07/10/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 0 6 9 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B K S E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 7 1 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , r é s i d a n t à M A N A G E , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x ;
m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , t r o i s r ô l e s , z é r o r e n v o i , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 3 1 , F o l i o '
3 0 , C a s e 0 6 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) F A L Q U E q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« B K S E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 7 1 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S , à S i n t - P i e t e r s - L e e u w , l e h u i t a o û t d e u x
m i l l e t r o i s , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l l e t r o i s s o u s l e n ° 0 3 0 8 8 1 2 6 e t l e
p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s s o u s l e n ° 0 3 0 9 0 8 6 9 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e e t à l a T V A s o u s l e n ° 8 6 0 . 0 6 9 . 6 0 3 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d e m o i s e l l e S E R V A T Y M a g a l i c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
s u i v a n t :
1 0 ) M a d e m o i s e l l e S E R V A T Y M a g a l i A n t o i n e t t e J o s e t t e , n é e à M a l m e d y , l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W A I M E S , S t e i n b a c h , 2 0 .
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s
l e n u m é r o 8 2 0 6 2 4 - 3 5 2 1 3 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e l a d i t e c o m p a r a n t e .
L a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : C e n t ( 1 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , c h a u s s é e d e M o n s , n ° 3 4 2 A , p o u r l e p o r t e r à '
1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 7 1 6 .
2 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x o n z e .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e l i t e r i e e t d e m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . L ' i n s t a l l a t i o n d e s h o w r o o m ;
- L e c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d ' o b j e t s e t d e m a t é r i a u x d e d é c o r a t i o n d e t o u t e n a t u r e , d ' a n t i q u i t é s e t d e m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n , e n c e c o m p r i s l e l i n g e d e m a i s o n , l a v a i s s e l l e , e t l e t i s s u d ' a m e u b l e m e n t ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e l i n g e r i e , v ê t e m e n t s , s o u s - v ê t e m e n t s , l i n g e s d e m a i s o n , t r o u s s e a u p o u r h o m m e s , d a m e s , g a r ç o n n e t s e t f i l l e t t e s , d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , d e v ê t e m e n t s e t d e c h a u s s u r e , d e m a r o q u i n e r i e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , r e s t a u r a n t s , m a i s o n s d ' h ô t e s , h ô t e l s e t d a n c i n g s , é t a b l i s s e m e n t s e t l i e u x d e d i v e r t i s s e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
N
" 1 1 1 5 1 3 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i è r e s , e a u x , e a u x m i n é r a l e s , l i m o n a d e s , a p é r i t i f s , v i n s , v i n s s p i r i t u e u x , a l c o o l s a i n s i q u e t o u t e s b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s s e v e n d a n t a c c e s s o i r e m e n t d a n s l e s d é b i t s d e b o i s s o n s t e l s q u e p a r e x e m p l e , s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e , l e s c h o c o l a t s , f r i a n d i s e s , c h i p s , t a b a c s , c i g a r e t t e s , c i g a r e s a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a p p a r e i l s d e j e u x , d ' a p p a r e i l s a u t o m a t i q u e s , à m u s i q u e o u a u t r e s ,
- l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t m u l t i m é d i a ,
- l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a p r o d u c t i o n d ' é v è n e m e n t s c u l t u r e l s , a r t i s t i q u e s o u s p o r t i f s , a i n s i q u e t o u t e s
l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e m e n t s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t p o u r i n d i r e c t e m e n t ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s n e u f s e t / o u d ' o c c a s i o n s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s a l o n s d e b r o n z a g e s , s a l o n s d e c o i f f u r e , t o u s t r a v a u x d e c o i f f u r e , s o i n s c a p i l l a i r e s ,
s o i n s e s t h é t i q u e s .
L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s o u a u d é t a i l , d e p r o d u i t s e t d ' a c c e s s o i r e s
d e c o i f f u r e s e t d ' e s t h é t i q u e s , d e b i j o u x e t d ' a r t i c l e s d e m o d e .
- L a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r e t p l u s
p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i ! t o u s
b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u t e m p r u n t h y p o t h é c a i r e o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s
l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a
r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r t e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . »
4 ° ) C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n
5 E ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B / I ! e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a p r é s e n t a t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t
r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m a d a m e t a P r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é e u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e a v r i l d e u x
m i l l e o n z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n ° 1 1 0 9 4 6 1 3 d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , c h a u s s é e d e M o n s , n ° 3 4 2 A , p o u r l e p o r t e r à
1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 7 1 6 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t q u ' e l l e a é t a b l i e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . E l l e d é c l a r e e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
p o u r l ' a v o i r r é d i g é .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s
a u p o i n t 3 ° ) à l ' o r d r e d u j o u r .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e J ' é t a t y a n n e x é s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e N i v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e
o n z e s o u s ! e n ° 1 1 0 9 4 6 1 3 , à s a v o i r s a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e q u ' e l l e e s t l a g é r a n t e u n i q u e d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é ,
V o l e t B - S u i t e
- R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t ,
- E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e