08/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p 0 s é I R e ç u l e
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l t d e c o m m e r c e
f r a n c a p t o n e " - d e B f u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E S O R M E A U X 4 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 J U I N 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r Y v e s B L E I B E R G , d o m i c i l i é à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s O r m e a u x 4 , b t e 2 ; - M a d a m e M u r i e l S T E R N L I C H T , d o m i c i l i é e à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s O r m e a u x 4 , b t e 2 ;
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d e l i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 6 5 , R P M B r u x e l l e s n ° 0 4 6 5 . 9 5 0 . 8 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e G e u l e t t e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e _ A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
I l s ' e n s u i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r Y v e s B L E I B E R G , d o m i c i l i é à B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s O r m e a u x 4 , b t e 2 , s o i t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a i n v e s t i d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e p r é c é d e m m e n t ,
M o n s i e u r B l e i b e r g d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
F i d e l i u m s p r l
r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e G e u l e t t e
M a n d a t a i r e
R é s e r v é I I ( I ( 1 1 1 1 I u i l l m 1 1 I u 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 9 2 4 . 0 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L E I B E R G W . & C ° - S H I N J U I N T E R N A T I O N A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e