17/06/2014
ÿþ M a l ' 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, t i t i s o e >
I N - - 0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 4 6 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I R D G O E N & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e , 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
" P a r r é s o l u t i o n a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G é r a r d B l o c h , d e M o n s i e u r J a c q u e s G e v e r s e t d e R P o r t S A a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e v e n D e K e y s e r , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 x "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
" L e C o n s e i l c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G é r a r d B l o c h e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t j u s q u ' a u t e r m e d e s o n n o u v e a u m a n d a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G é r a r d B l o c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 29.11.2013 13678-0016-016
11/06/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z U Z I S
3 1 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 4 6 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i r d G o ë n & C o
* 1 3 0 8 7 5 8 1 *
i
d i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e , 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 :
" M o n s i e u r G é r a r d B l o c h a é t é c o o p t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r a t i f i e c e t t e c o o p t a t i o n e t é l i t M o n s i e u r G é r a r d B l o c h e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p a r a i l l e u r s d é c i d e d e ;
- é l i r e M o n s i e u r J a c q u e s G e v e r s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 ,
- é l i r e R P O R T S . A . , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B o u r y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à l ' é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 ,
- r é v o q u e r M o n s i e u r W i l l i a m B i r d d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e G E V E R S B E L G I U M S A , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B o u r y , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
e n s o r t e q u ' à d a t e r d e c e j o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e M e s s i e u r s G é r a r d B l o c h e t J a c q u e s G e v e r s e t d e R P o r t S . A . , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B o u r y , c o m p o s i t i o n q u i s e r a p u b l i é e e n i n t é g r a l i t é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . "
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t c o n f i r m é , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G é r a r d B L O C H e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
G é r a r d B l o c h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 23.07.2012 12328-0243-023
22/05/2012
ÿþ M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n n
* 1 2 0 9 2 1 9 2 *
t e R U X E ~
L L - - ~ ~
0 9 M M 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 . 7 4 6 . 0 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I R D G O Ë N & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e , 7 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t c o o p t a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G E V E R S B E L G I U M , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e B o u r y a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G E V E R S B E L G I U M , d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l c o o p t e e n q u a l i t é d e n o u v e a u A d m i n i s t r a t e u r , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , M o n s i e u r G é r a r d B l o c h a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n c m m e r G é r a r d B l o c h e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ~
G E V E R S B E L G I U M S A
P i e r r e B o u r y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 22.06.2011 11195-0220-013
26/10/2010 : LE094080
28/07/2009 : LE094080
31/07/2008 : LE094080
14/09/2007 : LE094080
11/07/2006 : LE094080
03/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E i : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ï N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I m 1 1 u 1 1 u ~ ~ u 1 u ~ u ~
5 9 4 5 1 1
d ' e r . w r e p r i s ; : . 0 4 5 7 . 7 4 6 . 0 6 7 D é r a o m l n c - , t i o n
( e n e n t i e r ) : B I R D G O E N & C O
D é p o s é / R e ç u l e
2 J i j ~ ~ g 1 5
t : a r ~
^ ' ' g i n - k i e f c d a r i L u r i a l d e c o m m e r c e i - . ' : : º%n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e L i v o u r n e , 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 5
" L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e R P O R T s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e v e n D e K e y s e r , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r É d o u a r d B l o c h , r é s i d a n t l O t e r R u e P a s t e u r à 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t F R A N C E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 2 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G é r a r d B l o c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
c
20/09/2005 : LE094080
14/09/2004 : LE094080
29/07/2004 : LE094080
07/07/2003 : LE094080
16/04/2003 : LE094080
10/09/2002 : LE094080
15/06/2002 : LE094080
26/06/2001 : LE094080
17/03/2000 : LE094080
27/07/1999 : LE094080
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 31.08.2016 16514-0571-019