07/01/2014
ÿþ~ . ~
M O D W O R D 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w 1 1 1 , 1 , 1 1 1 ~ 1 ~ m m 1 1 1 1 ~ ~ ~ " « 1 « / ? - 0 1 7
a u ' . s
M o n i t e u i 2 6 D E C 2 0 1 3
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 7 9 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M F R A C H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D e n i s C a r p e n t i e r à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s / A s s o c i é s d e l a S o c i é t é R O M F R A C H T S P R L
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 6 . 7 7 9 . 3 0 2
1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R , à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 s o u s n u m é r o 0 0 9 4 7 6 3 .
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , e n : « B I V »
E n c o n s é q u e n c e : L ' A r t i c l e 1 d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« I l e s t c r é é , p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : B I V » .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à d a t e r d e c e j o u r , à : « 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e G h e u d e , 3 8
» ,
E n c o n s é q u e n c e : L ' A r t i c l e 2 d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e G h e u d e , 3 8 ,
- I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a G é r a n c e , à f a i r e p u b l i e r p a r
s e s s o i n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
- L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a G é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , c h a n t i e r s ,
d é p ô t s , c o m p t o i r s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - D E C H A R G E
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , à s a d e m a n d e , e t à d a t e r d e c e j o u r , d e
M o n s i e u r M 1 T R O I V l a d i m i r , s u s n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e . L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S ( S P R L )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d e c e j o u r :
N O M I N A T I O N D E T R O I S G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S
S o n t n o m m é s G é r a n t s d e i a d i t e s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t :
1 . M o n s i e u r B I L I C I l o a n , p r é q u a l i f i é ;
2 . M o n s i e u r C O V A C I V a s i l e , p r é q u a l i f i é ;
3 . M o n s i e u r A L B U L E S C U P e t r e , p r é q u a l i f i é .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e f o i s , l e s s u s d i t s g é r a n t s s o u s 2 . e t 3 . d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t , a v e c l e g é r a n t s o u s 1 . p o u r t o u t e
o p é r a t i o n e x c é d a n t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) .
L e s s u s d i t s G é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ R é s e r v é
' - ' a u M o n i t e u r b e I g e
D e n i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5 6 1 4 0 F O N T A I N E L E V E Q U E T e l . 0 7 1 . 5 4 . 8 8 , 8 8 - F a x . 9 7 1 . 5 4 . 8 8 . 8 9 n o t a i r e . c a r p e n t i e r @ s k y n e t . b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 7 7 9 3 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I V S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E G H E U D E 3 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S , D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
1 . A p p r o u v e l e s t r a n s a c t i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s d e s p a r t s t e l l e q u e d é c r i t e , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e s d e s a s s o c i é s e s t l a s u i v a n t e :
B I L I C I I O A N 1 6 6 p a r t s
C O V A C I V A S I L E O p a r t s
A L B U L E S C U P E T R E 2 0 p a r t s
a u g r e f f e d u t e 3 i n a l d e c o m m e r c e
f e e n c o p o u t ' a u B r u x e l l e s _
D é p o s é / R e ç u l e
( 7 , , r F r ' ° '
- , . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 5 3 2 8 *
u
2 . A p p r o u v e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r C O V A C I V a s i l e d e l a f o n c t i o n d e g e r a n t a v e c e f f e t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , e t l u i d o n n e e n t i e r e m e n t d e c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
3 . A p p r o u v e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r A L B U L E S C U P e t r e d e l a f o n c t i o n d e g e r a n t a v e c e f f e t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , e t l u i d o n n e e n t i e r e m e n t d e c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B i l i c i J o a n