15/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n + o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l 8 R u e u e e
0 6 ~
~ 0 1 4
G r e f f e
1 : 7 : . 1 ; s e r f e
m ü
M u c u t e u r
b e l g e
0 4 3 1 5 6 1 8 0 9
B L A N C S U R B L A N C
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e L i s a l a 1 9 à 1 1 9 0 F o r e s t
A . G . E . - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s n o m i n a t i o n - P o u v o i r s
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B L A N C S U R B L A N C " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e d e L i s a l a 1 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , l e q u e l a f f i c h e r a d o r é n a v a n t u n e v a l e u r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 3 0 . 9 8 6 ¬ )
I l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 9 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 3 0 . 9 8 6 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 1 4 0 . 7 8 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s o i x a n t e s i x a c t i o n s ( 1 0 6 6 ) n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L a s o m m e d e c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 0 9 . 8 0 0 ¬ ) p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s o i x a n t e s i x ( 1 . 0 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
I l , L e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s à s a v o i r c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é : M o n s i e u r N i v G A R T I a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q c e n t t r e n t e t r o i s a c t i o n s e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( 5 3 3 ) M a d a m e M y r i a m S P I R A a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q c e n t t r e n t e t r o i s a c t i o n s e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( 5 3 3 ) E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e
e n e s p è c e s ,
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 1 3 4 7 - 2 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 9 . 8 0 0 ¬ ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t .
1 1 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n c l u r e e x p r e s s é m e n t d a n s s e s s t a t u t s d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à
- L ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
- L ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e
- L e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
I V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
V . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s ,
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r a d o p t é c h a q u e a r t i c l e i n d i v i d u e l l e m e n t a a d o p t é u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e : B L A N C S U R B L A N C
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e L i s a l a , 1 9 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a c r é a t i o n g r a p h i q u e e t p u b l i c i t a i r e e n t o u s f o r m a t s e t t o u t e s d i m e n s i o n s , l a r é a l i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n , l a d é c o r a t i o n , l e s t y l i s m e , l e d e s i g n , l ' i l l u s t r a t i o n , l e s s p o t s v i d é o e t l e m o n t a g e p h o t o g r a p h i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u s l e s a c t e s , t r a n s a c t i o n s , e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 5 / 0 1 1 2 0 1 4 - " A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r
t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s a f f a i r e s s o c i a l e s o u e n t r e p r i s e a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
V I . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x
s t a t u t s .
V I L L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 1 4 0 . 7 8 6 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x a c t i o n s d e c a p i t a l ( 1 . 3 6 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
V I I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t , e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e .
2 . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e q u e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
3 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u
r e m p l a c e m e n t .
I X . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s t e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e , m ê m e n o n a c t i o n n a i r e o u n o n a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
X . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n .
X I . A R T I C L E 2 6 - S I G N A T U R E S
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e s q u e l s n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
X I I . L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x s e p t h e u r e s
X I I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I V . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
X V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
X V I . L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r N i v G A R T I e t M a d a m e M y r i a m S P I R A d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e L i s a l a 1 9 q u i
o n t a c c e p t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
X V I I . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
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M o n i t e u r
} b e l g e
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V o l e t B - s u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L e c o n s e i l a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s :
1 . d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l : M a d a m e M y r i a m S P I R A d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e L i s a l a 1 9 q u i a a c c e p t é 2 , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r N i v G A R T I d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e L i s a l a 1 9 q u i a a c c e p t é e t a u q u e l e s t c o n f i é e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
X V I I I . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
M e r t í a r i n e ¬ s u t f a d e m ¬ e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e