23/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : B I R I A T O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a j o r P é t i l l o n n u m é r o 7 2 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S - R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B I R I A T O U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e M a j o r P é t i l l o n 7 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 6 1 6 . 8 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C , R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e
l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t s o n t j o i n t s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
b ) d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e « B O D A & A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e D e f a c q z 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 8 0 9 . 9 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a b o r B O D A , e x p e r t - c o m p t a b l e , e n d a t e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l d o u z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s o n a r t i c l e 1 8 1 § 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B i r i a t o u S A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 1 5 . 9 3 9 . 8 8 6 , 4 5 e t u n a c t i f n e t d e E U R 1 5 . 9 3 9 . 8 8 6 . 4 5 .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o i e n t a p p r o u v é s s a n s m o d i f i c a t i o n _ p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D Y N O R D S i . !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 A V R . 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 6 1 6 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ d ~ r V o l e t B - S u i t e
N o u s c o n f i r m o n s p a r a i l l e u r s n e p a s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e f a i t s s u r v e n u s a p r è s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 2
B a d a & A s s c c i é s
R e p r é s e n t é e p a r
G a b o r B o d e
E x p e r t - c o m p t a b l e »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n e d e t t e c o m m e r c i a l e , f i s c a l e , s a l a r i a l e o u s o c i a l e e t q u e d è s l o r s l ' a c t i f n e t d e d i s s o l u t i o n e s t p o s i t i f , c e q u i r e s s o r t é g a l e m e n t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é ,
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R U S T C O N S U L T B E L G I U M » p o u r ê t r e c o n s e r v é s à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e M a j o r P é t i t i o n 7 2 , p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t s ' i n v e s t i r , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l s a c q u i t t e r o n t d è s l o r s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t M o n s i e u r V i n c e n t T H Y R I O N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e M a j o r P é t i t i o n 7 2 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , b a n q u e e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e