05/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
2 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 , 1 2 M M I V I
1
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 2 1 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L A K E & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o î t e 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 0 7 5 ) p a r t s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C b a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 1 7 5 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 . d ' a d o p t e r l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s t e l l e q u e r e p r i s e d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a i t d e s s t a t u t s b i l i n g u e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a 1 W o t t 1 1 1 . 1
i t r é e F a i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R U e e i i ~ ~
2 4 F E B
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 2 1 . 7 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 9 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 1
f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) d o o r h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C B C b a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t w e e t a l i g e s t a t u t e n h e e f t . V o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e
s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . V o r t - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " B L A K E & P A R T N E R S " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . ( . . . )
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e e x c l u s i e v e u i t o e f e n i n g v a n d e t e w e r k s t e l l i n g s a c t i v i t e i t e n
h i e r o n d e r b e d o e l d , o n v e r m i n d e r d d e a c t i v i t e i t e n v a n e l k e a n d e r e a a r d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t , z o n d e r d a a r o m t u s s e n t e k o m e n i n d e i n d i v i d u e l e a r b e i d s r e l a t i e s .
W o r d e n i n h e t b i j z o n d e r b e d o e l d :
B L A K E & P A R T N E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t e w e r k s t e I I i n g s a c t i v i t e i t e n d i e m e e r b e p a a l d b e s t a a n i n i e d e r e b e m i d d e l i n g s d a a d b e d o e l d o m d e v r a a g e n h e t a a n b o d o p d e a r b e i d s m a r k t o p e l k a a r a f t e s t e m m e n , z o n d e r d a t d e b e m i d d e l a a r p a r t i j w o r d t b i j d e a r b e i d s b e t r e k k i n g e n d i e e r u i t k u n n e n v o o r t v l o e i e n ;
- d e d i e n s t e n d i e b e s t a a n i n h e t t e w e r k s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s t e n e i n d e d e z e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e e n d e r d e g e b r u i k e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , d i e h u n t a k e n b e p a a l t e n t o e z i c h t h o u d t o p d e u i t v o e r i n g e r v a n , i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e a r b e i d , d e u i t z e n d a r b e i d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s t e n b e h o e v e v a n g e b r u i k e r s b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n 2 4 j u l i 1 9 8 7 b e t r e f f e n d e d e t i j d e l i j k e a r b e i d , d e u i t z e n d a r b e i d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s t e n b e h o e v e v a n g e b r u i k e r s ;
- a l l e a n d e r e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z o e k e n n a a r w e r k , z o n d e r d a t z i j n o o d z a k e l i j k e r w i j z e e r o p g e r i c h t z i j n d e v r a a g e n h e t a a n b o d o p d e a r b e i d s m a r k t o p e l k a a r a f t e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l o u t e r e b e k e n d m a k i n g v a n w e r k a a n b i e d i n g e n e n v r a a g o m w e r k .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t d e e n e o f d e a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z e k a n o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n d o e l d a t g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n h e t d o e l v a n d i e a a r d i s d a t h e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e , z e l f s i n d i r e c t , v e r g e m a k k e l i j k t .
Z i j k a n o o k a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g , a s s o c i a t i e o f a n d e r e m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n e n e l k e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n e l k e p e r s o o n o f , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 . - Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e g e n a a m d z a a k v o e r d e r s r a a d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s r a a d v o r m t " d e z a a k v o e r i n g " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r k a n h e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r s r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e h a a l d , w o r d t e e n l a t e r e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d m e t d e z e l f d e a g e n d a . I n i e d e r g e v a l k a n d e z a a k v o e r d e r s r a a d n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n n i e t t e n m i n s t e t w e e I e d e n a a n w e z i g z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n v o o r z o v e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n o m d e z e p u n t e n g o e d t e k e u r e n .
E e n l i d k a n p e r f a x , b r i e f , t e l e g r a m o f e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
D e z a a k v o e r i n g b e r a a d s l a a g t b i j m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d t e n z i j e r s l e c h t s t w e e l e d e n z i j n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n
E l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r i n g k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e l a a t s t e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
E l k j a a r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e z a a k v o e r i n g k a n b o v e n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; z i j g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n d e a g e n d a w o r d t v e r m e l d , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h b i j v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o m t e s t e m m e n o v e r e e n r e s o l u t i e . A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v a n z o d r a h e t f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e e r a a n w o r d t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g
N a v e r d e l i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , z a l h e t b a t i g s a l d o w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a f b e t a l i n g e n h e t s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' V , p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
; _ ~ ~ ~
D é p o s é I R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e r I Q u x e l i e s
U M M
A I
i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 2 1 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l a k e & P a r t n e r s S P R L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G é r a n t e & S i è g e S o c i a l ( c h a n g e m e n t a d r e s s e ) E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r S o p h i e R o t s a r t d e H e r t a i n g e t c e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s l à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e e x t r a - o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 4 v e r s :
A v e n u e L o u i s e 2 6 7
1 0 5 0 I x e l l e s
L a u r e n t S a u t é
G é r a n t / P r é s i d e n t
l l f e a g e n b i j h e t B é l g i s c l ï S ï à â t " s b l W - l e / 1 1 / Z Q 1 4 - A n n e x e s í l i ï 1 G l o n i f è ü " r b é l g è
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 03.06.2013 13147-0222-018
12/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.02.2012, DPT 06.03.2012 12056-0344-020
23/08/2011
ÿþ M A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 . 1 j 1 j , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 6 2 1 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : B l a k e & P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 b t e 7
O b e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 1 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r L a u r e n t S a u t é M a d a m e R o t s a r t d e F l e r t a i n g S o p h i e
G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 21.06.2011 11189-0207-016
15/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.02.2010, DPT 05.03.2010 10063-0246-017
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 04.11.2009 09846-0089-011
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 04.11.2009 09846-0097-013
07/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . - "
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 J 1 1 I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r P , r o n h o f e c l e % D e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 2 1 . 7 9 5
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l a k e & P a r t n e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 6 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : T e r m i n a t i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r e c r i t l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 :
L e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é :
D É C I D E N T d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M r L a u r e n t S a u t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
1 1 s e r a d e m a n d é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e v o t e r l a d é c h a r g e d e M r L a u r e n t S a u t é e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e e n t r e l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s o n r é v o c a t i o n .
D É C I D E N T d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r R M H A s s o c i a t e s L T D , a y a n t s o n , s i è g e à 7 H a z e l g r o v e , W i n t e r b o u m e a t B r i s t o l , B S 3 6 1 S H , R o y a u m e - U n i e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r R i c h a r d H o u t m a n , d o m i c i l i é à 7 H a z e l g r o v e , W i n t e r b o u m e a t B r i s t o l , B S 3 6 1 S H , R o y a u m e - U n i , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P a r a i l l e u r s d é c i d e n t q u e R M H A s s o c i a t e s L T D , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r R i c h a r d , H o u t m a n , p o r t e l e t i t r e d e " M a n a g i n g D i r e c t o r " .
R E C O N N A I S S E N T q u e R M H A s s o c i a t e s L T D p e r c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( . . . ) .
D É C I D E N T d e d o n n e r p o u v o i r à D a v i d H a e x e t H e l e n e T i j s k e n s , a v o c a t s s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e , M a r n i x 2 3 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t O s b o r n e C l a r k e , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n p r e s c r i t e s p a r l a l o i e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s a p p r o u v é e s d a n s c e s r é s o l u t i o n s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e s m a n d a t a i r e s s ' e n g a g e n t à c e t é g a r d à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , à ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s v i s - à - v i s d u g r e f f i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , à e n t r e p r e n d r e t o u t e d é m a r c h e ' r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s o u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e p r i s e s l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 :
1 . P o u v o i r s s p é c i a u x d e M r L a u r e n t S a u t é e n f o n c t i o n d e D i r e c t o r o f B a c k O f f i c e O p e r a t i o n s
L e M a n a g i n g D i r e c t o r ( " g é r a n t " ) d e l a S o c i é t é ,
D E C 1 D E d e c o n f é r e r à M r L a u r e n t S a u t é , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e C a t u r i a 2 1 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x
l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - a p r è s e t c e , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i :
a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
b ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l a p o s t e , o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
, t i o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e l a p o s t e , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
d ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
e ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e , e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 4 0 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n ;
f ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t a g e n t , d i s t r i b u t e u r o u f o u r n i s s e u r d e l a S o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 4 0 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n
g ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m o b i l i e r e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 4 0 . 0 0 0 p a r a n ;
h ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l ' a s s u r a n c e a u n o m d e l a S o c i é t é .
D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u M r L a u r e n t S a u t é , à c o m p t e r
d ' a u j o u r d ' h u i :
a ) e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
b ) s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
c ) d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , L ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e s t a s s o r t i d e s l i m i t e s d e m o n t a n t s s u i v a n t e s ;
( a ) M r L a u r e n t S a u t é e s t h a b i l i t é e à e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r à o u é g a l à ' 4 0 . 0 0 0 E U R ;
( b ) l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u M a n a g i n g D i r e c t o r ( g é r a n t ) s e r a r e q u i s e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r à 4 0 . 0 0 0 E U R .
C e s l i m i t e s d e m o n t a n t s n e s ' a p p l i q u e n t t o u t e f o i s p a s a u x o p é r a t i o n s d e d é p ô t s u r t o u t c o m p t e d e l a s o c i é t é . L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u M a n a g i n g D i r e c t o r s e r a r e q u i s e p o u r l ' o u v e r t u r e o u l a c l ô t u r e d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e .
L e M a n a g i n g D i r e c t o r e t M r L a u r e n t S a u t é s o n t h a b i l i t é s à i n f o r m e r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
M r L a u r e n t S a u t é p o r t e l e t i t r e d e " D i r e c t o r o f B a c k O f f i c e O p e r a t i o n s " e t n e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r à , q u i c o n q u e a u c u n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s c i - d e s s u s .
2 . P o u v o i r s s p é c i a u x d e M r D a v i d J a c o b e n f o n c t i o n d e S a l e s D i r e c t o r
L e M a n a g i n g D i r e c t o r ( " g é r a n t " ) d e l a S o c i é t é ,
D E C I D E d e c o n f é r e r à M r D a v i d J a c o b , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e T a n c a r v i l l e 1 , l e s p o u v o i r s
s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - a p r è s e t c e , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i :
a ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é , o u d e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t d a n s l e d o m a i n e d e s a c t i v i t é s d e v e n t e d u g r o u p e , a p r è s c o n s u l t a t i o n p r é a l a b l e d u M a n a g i n g D i r e c t o r ;
b ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e , e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l e s e r v i c e o u l e s c l i e n t s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
c ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e .
M r . D a v i d J a c o b p o r t e l e t i t r e d e " c r o u p S a l e s D i r e c t o r " e t n e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e a u c u n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s c i - d e s s u s .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r à D a v i d H a e x e t H e l e n e T i j s k e n s , a v o c a t s s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 3 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t O s b o r n e C l a r k e , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n p r e s c r i t e s p a r l a l o i e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s a p p r o u v é e s d a n s c e s r é s o l u t i o n s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e s m a n d a t a i r e s s ' e n g a g e n t à c e t é g a r d à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , à e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s v i s - à - v i s d u g r e f f i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , à e n t r e p r e n d r e t o u t e d é m a r c h e r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s o u c o u r s d e c e t t e r é u n i o n , .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
D a v i d H a e x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e