25/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
I 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 q 1 , 1 , 1 9 1 1 1 1 6 1 0 1
R é s a M o n b e
I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 2 8 . 0 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B L U E D E V E L O P P E M E N T P R O P E R T Y
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : E T T E R B E E K ( 1 0 4 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E S N E R V I E N S 6 7 B O I T E 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s I l e 0 1 a v r i l 2 0 1 4 , v o l . 5 / 6 7 , f o l i o 0 1 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B L U E D E V E L O P P E M E N T P R O P E R T Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s N e r v i e n s , 6 7 b o i t e 2 0 a :
1 / E X P O S E P R E A L A B L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l s e p r é s e n t a i t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t a é t é i n s c r i t e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e M o n s i e u r H A L B E R T H A L I s i d o r e , u s u f r u i t i e r d e s p a r t s d e l a s o c i é t é s
2 / R E S O L U T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d r e s s é s p a r l e g é r a n t e t p a r l e R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r I s i d o r e H a l b e r t h a l e t M o n s i e u r R a p h a ë l H a l b e r t h a l à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B L U E D E V E L O P P E M E N T P R O P E R T Y c o n s i s t e e n c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 . 4 7 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t e u r s e t l e G é r a n t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e
e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n
, n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à B r u x e l l e s , f e 2 0 m a r s 2 0 1 4 »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
, 1 / d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e
' l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 4 3 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 . 4 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e "
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r H A L B E R T H A L I s i d o r e d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e t t e c r é a n c e e s t i s s u e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e a u x r a p p o r t s c i - a n n e x é s .
2 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 4 3 2 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 9 6 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 9 . 9 6 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
. 3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e