BIS HUNGARY KFT.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BIS HUNGARY KFT.
Dénomination : BIS HUNGARY KFT.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 885.613.958

Publication

28/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moo WORD 11.1

BRUXELLES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0885.613.958

Dénomination

(en entier) : BIS Hungary Kft,

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit hongrois

Siège : Akna u. 2-4, 1106 Budapest, Magyarorszag (Hongrie) Succursale : Boulevard Louis Schmidt 119/3, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification du nom

Extrait du proces-verbal de la proposition d' arrêt N° 2/2013 de la direction de la Société du 22 février 2013 :

Par la décision N° 2013/1 du 15 février, les Associés de Va Société ont décidé de modifier le nom de la Société comme suit : Bilfinger Industrial Technologies Hungary Kft. La direction de la Société a l'honneur d'informer les Associés par la présente que - et comme c'est déjà connu par les Associés aussi - suite à la concertation avec l'associé majoritaire et en réponse aux exigences du marché, une nouvelle modification du nom de la Société est aujourd'hui nécessaire. Par conséquent, la direction de la société de proposer aux Associés d'accepter la présente modification de contrat de société par l'Associé majoritaire est : Bilfinger IT Hungary Kft.

Proposition d'arrêt N° 2/2013 :

Suite au changement du nom de la Société, les Associés de la Société ont décidé de modifier le contrat de société à compter du ler mars 2013 comme suit

- Le texte du point 11/1 du contrat de société sera remplacé par le texte suivant :

1) Nom de la société :

Bilfinger IT Hungary Kft.

Extrait du proces-verbal de la décision l' Assemblée Générale de la société du 25 février 2013:

Clause et vote par écrit

Nous avons bien reçu la proposition d'arrêt N° 2/2013.

Nous acceptons le contenu de ladite proposition en nous votons OUI.

Csaba Csiszar Erno Papp

Représentant légal Représentant légal

Est également déposés :

- Procès-verbal de la proposition d'arrêt N° 212013 du 22 février 2013 en de la décision de l'Assemblée Générale du 25 février 2013 (original + apostille + traduction jurée)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 05.06.2013 13166-0581-039
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 25.07.2012 12343-0464-037
17/06/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Rései au Monit. belg

Greffe

N° d'entreprise : e A3 t C`8

Dénomination Lj+

(en entier) : BIS Hungary Kft.

Forme juridique : Société de droit hongrois

Siège : Akna u. 2-4, 1106 Budapest, Magyarorszag (Hongrie) - Succursale: Boulevard Louis Schmidt 119)3, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION SUCCURSALE

La société de droit hongrois BIS Hungary Kft. a décidé d'établir une succursale belge.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES RESOLUTION EXECUTEES PAR LES ADMINISTRATEURS. DELEGUES DE BIS HUNGARY KFT. DU 18 MAI 2011

La Société développera des activités en Belgique. Par conséquent, les Administrateurs Délégués décident' d'établir une succursale en Belgique (ci-après 'la Succursale"), conformément à l'article 81 du Code des sociétés belges.

Les Administrateurs Délégués confirment les données et informations suivantes:

1) Dénomination et forme de la Société: BIS Hungary Kft., une société de droit hongrois;

2) Registre des sociétés auquel la Société est enregistrée et le numéro d'immatriculation: le Tribunale, Municipal de Budapest auprès duquel la Société est enregistrée, Cg. 01-09-078476;

3) L'adresse de la Succursale: 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 119/3;

4) Les activités de la Succursale seront les suivantes: installation technologique, isolation industrielle,"

" installation de constructions métalliques, montage de conteneurs à haute pression, installation de chaudières,, installation de conteneurs et réservoirs, maintenance de raffineries de pétrole, installations chimiques et. centrales nucléaires, installation d'équipements pour centrales nucléaires;

5) La Succursale aura la dénomination suivante: Belgian Branch Office of BIS Hungary Kft;

6) Les personnes suivantes ont le pouvoir d'engager la Société:

- Mr Ferenc Aszman (Boroka u. 10, 1025 Budapest, Hongrie), Administrateur Délégué;

- Mr Csaba Csiszar (Hatar utca 210/4, 2097 Pilisborosjeno, Hongrie), Administrateur Délégué;

- Mr Zsolt Batta (Hollosi ut 4, 1121 Budapest, Hongrie), employé, Chief of Finances;

