09/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.07.2013, DPT 29.11.2013 13675-0581-017
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 30.08.2012 12521-0532-017
13/08/2012
ÿþ4
. , : w l l t _ ' - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 1 . 1
f à F I u x E L L E $
G r e f f e 0 2 A M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 2 1 9 3 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i t o n g I n t e r n a t i o n a l G r o u p
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 5 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n . . N o m i n a t i o n - S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e B V B A F r a n k S t a e l e n s , r e p r é s e n t é e p a r F r a n k S t a e l e n s , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s c o m m e n ç a n t l e 2 1 / 0 7 / 2 0 1 2 p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d u c o u r r i e r d e l a s o c i é t é D e l t a l S . A . r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P h i l i p p e D e l v a d a t é d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 n o t i f i a n t s a d é c i s i o n s u r p r i s e d e " d é c l a r e r r é s o l u e d e p l e i n d r o i t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a c o n v e n t i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 m e t t a n t a i n s i f i n à s o n m a n d a t d e C E O , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e B i t o n g I n t e r n a t i o n a l G r o u p S . A . "
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l e t r a n s f é r e r a u b o u l e v a r d d e l ' h u m a n i t é 2 9 2 à 1 1 9 0 F o r e s t
L i b e l C h e n
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011
ÿþM o r i 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 1 9 3 . 2 8 6
e R t i x a L e
S
A L S 2 0 1 a
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B T O M G I N T E R N A T I O N A L G R 3 U L S A
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 5
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b l e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
S e l o n u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q a o û t d e u x m i l o n z e , ' e n r e g i s t r é s q u a t r e r ô l e s c i n q r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e h u i t a o û t s u i v a n t , v o l u m e ' 3 4 f o l i o 5 0 c a s e 1 4 , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B i t o n g I n t e r n a t i o n a l G r o u p » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 9 . 7 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) à , q u a r a n t e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 1 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , h u i t c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 0 4 . 5 6 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s . e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B & H I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 1 N a m u r , A v e n u e . J e a n P o c h e t ( B L ) , 1 4 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 2 0 3 . 9 8 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 5 ' n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 1 2 2 3 0 6 1 9 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r H A S H A N I M u h a r e m , ( . . . ) , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r ( D a v e ) , A v e n u e ; d e l a D a m e ( J B ) 6 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 0 4 . 5 6 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B & H I N V E S T , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
" s o u s c r i p t e u r p r é c i t é q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . ' t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l a t o t a l i t é d e s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 0 4 . 5 6 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C d o n t l a . ' c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 6 2 2 1 1 - 5 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s : ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
( . . )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 1 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 0 0 . 8 0 4 . 5 6 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s c o m m e s u i t _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
- q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 8 4 . 3 9 1 . 4 7 9 ) a c t i o n s
" d e c a t é g o r i e A
- h u i t m i l l i o n s c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n ( 8 . 1 0 8 . 5 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
- h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 3 0 4 5 6 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ( . . . )
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y C A E Y M A E X
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
. R é s e r v é
t a u
i ~ } l a n i t P u r
b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 1 9 3 . 2 8 6
I N N V W V I ~ ~ V ~ I N N ~ V Y t l N N N
* 1 1 0 1 9 3 3 5 "
$ R U X E L L -
2 E >
a ~ , ~ N . 2 0 1 1 ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B I T O N G I N T E R N A T I O N A L G R O U P S A
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 5
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
" A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' A G a p r i s a c t e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
D & K E s s e n t i a l s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e l a C h a p e l l e 2 6 2 . I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 0 7 7 . 4 4 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C l a u d e D E L C O U R .
A n o m m é , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , D E L T A L S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d , 1 2 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 . 5 7 6 . 5 5 7 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d , 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A G q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0
L e C A a d é c i d é d e n o m m e r D E L T A L S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 2 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 . 5 7 6 . 5 5 7 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2015
ÿþ! J [ O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l E e p e l é g r e e Ç U t e
a
f r ' a n t u e p h o n ~ . ~ d e B r u x e l l i r o
s m m e r c e
2 f A V R . 2 0 1 5
~ g r e f f e d u t r ? b t a n a l d e c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 1 9 3 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B I T O N G I N T E R N A T I O N A L G R O U P
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D E L ' H U M A N I T E 2 9 2 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e r é u n i e c e 2 6 S e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 7 h 2 0 a a c c e p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a B V B A F r a n k S t a e l e n s , r e p r é s e n t é p a r F r a n k S t a e l e n s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t , D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i e n e s t d o n n é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D & K E s s e n t a i l s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e l a C h a p e l l e , 2 6 2 . I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 0 7 7 . 4 4 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L i b e i C h e n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 9 h 0 0 .
L I B E I C H E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x d u - N i n n i t e u r b e l g e -
A - i i d t á r a r i r r m . e t i s l á t e r . , n r c , ° Q g " g i g e d i s ` i ; l e t é n B A r N r c o 2 s t o t . d Y a r a t e e t t l A t 3 t d a f u o t e t E a r e
+ n s t r 3 r a r i r d r 3 t É r ` á r 4 d f f i l p E p o r a . m m e r o d e e p & r i s i z t a n n e s a y w a r e n o u ~ . v e d e d c