e v e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n , o m h e t e v e n d e w i j z e w a a r o p z e g e n o m e n w o r d e n , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e m a a k t o p e e n g e q u o t e e r d e n g e p a r a f e e r d r e g i s t e r b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e c o l l e c t i e v e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e l d i g g e c e r t i f i c e e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r a l l e g e v o l m a c h t i g d e n d i e h i e r v o o r z i j n g e m a c h t i g d . I n g e v a l v a n h e t
o p m a k e n v a n e e n a a n w e z i g h e i d s b l a d , z a l d e z e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e o f g e a c h t a a n w e z i g z i j n d e v e n n o t e n , a l s o o k d o o r d e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o t e n . D i t b l a d w o r d t g e c e r t i f i c e e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n d e s g e v a l l e n d , d o o r d e l e d e n v a n h e t B u r e a u .
V e r b i n t e n i s s e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m o g e n l e n i n g e n a a n g a a n b i j w i j z e v a n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o b l i g a t i e s m a g n i e t k l e i n e r z i j n d a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , t e n z i j u i t g e d r u k t i n b u i t e n l a n d s e v a l u t a .
B o e k j a a r e n r e k e n i n g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
E I N D - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t g e e n v o l g t :
H u i d i g e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n , 1 2 8 .
E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n a f d e z e d a g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G :
E n a a n s t o n d s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e k o m e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n g e s t i c h t e v e n n o o t s c h a p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e b b e n z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A a n t a l z a a k v o e r d e r s : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n .
- B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r : d e v e r e e n v o u d i g d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n Q U I B E X m e t z e t e l t e 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n ( F r a n k r i j k ) , r u e d u C o u c h a n t , 1 0 , g e k e n d b i j h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n L o r i e n t o n d e r n u m m e r 3 8 2 5 1 1 9 4 7 , w a a r v a n d e v o o r z i t t e r M e v r o u w H I L L I E T C a r o l i n e M a r i e i s , e c h t g e n o t e L E B R A N C H U , g e b o r e n t e V a n n e s ( F r a n k r i j k ) , o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 4 , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 6 3 4 0 0 C a r n a c ( F r a n k r i j k ) , r u e d e C o u r d i e c 2 1 - 2 3 , v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t .
G e z e g d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n V a i c k e n b o r g h F r é d é r i c , a d v o k a a t , v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e b i j d e z e a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
- D u u r : D e z e f u n c t i e v a n g t a a n o p h e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- M a c h t e n : D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d e ' v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n .
H i j h e e f t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d a l l e d a d e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j m a g m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v o l - m a c h t d r a g e r s d i e v e n n o t e n z i j n o f n i e t .
V o l m a c h t : O m a l l e n o d i g e s t a p p e n e n v e r e i s t e r e c h t s v o r m e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W , g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n - C h a r l e s G U I L L A U M E m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B r u n o l e M a i r e
N o t a r i s
B i j l a g e : 1 k o p i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a o W O R D 1 9 . 1
* 1 2 0 4 8 8 5 3 *
s N ° d ' e n t r e p r i s e : D
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I M A G E U R O P E
~ ~ W ' . ~ ~ " ~ ~ 3 : . ~ ~ º%~ . ~
2 O F E V . 1 0 1 2 l
G r e f f e
` r 3 S o o 2 g 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l l u y v é - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A l ~ D
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , 1 ) M a d a m e H I L L I E T M a r i e F r a n c i n e L i s e t t e d o m i c i l i é e e n F r a n c e , à L a H a i e - F o u a s s i è r e , 1 2 b i s R o u t e d e l a G o u r t i è r e , 2 ) M a d a m e H I L L I E T H é l è n e Y v o n n e M a r i e d o m i c i l i é e e n F r a n c e , à Q u i b e r o n , 3
A l l é e M a r i e G a l a n t e e t 3 ) s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d e d r o i t f r a n ç a i s , « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , r u e d e K e m e , Z o n e A r t i s a n a l e d e P l e i n O u e s t , 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L o r i e n t s o u s l e n u m é r o 8 7 3 5 0 0 0 8 6 c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B I M A G E U R O P E » d o n t l e s i è g e e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 2 8 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A p p o r t e n n u m é r a i r e : - M a d a m e H I L L I E T M a r i e , p r é c i t é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) . - M a d a m e H I L L I E T H é l è n e , p r é c i t é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) - L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d e d r o i t f r a n ç a i s , « E T A B L I S S E M E N T S G E O R G E S E T B E R N A R D H I L L I E T » , p r é c i t é e , s o u s c r i t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 4 . 9 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 4 9 . 9 8 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o i t p o u r u n t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E ) .
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é . E l l e e s t d é n o m m é e « B I M A G E U R O P E » .
S i è g e : L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a v e n t e a u d é t a i l e t à l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s c o n s e r v e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s s u r g e l é s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d o n n e r e t p r e n d r e d e s c o n v e n t i o n s d e f r a n c h i s e .
L e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t g r o u p e m e n t s n o u v e a u x , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u d e p r i s e o u d e d a t i o n e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s b i e n s e t a u t r e s d r o i t s .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s v i s é s c i - d e s s u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d e n q u a l i t é d ' a s s o c i é q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e p h y s i q u e , c e t t e d e r n i è r e e x e r c e s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r - t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r , L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s u l t a n t d ' u n a c t e s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i i n d i q u e n t l e m o d e , l e l i e u , l a d a t e d e l a c o n s u l t a t i o n , l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , r é p u t é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s o u l a r é p o n s e d e c h a q u e a s s o c i é , l e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s o u m i s à l a d i s c u s s i o n , u n e x p o s é d e s d é b a t s , a i n s i q u e l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s e t , s o u s c h a q u e r é s o l u t i o n , l e r é s u l t a t d u v o t e . L e g é r a n t é t a b l i t l e p r o c è s - v e r b a l e t e n a d r e s s e e n s u i t e u n e c o p i e p a r t o u s m o y e n s à c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , r é p u t é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e u x - c i r e t o u r n e n t l ' e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l a p r è s s i g n a t u r e p a r t o u s m o y e n s à l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s , q u e l q u ' e n s o i t l e u r m o d e , s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s s u r u n r e g i s t r e c o t é e t p a r a p h é t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t s i g n é p a r l e g é r a n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s s o n t v a l a b l e m e n t c e r t i f i é s p a r l e g é r a n t o u p a r t o u t f o n d é d e p o u v o i r s h a b i l i t é à c e t e f f e t . E n c a s d ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e , c e l l e s e r a s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r é p u t é s p r é s e n t s , a i n s i q u e p a r l e s m a n d a t a i r e s d e s a s s o c i é s . E l l e e s t c e r t i f i é e p a r l e g é r a n t e t , l e c a s é c h é a n t , p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u ,
O b l i g a t i o n s : L e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p e u v e n t c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s . L a v a l e u r n o m i n a l e d e s o b l i g a t i o n s n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e à v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , à m o i n s q u ' e l l e n e s o i t l i b e l l é e e n m o n n a i e é t r a n g è r e .
E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r . I l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c e q u i s u i t :
S i è g e a c t u e l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 2 8 .
P r e m i e r e x e r c i c e : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , P r e m i è r e a s s e m b l é e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D i N A I R E : N o m i n a t i o n :
E t à l ' i n s t a n t m ê m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i - n a i r e d e l a s o c i é t é c i d e s s u s c o n s t i t u é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t : l a s o c i é t é p a r . a c t i o n s s i m p l i f i é e , d e d r o i t f r a n ç a i s , « Q U I B E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n F r a n c e , 1 0 r u e d u C o u c h a n t , 5 6 1 7 0 Q u i b e r o n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L o r i e n t s o u s l e n u m é r o 3 8 2 5 1 1 9 4 7 d o n t M a d a m e H I L L I E T C a r o l i n e M a r i e , é p o u s e L E B R A N C H U , n é e à V a n n e s l e 2 8 a o û t 1 9 7 4 , d e
V o l e t B - S u i t e
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e d e C o u r d i e c 2 1 - 2 3 , 5 6 3 4 0 0 C a m a c , e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t p r é s i d e n t , q u i a c c e p t e .
L a d i t e s o c i é t é e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V a n V a l c k e n b o r g h F r é d é r i c , a v o c a t , p r é c i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I I a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e r a à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n ,
P r o c u r a t i o n : P o u r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T , V . A . , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s G U I L L A U M E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e