BINJE ACKERMANS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BINJE ACKERMANS
Dénomination : BINJE ACKERMANS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.060.941

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 23.04.2014 14105-0139-044
16/09/2014
ÿþMW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11 II



*14170038*

N° d'entreprise : 0402060941 Dénomination

(en entier) : Binje Ackermans

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue du Port, 25 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau commissaire

Extait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2014

L'assemblée prend acte de la démission de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, VVoluwedal 18, et ce à compter du 27 juin 2014.

L'assemblée générale nomme, KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B001), Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016. KPMG' Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne monsieur Robert Snijkers (IRE Nr. A01451), signing director,' comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31. décembre 2014, seront déterminés plus tard. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Catherine de Miribel

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Déposé 'Reçu Ie

2,014

Greffe

zreffe Plu tribu al de. commerue,.. iraucophonedeBrtëpes "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2014
ÿþc

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070 Anderlecht

(adresse complète)

O~b'et(s) de l'acte :Démissions - Nominations - Pouvoirs - Mandats

A. - Extrait des décisions prises par écrit du conseil d'administration de la société en date du 3 février 2014.

Le conseil d'administration décide:

1.d'accepter la démission de M. Eric Rouet, en tant qu'administrateur-délégué, avec effet immédiat et de le;

remercier pour les services rendus à la société,

2.de nommer Catherine de Miribel, ayant son domicile à 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 23, comme: administrateur-délégué de la société.

3.Suite aux changements intervenus en matière d'organisation de la Société, le conseil d'administration décide par la présente d'annuler les pouvoirs de signature bancaire précédemment accordés et de les remplacer par les pouvoirs suivants :

a)La société sera, dans tous les cas, valablement engagée par les signatures des administrateurs

b)La société sera valablement engagée dans le cadre des opérations courantes journalières jusqu'à un

montant de 20.000 EUR par la signature d'une des personnes suivantes :

" Monsieur Nicolas du Parc, domicilié à 1367 Huppaye, rue d'Enine 54, né le 18 mars 1965,

" Monsieur Olivier Dolphijn, domicilié à 1367 Ramillies, rue Antoine Glume 46, né le 27 juillet 1963.

" Monsieur Johan van Rompuy, domicilié à 2820 Bonheiden, Kerseleerveld 5, né le 2 septembre 1964.

" Madame Delphine Lindgren, née Isambert, domiciliée à 7181 Feluy, Parc de la Cartonnerie 14, née ie 1(1 décembre 1977.

" Madame Goedele Matthys, domiciliée à 1860 Meise, Sint Elooiweg 48, née le 26 décembre 1961.

" Monsieur Geert Heijndricks, domicilié à 1703 Schepdaal, Geraardbergsetraat 121/A, né le 13 septembre 1978.

" Monsieur Olivier Bouffioux, domicilié à 5081 Meux, rue Léon Dumont 7, né le 16 septembre 1974.

" Monsieur Julien Ubaghs, domicilié à 4140 Sprimont, rue de Presseux 47, né le 11 février 1982.

" Monsieur Thomas Lorch, domicilié à 4780 Recht, Klingelgasse 24, né le 11 avril 1978.

-Madame Liesbeth Donne, domiciliée à 1460 lettre, rue Roger Bachelart 17, née le ler décembre 1981.

" Monsieur Denis Poncelet, domicilié à 1180 Uccle, rue du Framboisier 39, né le 31 octobre1965.

c)Pouvoirs financiers et bancaires

La société sera valablement engagée par la signature de 2 personnes suivantes signant conjointement:

" Madame Catherine de Miribel

" Monsieur Nicolas du Parc

Monsieur Olivier Dolphijn

-Monsieur Johan van Rompuy

" Monsieur Charles Rinn, domicilié à Hollytree, Littlenewtown, Enniskerry, Co. Wicklow, Irlande. -Monsieur Garrett Wilkinson, domicilié à 12 Willow Rose, Primrose Gate, Celbridge,Co. Kildare, Irlande. -Monsieur Brian O'Hara, domicilié à 29,_Seacrest, Skerries, Co. Dublin, Irlande.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111flM1m#mm

N° d'entreprise : 0402.060.941 Dénomination

(en entier) : Binje Ackermans (en abrégé) :

EnUr~

1 1 FEV. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Volet B - Suite

Les signataires seront autorisés à

-toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes les caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ;

-retirer, à l'exception de sommes excédant 2.000.000 EUR, toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs revues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir

-signer, négocier, endosser, à l'exception de sommes excédant 2.000.000 EUR, tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billet à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger de délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Pour des transactions excédant 2.000.000 EUR, la Société sera valablement engagée par la signature de 2 personnes mentionnés ci-dessus devant signer conjointement avec la signature de Charles Rinn, Garrett Wilkinson ou Ryan O'Hara.

d)Les mandataires précités ne sont pas autorisés à déléguer tout ou partie des pouvoirs spéciaux à une autre personne, sauf si cette délégation a été autorisée expressément par écrit par un des administrateurs de la société.

e)Cette délégation des pouvoirs spéciaux sera valable à partir de cette date jusqu'à la date que ceux-ci seront révoqué ou jusqu'à ce que le mandataire cesse d'être un employé de la société.

4.désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, avocat, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, et Madame Karen Peeters, avocat, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles; chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et II), l'enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

13, Extrait des décisions prises par écrit de l'actionnaire de la société en date du 3 février 2014.

