14/11/2014
ÿþM . O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M " o n i t e u r b e l e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I 1 e l l V I m u Y I W
R C ç U I C
- # N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e v ~ , ~ e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 5 3 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O S T O C K E L
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 5 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e ' q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 7 4 f o l i o 2 1 c a s e : 0 7 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e C o n s e i l l e r a i . , ( s i g n é ) G A T E L L I E R M i c h e l l e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B I O S T O C K E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 5 3 2 ( T V A B E 0 4 5 6 . 1 5 3 . 2 8 7 R P M B r u x e l l e s ) .
L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n i n s é r a n t e n t r e l e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , u n n o u v e l a l i n é a c o m m e s u i t :
" L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e - t r a i t e u r a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n d e p l a t s p r é p a r é s , s e r v i c e d e p e t i t e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l a v e n t e a u x c o m m e r c e s d e d é t a i l e t l a v e n t e a m b u l a n t e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r " H o r e c a " d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s o u d e s é m i n a i r e s , a i n s i q u e t o u t é v è n e m e n t d e n a t u r e s i m i l a i r e , r e l a t i f s à l a c u i s i n e o u l ' o e n o l o g i e , a i n s i q u e t o u t a u t r e é v è n e m e n t a y a n t u n o b j e t q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c u i s i n e o u l ' a r t d e l a t a b l e ; l e c o a c h i n g c u l i n a i r e r e l a t i f à d e s é v è n e m e n t s , t e l s q u e c o m m u n i o n , m a r i a g e , . . . "
D E U X 1 E M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 R E L A T I F A L A N A T U R E D E S A C T I O N S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s l e s t e r m e s " l a f o r m e a u p o r t e u r " .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e D U M O N T C o r i n n e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T L I T T É R A L C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e