05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 01.10.2013, DPT 28.10.2013 13643-0352-030
03/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 . 1 0 i
~ ~ U X E L L R .
G r e f f e 2 3 A V R 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 5 1 6 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B I O W A Y H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 5 8 9 D C H A U S S E E D E W A T E R L O O - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C R E A T I O N S I E G E A D M I N I S T R A T I F
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 1 0 2 1 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à
" l ' a d r e s s e s u i v a n t e , 2 7 d r è v e d e C a r l o o 2 7 à 1 1 8 0 U c c l e ,
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à l a d a t e d u 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3
I l a é g a l e m e n t d é c i d é d e c r é e r u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 5 r u e W i l m a r t à 6 2 0 0 " C h a t e l i n e a u
S e r g e G o b l e t Y v e s J o i n a u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ M a l 2 . 1
0 : r ' - - . - à - - 7 û ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e s o r t a n t , é t a n t M a d a m e M a r t i n e M A R B A I X ( N . N . 6 1 . 1 0 . 0 9 - 1 1 6 - 9 2 ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 F A Y T - L E Z M A N A G E , R u e H e n r i I - t e c q 2 .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 .
Y v e s J O I N A U , S e r g e G O B L E T ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1
* i a i s i s i s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 1 6 . 1 8 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O W A Y H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 8 9 D - 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
B R U X E L L
' 1 6 N O V . ~ 1 2
G r e f f e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 02.10.2012, DPT 26.10.2012 12620-0191-030
23/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 2 ~ ~ f f é Z e t 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 2 1 1 j R 1 J 1 h l
R É M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 1 6 . 1 8 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O W A Y H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 8 9 D - 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : D é m i s s i o n e t r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l o u r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 a a c t é :
. l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a n g f e n g C A I , d o m i c i l i é G o l d e n L i n e , 1 7 B , R u e d e G r a m m o n t à F - 3 7 0 0 0 T O U R S ( F r a n c e ) , d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( g r o u p e A ) ;
. l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - J e a n M E T A Y E R , d o m i c i l i é 2 5 R u e d e s C i c o t t e e s à F - 3 7 5 5 0 S A I N T - A V E R T I N ( F r a n c e ) , d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( g r o u p e A ) .
C e s f i n s d e m a n d a t s i n t e r v i e n n e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t , s o i t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . L e g r o u p e A d e s a c t i o n n a i r e s n ' a p a s r e n o m m é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s r e p r é s e n t a n t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a c t u e l l e m e n t d e :
. M o n s i e u r S e r g e G O B L E T ( N . N . 5 7 . 1 2 . 3 0 - 3 6 9 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , A v e n u e d u G o l f 4 8 ;
. M o n s i e u r Y v e s J O I N A U ( N . N . 5 9 . 1 0 . 3 1 - 4 1 7 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W A T E R L O O , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3 ; . M o n s i e u r F l o r e n t R E Y , d o m i c i l i é 2 1 2 T , B o u l e v a r d P e r e i r e à F - 7 5 0 1 7 P A R I S ( F r a n c e ) .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e s ' e x e r c e , s e l o n l e s s t a t u t s , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
Y v e s J O I N A U , S e r g e G O B L E T ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 21.10.2011, DPT 01.12.2011 11627-0189-027
23/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 21.10.2010, DPT 19.11.2010 10608-0513-027
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 06.10.2015, DPT 12.10.2015 15647-0085-028
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 04.10.2016, DPT 25.10.2016 16662-0334-027