- Mr Emo Papp (Rakoczi ut 59, II. em. 8, 1081 Budapest, Hongrie), employé, Profit Center Manager;

- Mr Istvan Sallay (Melykut utca 11, 1161 Budapest, Hongrie), employé, Profit Center Manager;

- Mr Jean Abou-Maroun (Adria setany 5/G. II. em. 4, 1148 Budapest, Hongrie), employé;

- Mr Gyula Gemedl (Szüret utca 37/b, 2084 Pilisszentivan, Hongrie), employé;

- Mr Samuel Nemeth (Henger utca 311, 2049 Diosd, Hongrie), employé;

- Mr Jozsef Vajcs (Akacfa utca 42, 7026 Madocsa, Hongrie), employé;

- Mr Balint Filo (Karinthy Frigyes utca 33, 3580 Tiszaujvaros, Hongrie), employé;

- Mr Bela Toth (Erzsébet tér 24. 1/4.a, 3580 Tiszaujvaros, Hongrie), employé;

- Mr Jozsef Janosi (Kerekgyarto utca 85. fszt. 1.a., 1147 Budapest, Hongrie), employé;

- Mr Janos Tinyei (Rév utca 17, 2310 Szigetszentmiklos, Hongrie), employé;

- Mr Istvan Czokoly (Mathiasz Janos utca 48/A, 6500 Baja, Hongrie), employé;

- Mme Veronika Balint (Viola utca 31-33. 1. em. 14, 1094 Budapest, Hongrie), employé;

- Mr Jozsef Pelcz (Mihalkovics utca 18, 1094 Budapest, Hongrie), employé;

- Mr Bertalan Csoreg (Konyves Kalman utca 8. 4. em. 2.a., 3534 Miskolc, Hongrie), employé;

- Mme Annamaria Bago (Bokréta utca 8.4. em. 5.a., 1094 Budapest, Hongrie), employé;

- Mr Laszlo Zajzon (Bocskai Istvan utca 18. 4. em. 1.a., 2400 Dunaujvaros, Hongrie), employé;

- Mr Zoltan Toth (Varosreti utca 44, 2170 Aszod, Hongrie), employé;

Afin d'engager légalement la Société, deux des personnes susmentionnées agiront toujours conjointement.

au nom de la Société.

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4)

itêservé

au'

Moniteur

belge

Volet B - Suite

7) P a~

La société a un capital souscrit de 726.880.000 HUF, visé en trois actions, avec lei. valeurs

nominatives suivantes:

- 721.150.000 HUF, actionnaire: Bilfinger Berger Industrial Services GmbH;

- 4.040.000 HUE, actionnaire: Mr Ferenc Aszman;

- 1.690.000 HUE, actionnaire: Mr Istvan Sallay.

Le Conseil décide de nommer Mr Csaba Csiszar, domicilié à Haler utca 21014., 2097 Pilisborosjeno, Hongrie, et Mr Emo Papp domicilié à Rakoczi ut 59. II. em. 8, 1081 Budapest, Hongrie comme représentants légaux de la Succursale en Belgique. Leur mandat sera d'une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.

Les représentants légaux peuvent agir conjointement pour le nom de la Société et représenter celle-ci . conjointement en Belgique concernant toutes les questions liées à la Belgique, et ce toujours en conformité avec les Statuts de la Société et les statuts des Administrateurs Délégués.

Les Administrateurs Délégués désignent Jan Van Gysegem ettou Brecht Speybrouck, avocats Claeys & Engels, 1160 Bruxelles (Belgique), Bouvelard du Souverain 280, avec la possibilité de sous-délégation à tout membre du cabinet Claeys & Engels, comme mandataires afin de signer tout document pour la publication dans le Moniteur Belge concernant l'ouverture d'une succursale en Belgique et concernant la désignation d'un représentant légal et afin d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises et le Guichet d'Entreprises, y compris le dépôt de tous les documents comme " demandé par l'article 81 du Code des Sociétés belge, en vue de l'ouverture d'une succursale, ainsi que de faire le nécessaire pour l'enregistrement d'un numéro TVA.

Brecht Speybrouck Jan Van Gysegem

Mandataire Mandataire

Sont également déposés:

" - Procès-verbal des résolutions exécutées par les Administrateurs Délégués du 18 mai 2011 (original +

traduction);

- Extrait du registre du commerce;

- Statuts consolidés;

- Règlement intérieur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BIS HUNGARY KFT.

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119, BTE 3 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale