17/10/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i r o o a 2 . 1
I 1 !
e l l I f E L M
G r e a s o n : m e
l e d ' e n t r o p r i s e : 0 8 8 7 , 5 9 8 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
S e n e n t i e r ) : B I O U R B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B e m e l 6 a / 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 1 0 6 1 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r E r i c F o u r m e n t i n d o m i c i l i é a v e n u e J F D e b e c k e r , 1 2 9 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e F r a n ç o i s e P o r c h e r e l d o m i c i l i é e r u e d u B é m e l 6 a 1 5 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E r i c F o u r m e n t i n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M R C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
L ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
- 7 D E C 2 0 2
G r e f f e
M I V A R 3 1 1 1
R é ;
M o i b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N P d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 9 8 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l o U r b l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d u B e m e l n u m é r o 6 A b o î t e 5 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( p l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B i o U r b i s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u B e m e l n u m é r o 6 A b o î t e 5 , i n s c r i t e e u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 5 9 8 . 9 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t d ' e u r o s e t d e d e v i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e l a l o i d u 3 0 d é c e m b r e 1 8 8 5 e t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 4 s e p t e m b r e 1 9 9 2 f i x a n t l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e n e u r o d e s s o m m e s e x p r i m é e s e n c e r t a i n e s u n i t é s m o n é t a i r e s d a n s l e s a c t e s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i f s , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 1 . 9 6 5 . 2 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 9 6 5 . 2 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 9 . 6 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s ( l ' a l i n é a 2 d e m e u r a n t i n c h a n g é ) a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 C A P I T A L P A R T S D E F O N D A T E U R
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 9 6 5 . 2 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x a c t i o n s ( 6 9 , 6 5 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s o i x a n t e - n e u f s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i è m e ( 1 1 6 9 . 6 6 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 9 . 6 5 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r f a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .