15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 10.01.2014 14007-0016-011
17/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 1 B t e 5 7 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a b l e s ) d e l ' a c t e : R a p p o r t d e g é r a n t d u 2 4 m a i 2 0 1 3 : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 2 è m e é t . 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I ~ ó l é t ~ B ` ~
B i - t U X E L L E S
0 6 6 1 1 e e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 3 4 . 7 1 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I S M A
21/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.12.2012, DPT 15.02.2013 13041-0016-011
01/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 22.02.2012 12045-0098-011
28/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 6 3 6 9 5 *
. . . s e a l e a
2 6 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 3 4 . 7 1 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 1 S M A S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
S i è g e : S Q U A R E D E L ' A T O M I U M , 1 B P 2 1 1 1 0 2 0 B R U X E L L E S .
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u R a p p o r t d e G é r a n t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d e c e j o u r , à 1 0 2 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 1 B t e 5 7 .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 : B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b * 1 5 0 3 2 6 3 3 *
D é p o s é I R e ç u l e 1 8 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r n e r c e r a n c o p h o n e d e 9 i e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 3 4 . 7 1 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I S M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a p p o r t d u g é r a n t d u 7 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , a v e n u e L o u i s e , 5 2 3 .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B r u x e l l e s , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 5
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.12.2010, DPT 20.12.2010 10642-0158-012
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 29.01.2010 10027-0167-012
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 04.12.2008, DPT 30.12.2008 08873-0326-012
02/08/2007 : BL618854
13/06/2005 : BL618854
17/07/2015
ÿþ " M o d 1 1 . 1
! k o ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
.
D : + _ ) ' = W C ~ ~ R e ç u i L
Q C 2 0 1 5 . ,
a u g r e f f e d u t i ; - ; : . l i - t a l d e c o m m e r c e f r a n c c p h d i . c 4 c , q p - f P k e ? i i r , e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 3 4 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I S M A
( e n a b r é g é ) :
' : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 2 3
1 0 5 0 I X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , ; N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B I S M A " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r : d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 5 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 . » ,
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e l : t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p h r a s e « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u . m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . » c o n t e n u e a u ; , ; s e i n d u d o u z i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s : l a c o n v o c a t i o n . » .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 , s e t e r m i n e r a ' l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 à 1 8 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2004 : BL618854
24/07/2003 : BL618854
02/09/2002 : BL618854
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 26.08.2016 16561-0476-011