L'actonnaire décide:

1.d'accepter la démission de Jacques Pestre, Eric Rouet, Saint-Gobain Benelux S.A., représentée par son représentant permanent Jean-Dominique Grégoire, en tant qu'administrateurs, avec effet immédiat et de les remercier pour les services rendus à la société.

2.d'accorder la décharge à Jacques Pestre, Eric Rouet, Saint-Gobain Benelux S.A., représentée par son représentant permanent Jean-Dominique Grégoire, dans leur capacité d'administrateurs de la société, pour toute responsabilité de leur mandat jusqu'à la date des présentes, à l'exception de fraude.

3.de nommer (i) Jonathon Sowton, ayant son domicile à Wellbottom Cottage, The Downs Leatherhead, Surrey KT22 8JZ, Royaume Uni, (ii) Grafton Group Holdings (Belgium) SA, Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles (RPM 0544.490.001), représenté par son représentant permanent Charles Rinn et (iii) Catherine de Miribel, ayant son domicile à 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 23, comme administrateurs de la société pour une durée de 6 ans. Le mandat de Joe Sowton et Catherine de Miribel sera non rémunéré.

4.de désigner comme mandataire spécial Monsieur Anthony Van der Hauwaert, avocat, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, et Madame Karen Peeters, avocat, faisant élection de domicile à Avenue Lloyd George 7, 1000 Bruxelles, Johan Van Rompuy et Alain Bette; chacun ayant le pouvoir ' d'agir seul et de substituer en vue de l'accomplissement des démarches requises pour l'exécution des résolutions sous mentionnées, dont notamment la publication de l'extrait du procès-verbal de la présente réunion aux Annexes du Moniteur Belge (formulaires I et ll), ['enregistrement, modification et suppression d'informations dans la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que toute autre institution concernée et, en général, pour effectuer toutes les démarches administratives requises pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et assurer leur publication dans le Moniteur Belge.

Karen Peeters

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

b

Réservé au Moniteur belge

18/02/2014
ÿþ MOD WORD 11,1

W.ZM1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé 11111111um909 AS~m~niawnwm

au 1

Moniteur

belge

te FU 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0402.060.941

Dénomination

(en entier) : BINJE ACKERMANS

(en abrégé)

Forme juridique société anonyme

Siège: rue Henri-Joseph Genesse, 1 -1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -- MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 30 janvier 2014, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BINJE ACKERMANS", dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, rue Henri-Joseph Genesse, 1.

Numéro d'entreprise 0402.060.941, a notamment :

1. décide de transférer, à compter du 14 février 2014, le siège social à l'adresse suivante : Avenue du Port, 25 à 1000 Bruxelles

2. décide de remplacer le texte du 1 er article des statuts comme suit :

« La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "BINJE ACKERMANS". La société

a son siège social à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 25.

Il peut être transféré partout en Belgique, par simple décision du conseil d'administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »

3. décide de donner tous pouvoirs à Madame Cathérine de Miribel, Monsieur Johan Van Rompuy et

Monsieur Alain Bette, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, en vue de l'exécution des

résolutions prises au présent ordre du jour.

L'assemblée charge Monsieur Jacques de Lange d'établir le texte coordonné des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 23.04.2013 13098-0273-044
19/04/2013 : BL003642
15/03/2013 : BL003642
14/06/2012 : BL003642
30/04/2012 : BL003642
27/04/2012 : BL003642
17/01/2012 : BL003642
18/11/2011 : BL003642
12/05/2011 : BL003642
16/12/2010 : BL003642
10/08/2010 : BL003642
08/03/2010 : BL003642
02/12/2009 : BL003642
05/10/2009 : BL003642
20/08/2009 : BL003642
20/08/2009 : BL003642
25/03/2009 : BL003642
26/02/2009 : BL003642
31/12/2008 : BL003642
22/12/2008 : BL003642
18/12/2008 : BL003642
07/11/2008 : BL003642
27/10/2008 : BL003642
11/09/2008 : BL003642
01/07/2008 : BL003642
30/06/2008 : BL003642
30/06/2008 : BL003642
02/04/2008 : BL003642
29/11/2007 : BL003642
26/11/2007 : BL003642
14/11/2007 : BL003642
11/05/2007 : BL003642
05/12/2006 : BL003642
13/10/2006 : BL003642
27/02/2006 : BL003642
07/12/2005 : BL003642
30/11/2005 : BL003642
07/10/2005 : BL003642
12/01/2005 : BL003642
02/08/2004 : BL003642
15/01/2004 : BL003642
02/10/2003 : BL003642
31/03/2003 : BL003642
31/03/2003 : BL003642
18/12/2002 : BL003642
25/10/2002 : BL003642
30/04/2002 : BL003642
29/03/2000 : BL003642
27/02/1998 : BL3642
20/01/1998 : BL3642
06/09/1997 : BL3642
16/07/1997 : BL3642
16/07/1997 : BL3642
16/07/1997 : BL3642
14/02/1996 : BL3642
13/12/1990 : BL3642
24/11/1989 : BL3642
09/07/1988 : BL3642
01/01/1988 : BL3642
21/07/1987 : BL3642
01/01/1986 : BL3642

Coordonnées
BINJE ACKERMANS

Adresse
AVENUE DU PORT 25 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale