BLUE LINES GPP, EN ABREGE : BLUE LINES

Dénomination : BLUE LINES GPP, EN ABREGE : BLUE LINES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.576.928

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 23.09.2014 14597-0335-016
23/01/2014

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1 4 JAN 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0466.576.928

D�nomination (en entier) : Blue Lines GPP

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue du Port 108-110

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES - EMISSION DE WARRANTS HORS DROIT DE PREFERENCE - MODIFICATION DE LA DATE ?

DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE - MODIFICATION AUX STATUTS

II r�sulte du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul MASELIS, Notaire � Schaerbeek-Bruxelles, le 27 d�cembre; 2013, avant enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme: � BLUE LINES GPP � en abr�g� � BLUE LINES � a pris les r�solutions suivantes

AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

l: Remarque pr�alable du notaire instrument: Concernant l'augmentation de capital pr�vue dans l'ordre; ;; du jour � concurrence de cinquante mille euros (50.000,00� ) avec l'�mission de vingt-cinq mille (25.000); nouvelles actions de la cat�gorie A, le notaire soussign� a inform� l'assembl�e que ces vingt-cinq mille; (25.000) nouvelles actions seront �mises ayant un pair comptable de deux euros (2,00� ). N�anmoins, le pair comptable des trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent vingt-trois (386.423) actions; actuellement existantes ne s'�l�ve qu'� 0,843147845� . D�s lors, une augmentation de capital d'un; montant de 21.078,70� , � majorer d'une prime d'�mission d'un montant de 28.921,30� �tait � conseiller ; afin de respecter le pair comptable actuel. N�anmoins, l'assembl�e d�cide de ne pas travailler avec une; prime d'�mission et d'�mettre les vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions avec un pair comptable de; deux euros (2,00� ).

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de cinquante mille euros (50.000,00� ), pour; le porter de trois cent vingt-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents (325.811,72� ), � trois cent; septante-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents (375.811,72� ), par la cr�ation de vingt-cinq mille; (25.000) nouvelles actions de cat�gorie A de m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les; actions de cat�gorie A existantes.

Elles participeront aux b�n�fices � partir de oe jour.

Le dit montant de cinquante mille euros (50.000,00� ) sera lib�r� int�gralement.

Les vingt-cinq mille (25.000) nouvelles actions de cat�gorie A seront num�rot�es de 386.424 � 411.423. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e a constat� et requiert le Notaire soussign� d'acier que le capital social a �t� effectivement port� � trois cent septante-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents (375.811,72� ), repr�sent� par quatre; cent onze mille quatre cent vingt-trois (411.423) actions, sans d�signation de valeur nominale.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

1 L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts de la Soci�t� comme suit, pour le mettre en; concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre prises : "ARTICLE 5.: CAPITAL SOCIAL

il Le capital souscrit est fix� � trois cent septante-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents;

(375.811,72� ), repr�sent� par quatre cent onze mille quatre cent vingt-trois (411.423) actions, saris mention del

valeur nominale, divis� en trois cent vingt-huit mille trois cent deux (328.302) actions de la cat�gorie A et ;; quatre-vingt-trois mille cent vingt-et-une (83.121) actions de la cat�gorie B.

Les actions sont num�rot�es dans le registre des actionnaires.

1MODIFICATION DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS

L'assembl�e a d�cid� de modifier la premi�re phrase de l'article 9 des statuts de la Soci�t� comme suit et ceci; conform�ment au "Pacte d'actionnaires" sign� le 04 avril 2013 :

"La cession d'actions de cat�gorie A n'est pas autoris�e jusqu'au 16 d�cembre 2014, sauf en cas de Trade; Sale."

;; MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires pour la tenir' dor�navant le premier lundi du mcis de mai � 19 heures,

L'assembl�e a d�cid� de modifier la premi�re phrase de l'article 15 des statuts de la Soci�t� comme suit "L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier lundi du mois de mai � 19 heures." LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS SPECIAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU REVISEUR D'ENTREPRISE

Le pr�sident de l'assembl�e soumet � l'assembl�e la proposition de le dispenser de donner lecture des rapports du conseil d'administration �tablis conform�ment aux articles 582, 583, 596 et 598 du Code des soci�t�s et du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PVMD Reviseurs d'entreprises", ayant ses bureaux � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 431F, repr�sent�e par Monsieur Vincent MiSSELYN, r�viseur d'entreprise, �tabli conform�ment aux articles 582, 596 et 598 du Code des soci�t�s.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants

"En conclusions, nous d�clarons que les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport sp�cial du conseil d'administration du 9 d�cembre 2013, sont correctes et suffisantes pour �clairer l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire appel�e � statuer sur la proposition.

Le prix d'�mission de 0,001 Euro des actions nouvelles auxquelles les warrants donnent le droit de souscrire est au moins �gal � la valeur intrins�que des actions telle qu'elle ressort du bilan provisoire arr�t� au 30 septembre 2013.

Fait � OHAIN, le 19 d�cembre 2013

SC SPRL � PVMD Reviseurs d'Entreprises �

Repr�sent�e par

Vincent MISSELYN, Associ�"

Les rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises �tablis conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s seront d�pos�s conform�ment � l'article 582, alin�a 3 luncto article 75 du Code des soci�t�s au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

SUPPRESSION DU DROIT DE PREFERENCE

L'assembl�e a d�cid� de supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle � l'occasion de l'�mission des warrants "anti-dilution" en faveur de tous les souscripteurs des augmentations de capital du 19 avril 2013 et � celle de cinquante mille euros (50.000,00� ) de ce jour, toutes deux � deux euros (2,00� ) par action (augmentations de capital du troisi�me tour et du troisi�me tour bis), ainsi qu'aux investisseurs de cat�gorie B ayant souscrit � l'augmentation de capital du 16 d�cembre 2011 ou � celle du 14 f�vrier 2012, pour le nombre d'actions qu'ils ont souscrites lors de ces �v�nements, et pour celles re�ues gratuitement par les investisseurs de cat�gorie B suite � l'application d'une clause anti-dilution ant�rieure lors de l'augmentation de capital du 19 avril 2013.

EMISSION DES WARRANTS "ANTI-DILUTION"

L'assembl�e a d�cid� d'�mettre sept (7) warrants "anti-dilution" ayant les objectifs suivants : limiter la dilution des actionnaires qui ont souscrit � certaines augmentations de capital ant�rieures ainsi qu'� celle de ce jour, en cas d'augmentation de capital ult�rieure � un prix de souscription inf�rieur � deux euros (2,00� ), selon les modalit�s et les conditions mentionn�es ci-apr�s :

Emission de sept (7) warrants nominatifs de cat�gorie 2 donnant chacun droit � ia souscription d'un nombre d'actions d�termin� suivant la formule ci-dessous, et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, au prix de un milli�me (0,001) euro par action, Les actions souscrites seront de la m�me cat�gorie et auront les m�mes droits et obligations que les autres actions d�tenues parle d�tenteur du warrant. Ces warrants pourront �tre exerc�s au plus tard dans un d�lai de nonante (90) jours � dater de la notification parle Conseil d'Administration de la Soci�t� d'un Ev�nement,

- Attribution de ces warrants gratuitement aux actionnaires suivants � concurrence d'un (1) warrant chacun :

1. Monsieur Jean-Claude DOESBURG ; Actions de classe A

2. Monsieur Nicolas Christian Eddy DOESB URG ; Actions de classe A

3, La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Eric Actions de classe A

Thomas'; en abr�g� "ETH";

4. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 'JM2V"; Actions de classe B

5. Monsieur Bernard van den Berkhof; Actions de classe B

6. Monsieur Tanguy Vin�otte ; Actions de classe B

7_ La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "GREEN TECH MANAGEMENT", Actions de classe B

- Formule d'�mission des warrants:

Le nombre d'actions que le d�tenteur du Warrant anti-dilution obtiendra en exer�ant le Warrant sera calcul�

selon la formule suivante

W = (Sx(P/DP))--S

o�

S = le nombre d'Actions des augmentations de capital � deux euros (2,00� ) du 19 avril 2013 et de ce jour,

plus le nombre d'actions de l'augmentation de capital du 16 d�cembre 2011, plus le nombre d'actions de

l'augmentation de capital du 14 f�vrier 2012, plus le nombre d'actions re�ues suite � l'application d'une

clause anti-dilution ant�rieure lors de l'augmentation de capital du 19 avril 2013, d�tenues parle d�tenteur

du Warrant anti-dilution

P=2,00 euro

DP = le plus �lev� de 1,00 euro ou du prix de souscription de nouvelles actions �mises dans le cadre d'une

augmentation de capital ult�rieure

Mod 11.1

R�serv� au

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

"

R�serv�

au

IVieniteta;

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

W = le nombre d'actions de la Soci�t� que le d�tenteur de Warrants anti-dilution est en droit de souscrire' dans le cadre de l'exercice de ce Warrant

L'Ev�nement est d�fini par une augmentation de capital dont les actions sont �mises � une valeur inf�rieure � deux euros (2,00 � ) par action.

- Justification du prix d'�mission et cons�quences financi�res de l'op�ration pour les actionnaires

Le prix d'�mission de un milli�me (0,001) d'euro est identique � ce qui avait �t� convenu dans le pacte d'actionnaire du 04 avril 2013. Ces warrants permettent � leur d�tenteur de limiter la dilution lors d'une augmentation de capital � un prix inf�rieur au prix de souscription actuel

Sur base des augmentations de capital cit�es plus haut, il y a cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt

Le nombre maximum ale nouvelles actions pouvant �tre �mises est donc de cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-six (134.286) actions.

Deux simulations sont annex�es au rapport du conseil d'administration. L'une est faite sur base d'une augmentation de capital future � une valeur d'un euro vingt cents (1,20� ) par action et l'autre est faite sur base d'une augmentation de capital future � la valeur minimale d'application de la clause d'anti-dilution d'un euro (1,00� ) par action.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL SOUS LA DOUBLE CONDITION SUSPENSIVE

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social, sous la double condition suspensive (a) de l'�mission effective des warrants et (b) de l'exercice de tout ou partie des warrants � concurrence d'un montant maximum �gal � un milli�me (0,001) euro multipli� par le nombre total d'actions d�termin� selon la formule ci-dessus, par la cr�ation d'un nombre d'actions maximum d�termin� suivant la m�me formule (134.286), � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � deux administrateurs, agissant conjointement en vue de l'ex�cution des d�cisions prises, afin de

compara�tre devant le notaire conform�ment � l'article 589 du Code des soci�t�s, afin de constater le nombre de nouvelles actions qui seront effectivement �mises;

- constater la r�alisation de l'augmentation du capital r�sultant de l'exercice effectif des warrants et constater que toutes les conditions de la r�alisation de l'augmentation de capital social seront remplies ;

- modifier les statuts conform�ment aux d�cisions prises ;

- coordonner les statuts.

POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions, entre autre la mise � jour du registre des actions suite � l'augmentation du capital social.

POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de confier un pouvoir sp�cial � Eric Thomas, avec pouvoir de substitution et le pouvoir d'agir seul, � l'effet de remplir toutes les formalit�s administrative relative � la Soci�t� aupr�s des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, et des services de la Taxe sur la valeur ajout�e, pour autant que de besoin,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE

- l'exp�dition du proc�s-verbal ; procuration; rapport

- les statuts coordonn�s.

1. Monsieur Jean-Claude DOESBURG 36.498

2. Monsieur Nicolas DOESBURG " 1.500

3. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 'Eric Thomas, en abr�g� "ETH" 13.167

4. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "JM2V"; 9.374

5. Monsieur Bernard van den Berkhof 17.499

6. Monsieur Tanguy Vin�otte 18.749

7. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "GREEN TECH 37.499

MANAGEMENT';

Mod 11,1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2013

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� In

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

2 5 APR 2015

Greffe

N� d'entreprise : 0466.576.928

D�nomination

(en entier) : BLUE LINES GPP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 8 -1000 Bruxelles, avenue du Port 108-110

Objet de l'acte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL COORDINATION

D'un acte re�u par le notaire Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, le 19 avril 2013, d�pos� au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires, ' de la soci�t� anonyme "BLUE LINES GPP", en abr�g� "BLUE LINES", � 1000 Bruxelles, avenue du Port 108110, a d�cid�

1. PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

N AUGMENTATION EN ESPECES.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent et un mille quatre-vingt euros (101.080,00� ), pour le porter de deux cent vingt-quatre mille sept cent trente et un euros septante-deux cents (224.731,72� ) � trois cent vingt-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents (325.811,72� ), par la ' cr�ation de cinquante mille cinq cent quarante (50.540) actions nouvelles dont 26.165 actions de la cat�gorie A et 24.375 actions de la cat�gorie B, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, et participant au b�n�fice � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix unitaire de deux euros (2,00� ), et enti�rement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

B/ RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PR�F�RENTIELLE.

(" )

C) SOUSCRIPTION - LIB�RATION.

(" " )

D/ CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

(" " )

EI MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS.

L'article 5 des statuts est remplac� par le texte suivant

� Le capital social est fix� � trois cent vingt-cinq mille huit cent onze euros septante-deux cents

(325.811,72� ).

Il est repr�sent� par trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent vingt-trois (386.423) actions avec droit de

vote, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�s de 1 � 386.423, repr�sentant chacune 1/386.423i�me du

capital social.�

2. DEUXIEME R�SOLUTION POUVOIRS - COORDINATION

(..)

Pour extrait analytique.

D�pos�s en m�me temps: exp�dition- coordination des statuts.

Ma�tre Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Vers� 20

B -1082 Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0466.576.928

D�nomination

(en entier) : BLUE LINES GPP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Hof ten Berg, 56 bo�te 3 � 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

{

Par d�cision du conseil d'administration, le si�ge social est transf�r� Avenue du Port, 108-110 � 1000 Bruxelles � dater du 24105{2012.

Bruxelles, le 06108812012.

DOESBURG Jean-Claude

Administrateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

rY' �bT ~ ,

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 13.08.2012 12405-0309-015
13/03/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.a

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" 12~55~4,"

01 MAR. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0466.576.928

D�nomination

(en entier) : BLUE L1NES GPP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B -1200 Woiuwe-Saint-Lambert, Avenue Hof ten Berg, 56 bo�te 3

Obiet de l'acte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL DEMISSION NOMINATION - COORDINATION

D'un acte re�u par le notaire Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, le 14 f�vrier 2012, d�pos�; au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des; ; actionnaires de fa soci�t� anonyme "BLUE UNES GPP", en agr�g� "BLUE UNES", � 1200 Woluwe-Saint-; Lambert, Avenue Hof ten Berg 56 bo�te 3, a d�cid� :

1. PREMIERE RESOLUTION -- PREMIERE AUGMENTATION DE CAPITAL

AUGMENTATION EN ESPECES.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quarante-neuf mille neuf cent nonante-huit euro et vingt cent (49.998,200, pour le porter de cent trente sept mille quatre cents nonante-cinq euros et quarante-quatre cents (137.495,44� ,) � cent quatre-vingt-sept mille quatre cent nonante-trois euros soixante-. quatre cents (187.493,64� ) par la cr�ation de dix-sept mille six cent et cinq euros (17.605) actions nouvelles de la cat�gorie B, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, et participant au, b�n�fice � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de quarante-neuf mille neuf cent nonante-huit euro et vingt cent (49.998,20� ), et enti�rement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PR�F�RENTIELLE.

Avant de passer � la souscription des actions nouvelles, tous et chacun des actionnaires actuels de la soci�t�, pr�sents et/ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital,

SOUSCRIPTION - LIB�RATION.

Est ici intervenue :

1- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e GREEN TECH MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 1180, Uccle, avenue Coghen 182, RPM 0822.339.571, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire associ�s J�r�me Otte, � Ixelles le 15 f�vrier 2010, publi� aux annexes au Moniteur Belge sous le num�ro 201001190300360, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Lo�c Marie PEQUIGNOT, nomm� lors de la constitution de la' soci�t�..

CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assembl�e constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social est ainsi port� � cent quatre-vingt-sept mille quatre cent nonante-. trois euros soixante-quatre cents (187.493,64� )

2. DEUXIEME RESOLUTION DEUXIEME AUGMENTATION DE CAPITAL

AUGMENTATION EN NATURE

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trente-sept mille deux cent trente-huit euros et

huit cents (37.238,08� ) pour le porter de cent quatre-vingt-sept mille quatre cent nonante-trois euros soixante-`

quatre cents (187.493,64� ) � deux cent vingt-quatre-mille sept cent trente et un euro septante-deux cents

(224.731,72� ). ;

L'assembl�e d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par apport en nature du compte courant actionnaire de Monsieur Jean-Claude Doesburg, pr�cit� pour un montant de trente-sept mille deux cent trente-huit euros et huit cents (37.238,08� ).

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, il est attribu� � l'apporteur qui accepte treize mille cent douze (13.112) nouvelles actions A, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, participant au b�n�fice � partir de ce jour.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'ass�m�i�e _ consfate et requiert ie notaire _instrumentant 9d'�cter que l'augmentation de _ capital Best effectivement r�alis�e et que te capital social est ainsi port� � deux cent vingt-quatre-mille sept cent trente et un euro septante-deux cents (224.731,72E)

3. TROISI�ME R�SOLUTION DEMISSION - NOMINATION

L'assembl�e a pris acte de la d�mission de Monsieur Tanguy VINCOTfE, demeurant � 1420 Braine l'Alteud, Clos du Sadin 74, num�ro national: 60.02.18-281-65 et d�cide de nommer comme nouvel: administrateur la SPRL GREEN TECH MANAGEMENT, pr�cit�e, qui d�signe comme repr�sentant permanant Monsieur Lo�c PEQUIGNOT pr�cit�.

Son mandat ainsi que les mandats des administrateurs nomm�s lors de l'assembl�e du 16 d�cembre 2011 prendront fin � l'issue de l'assembl�e ordinaire de 2016.

4, QUATRI�ME R�SOLUTION POUVOIRS - COORDINATION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et pour proc�der � la r�daction et au d�p�t d'un texte coordonn� des statuts, conform�ment aux dispositions l�gales.

R�serv�

au

Moniteur

. belge

v�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Procuration.

L'assembl�e constitue pour son mandataire sp�cial, avec facult� de substitution, Monsieur Jean-Claude Doesburg, pr�nomm�, � qui elle conf�re tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalit�s n�cessaires � = l'immatriculation de la soci�t� et en g�n�ral tous pouvoirs de signer et ex�cuter toutes les formalit�s administratives cons�cutives suite � la transformation de la soci�t�, conform�ment � ce qui pr�c�de, et en particulier en ce qui concerne les modifications � la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique.

D�pos�s en m�me temps; exp�dition D�claration d'apport en nature-coordination des statuts.

Ma�tre Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Vers� 20

B -1082 Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de l� personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012

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*12U03028

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

LL~s~.

BR~X~

-%-.3 -201111-- _

Greffe

N� d'entreprise : 0466.576.928

D�nomination

(en entier) : BLUE LINES GPP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B -1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Hof ten Berg, 56 bo�te 3

Objet de l'acte : DIVISION DES ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL CREATION CATEGORIES D'ACTIONS

D'un acte re�u par le notaire Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, Ie 16 d�cembre 2011,; d�pos� au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des; actionnaires de la soci�t� anonyme "BLUE LINES GPP", en abr�g� "BLUE LINES", � 1200 Woluwe-Saint-? Lambert, Avenue Hof ten Berg 56 bo�te 3, a d�cid� :

1. PREMIER= RESOLUTION DIVISION DES ACTIONS

L'assembl�e d�cide de diviser les deux mille huit cent quatorze (2.814) actions existantes, repr�sentatives: du capital de la soci�t� en cent, chaque action existante �tant remplac�e par cent (100) actions nouvelles.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite de la d�cision de division des actions qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est repr�sent�e par deux cents quatre-vingt un mille quatre cents;

(281.400)actions. "

2. DEUXIEMERESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

AUGMENTATION EN ESPECES.

L'assembl�e d�cide ensuite d'augmenter le capital social � concurrence de soixante-sept mille quatre cents: nonante-cinq mille euros et quarante-quatre cents (67.495,44� ) pour le porter de septante mille euros' (70.000,00� ) � cent trente sept mille quatre cents nonante-cinq euros et quarante-quatre cents (137.495,44� )' par la cr�ation de vingt-trois mille sept cents soixante-six (23.766) actions nouvelles, identiques � celles! existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, et participant aux b�n�fices � partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de soixante-sept mille quatre cents nonante-cinq: mille euros et quarante-quatre cents (67.495,44� ) et enti�rement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

Les souscripteurs lib�rent enti�rement leur souscription par un versement en esp�ces, de sorte que la somme de soixante-sept mille quatre cents nonante-cinq mille euros et quarante-quatre cents (67.495,44� ) se trouve, d�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� � un compte sp�cial ouvert � cet effet au nom de la soci�t� aupr�s de ING.

3. TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide, suite � la r�alisation effective de l'augmentation de capital de ce jour de cr�er deux cat�gories d'actions, intitul�s � A � et � B � et de r�partir les trois cent et cinq mille cent soixante-six (305.166) actions existantes apr�s l'augmentation de capital comme suit :

a) rattacher � la cat�gorie � A � les actions actuellement existantes ;

b) rattacher � la cat�gorie � B � les vingt-trois mille sept cents soixante-six (23.766) actions �mises par suite de la souscription � l'augmentation de capital par les trois autres souscripteurs � savoir : la SPRL � JM2V �, Monsieur Bernard van den BERKHOF et Monsieur Tanguy VINCOTTE.

4. QUATRIEME R�SOLUTION D�CISION DE PROC�DER A UNE DEUXIEME AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE CAPITAL AUTORISE

- L'assembl�e d�cide de reconna�tre au conseil d'administration la facult� de proc�der � une augmentation du capital � concurrence de deux cent quatre-vingt mille euros (280.000� ), par la cr�ation d'un nombre maximum de nonante-huit mille cinq cent-nonante (98.590) actions nouvelles de cat�gorie � B �, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, participant au b�n�fice � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de capital, dans les conditions suivantes :

" Montant maximum de l'augmentation de capital : deux cent quatre-vingt mille euros (280.000� );

" Prix d'�mission des nouvelles actions de cat�gorie "B" : deux euros et quatre-vingt-quatre cents (2,84� ) par action de cat�gorie "B"(prime d'�mission comprise),___

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" !es actions nouvelles de cat�gorie "B" pourront �tre souscrites par des tiers ou par les Investisseurs pendant une p�riode de maximum trois (3) mois selon des modalit�s qui seront d�termin�es par le Conseil d'Administration ;

�tout nouvel investisseur devra pr�alablement �tre agr�� par le Conseil d' Administration, ne pourra �tre un concurrent, et devra adh�rer � la Convention d'Actionnaires vis�e ci-apr�s pour les besoins de laquelle il sera qualifi� d'Investisseur;

" deux/tiers constitu�s sous forme de soci�t� commerciale, pr�alablement agr��s, se sont d'ores et d�j� engag�s, l'un irr�vocablement, et l'autre sous une double condition suspensive, � souscrire � l'augmentation de

capital vis�e par la pr�sente r�solution � hauteur de vingt-huit mille cent soixante-huit (28.168) actions de

cat�gorie-�-B-�7�-cr�er-pour-un-montant gl�b�i de septante-neuf mille neuf cent nonante-sept euros et douze cents (79.997,12� ) et selon une r�partition d�finie, ce que les Actionnaires ont unanimement accept� et au profit desquels ils r�servent, en cons�quence, le nombre d'actions requis lors de la r�alisation de l'augmentation de capital projet�e, �tant entendu que dix mille cinq cent soixante-trois (10.563) nouvelles actions de cat�gorie B ne seront d�finitivement r�serv�es que moyennant lev�e des conditions suspensives mises � l'engagement d'un des tiers int�ress�s.

Ces actions nouvelles seront enti�rement lib�r�es en esp�ces lors de la souscription.

Dans le cadre de l'augmentation de capital autoris� dont question ci-avant, renonciation pure et simple et irr�vocable par tous et chacun des actionnaires � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal.

5 . CINQUIEME RESOLUTION -- CONVERSION D'UNE CR�ANCE EN CAPITAL

-Augmentation du capital par �mission de treize mille cent douze (13.112) nouvelles actions A, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, participant au b�n�fice � partir de la r�alisation effective de l'augmentation de capital, par apport en nature du compte-courant actionnaire de Monsieur Jean-Claude Doesburg pour un montant de trente-sept mille deux cent trente-huit euros et huit cents (37.238,08� ).

-Cette conversion de cr�ance en capital interviendra dans le cadre de l'augmentation de capital autoris�.

-Ces actions nouvelles seront enti�rement lib�r�es en nature lors de la conversion.

-Dans le cadre de cette augmentation de capital, dont question ci-avant, renonciation pure et simple et irr�vocable par tous et chacun des actionnaires � leur droit de souscription pr�f�rentielle statutaire et l�gal.

6. SIXI�ME R�SOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la mani�re et dans la mesure de ce qui suit :

A) � l'article 6, il est ajout� entre les premier et deuxi�me paragraphes, ce qui suit :

"Le conseil d'administration est autoris� � augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit � concurrence de trois cent dix-sept mille deux cent trente-huit euros et huit cents (317.238,08� ), par la cr�ation d'un nombre maximum de nonante-huit mille cinq cent-nonante (98.590) actions de cat�gorie B et de treize mille cent douze (13.112) actions nouvelles de cat�gorie A. Cette autorisation n'est toutefois valable que pour trois (3) mois � dater de la publication de la modification des statuts.

Le conseil d'administration devra �tablir un rapport sp�cial pour d�terminer quand et pourquoi le capital autoris� pourra �tre utilis�."

B) L'article 9 relatif � la cession d'actions est remplac� par le texte suivant :

� La cession d'actions de cat�gorie A n'est pas autoris�e jusqu'au 16 d�cembre 2013, sauf en cas de Trade Sale. Cette inali�nabilit� trouve son fondement dans l'int�r�t qu'a la Soci�t� de compter les personnes cl�s parmi ses actionnaires, � tout le moins durant cette p�riode.

La pr�sente disposition s'applique par extension � toute op�ration, on�reuse ou � titre gratuit ayant pour objet ou pour effet, m�me futur ou �ventuel, un transfert du droit de propri�t� sur les actions ou du droit de vote attach� � ces actions.

Toutefois :

" La cession entre une personne physique et une soci�t� dont cette personne est actionnaire majoritaire est autoris�e pour autant que :

1. la personne physique et la soci�t� s'engagent � ce que la personne physique redevienne le d�tenteur des actions de la Soci�t� si la personne physique perd de quelque mani�re que ce soit la majorit� dans la soci�t� actionnaire.

2.1e cessionnaire reprend tous les droits et obligations du c�dant.

" Cette inali�nabilit� ne s'appliquera pas aux cessions qui interviendraient dans leur chef au profit d'autres actionnaires de la Cat�gorie A.

" Pour tout autre cession, les actions de cat�gorie A sont soumises aux r�gles g�n�rales d�crites ci-dessous ainsi qu'� celles figurant dans le pacte d'actionnaires �tabli par acte s�par� sous seing priv�.

R�gle pour tous types d'actions :

Les limitations � la cessibilit� des titres reprises dans le pr�sent article ne s'appliquent pas dans le cadre d'une cession de titres d'un actionnaire � un autre actionnaire ou � une entit� juridique contr�l�e directement ou indirectement par cet actionnaire, le terme "contr�le" s'entendant comme le "contr�le" tel que d�fini par le Code des Soci�t�s. Cette exemption ne vaut toutefois que dans la mesure o� :

a)le cessionnaire notifie au Conseil d'Administration un engagement valable et irr�vocable de restituer � l'actionnaire c�dant les Actions concern�es en cas de disparition de la relation de contr�le ayant permis d'exempter ladite cession ; et

b)le c�dant apporte la preuve de la relation de contr�le permettant de b�n�ficier de cette exemption.

Les limitations � la cessibilit� des titres reprises dans le pr�sent article ne s'appliquent pas dans le cadre d'une cession au sein d'une m�me cat�gorie, � des actionnaires existants.

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Droit de pr�emption.

Si une Partie (le "Vendeur"), suite � une offre irr�vocable faite de bonne foi par une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la Soci�t� (l'Acheteur"), souhaite se d�faire d'un quelconque de ses titres �mis par la Soci�t� (les "Titres Offerts") ("l'Offre"), il doit informer par �crit les autres Parties (les "B�n�ficiaires") de son intention de se d�faire de ses Titres Offerts, et leur adresser une copie de l'Offre indiquant l'identit� de l'Acheteur, les termes, le prix et les conditions de l'op�ration (la "Notification de l'Offre").

Suite � la r�ception de la Notification de l'Offre, les B�n�ficiaires doivent choisir une des deux options suivantes :

a)acheter les Titres Offerts aux m�mes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'Offre,. au. maximum prop�rti�nn�llement � leur participation dans ta Soci�t�, apr�s exclusion des titres offerts ;

b)renoncer � acheter les Titres Offerts. L'option choisie par chaque B�n�ficiaire doit �tre formul�e par �crit et transmise au Vendeur et aux autres B�n�ficiaires end�ans les 15 (quinze) jours ouvrables suivant la r�ception de la Notification de l'Offre (la "Notification de l'Option"). Un B�n�ficiaire qui ne transmettrait pas son choix dans le d�lai susmentionn� serait pr�sum� avoir renonc� � acheter les Titres Offerts ("l'Option Pr�sum�e").

Suite � la r�ception de la Notification de l'Option ou suite � l'Option Pr�sum�e, dans l'hypoth�se o� tous les Titres Offerts n'auraient pas �t� acquis, les B�n�ficiaires ayant choisi d'acheter les Titres Offerts conform�ment au paragraphe pr�c�dent doivent choisir une des deux options suivantes :

a)acheter les Titres Offerts restants, aux m�mes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'Offre, au maximum proportionnellement � leur participation dans la Soci�t�, apr�s exclusion des titres offerts et des

titres optionn�s ; ,

b)renoncer � acheter les Titres Offerts restants. L'option choisie par chaque B�n�ficiaire restant doit �tre formul�e par �crit et transmise au Vendeur et aux autres B�n�ficiaires restants end�ans les dix (10) jours ouvrables suivant la r�ception de la Notification de l'Option ou de l'Option pr�sum�e. Un B�n�ficiaire qui ne transmettrait pas son choix dans te d�lai susmentionn� serait pr�sum� avoir renonc� � acheter les Titres Offerts restants ("l'Option Pr�sum�e"). Cette proc�dure doit �tre r�p�t�e jusqu'� ce que l'ensemble des B�n�ficiaires restants aient achet� ou renonc� � acheter les Titres Offerts restants.

Si le Vendeur ne re�oit pas d'un ou de plusieurs B�n�ficiaires une acceptation pour tous les Titres Offerts, avant l'expiration des d�lais pr�vus aux paragraphes pr�c�dents, ledit Vendeur aura le droit de c�der l'ensemble des Titres Offerts � l'Acheteur, aux m�mes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'Offre. En cas de modification des termes, prix ou conditions contenus dans l'Offre au cours de la proc�dure mentionn�e ci-dessus, cette m�me proc�dure sera une nouvelle fois d'application.

Droit d'agr�ment.

Sous r�serve du droit de pr�emption dont il est question ci-dessus et du droit de suite dont il est question ci-apr�s, les Investisseurs d�tenteurs de titres de Cat�gorie B, peuvent c�der tout ou partie de leurs actions � une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la Soci�t�, pour autant que celle-ci ne soit pas un concurrent de la Soci�t�, et � moins que le Conseil d'Administration n'en dispose autrement dans un d�lai de 15 (quinze) jours ouvrables � compter de la notification par le Vendeur de son intention de c�der ses Actions.

Droit de suite (Tag along).

Si une Partie (le "Vendeur"), suite � une offre irr�vocable faite de bonne foi par une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la Soci�t� ("l'Acheteur"), souhaite se d�faire de minimum 25% des actions dont il est d�tenteur (les `Titres Offerts") ("l'Offre"), il doit en informer par �crit les autres Parties (les "B�n�ficiaires") et le conseil d'administration et leur adresser une copie de l'Offre indiquant l'identit� de l'Acheteur, les termes, le prix et les conditions de l'op�ration (la "Notification de l'Offre").

Dans ce cas, et sans pr�judice de ce qui est indiqu� au titre de l'article 10.2 ci-dessus, les B�n�ficiaires disposent d'un d�lai de (15 (quinze) jours ouvrables � compter de la r�ception de la Notification de l'Offre pour informer les autres Parties et le conseil d'administration qu'ils souhaitent se d�faire de leurs actions aux m�mes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'Offre, dans les m�mes proportions que les actions c�d�es par le Vendeur. Les B�n�ficiaires qui, � l'expiration du d�lai de n'ont pas inform� les autres Parties et le conseil d'administration de leurs intentions sont pr�sum�s avoir refus� de se d�faire de leurs actions.

Le Vendeur pourra satisfaire � son obligation en obligeant l'Acheteur � acqu�rir la partie du capital de la Soci�t� envisag�e dans l'Offre tant aupr�s des B�n�ficiaires que du Vendeur et pour un pourcentage identique des actions dont ils sont d�tenteurs, aux m�mes prix, conditions et modalit�s que ceux qui lui ont �t� offerts.

A d�faut de pouvoir obtenir cet engagement de l'acheteur, il s'engage � acqu�rir lui-m�me le pourcentage ad�quat des actions des B�n�ficiaires, aux prix, conditions et modalit�s susdits. Cette acquisition devra se faire au plus tard au jour de la signature de la convention de la cession d'actions avec le tiers.

Pour appr�cier si les titres dont le Vendeur souhaite se d�faire repr�sentent plus ou moins que les 25 % vis�s � l'alin�a 11.4.1du pr�sent paragraphe, il est tenu compte de l'ensemble des cessions auxquelles s'appliquent le pr�sent paragraphe qui ont �t� effectu�es au cours des douze derniers mois.

Obligation de suite (Drag along).

Si une ou plusieurs Parties, d�tenant seule ou conjointement, plus de 90% des actions [le(s) "Vendeur(s)"], et pour autant que ces parties repr�sentent plus de 50% du total des actions B, suite � une offre irr�vocable d'acqu�rir l'int�gralit� des titres �mis par la soci�t� faite de bonne foi par une personne physique ou morale qui n'est pas actionnaire de la Soci�t� ("l'Acheteur"), souhaite(nt) se d�faire de plus de 90% des titres �mis par la Soci�t� qu'il(s) d�tienne(nt) (l'Offre"), il(s) doi(ven)t en informer par �crit les autres Parties et le conseil d'administration et leur adresser une copie de l'Offre indiquant l'identit� de l'Acheteur, les termes, le prix et les conditions de l'op�ration (la "Notification de l'Offre").

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Dans les 15 (quinze) jours ouvrables qui suivent la Notification de l'Offre, le(s) Vendeur(s) ont la facult� d'exiger de chacune des autres Parties qu'elles c�dent leurs actions aux m�mes termes, prix et conditions que ceux contenus dans l'Offre, dans un d�lai de 30 (trente) jours ouvrables � compter de la Notification de l'Offre. Le(s) Vendeur(s) se porte(nt) fort que l'Acheteur acquerra l'ensemble des actions dont ils ont exig� la cession aux termes, prix et conditions fix�s dans l'Offre.

A d�faut de pouvoir obtenir cet engagement de l'Acheteur, le(s) Vendeur(s) s'engage(nt) � acqu�rir lesdites actions, aux prix, conditions et modalit�s susdits. Cette acquisition devra se faire au plus tard au jour de la signature de la convention de la cession d'actions avec le tiers.

Droit de pr�f�rence.

En-ces d'a�gm�ntati�n de capital-de la Sdci�f�-ou d� toute �mission de valeurs mobili�res ou de tous titres donnant acc�s, imm�diatement o� � terme, � une quotit� du capital de la Soci�t�, chacune des Parties se voit garantir un droit de pr�f�rence lui permettant de souscrire aux dits titres avant tout tiers, de mani�re � garantir le maintien de sa participation dans le capital de la Soci�t� � hauteur de la quotit� du capital d�tenue actuellement.

Cependant, et par exception � ce qui pr�c�de, ce droit de pr�f�rence ne s'appliquera pas dans les hypoth�ses suivantes :

�L'�mission et l'exercice des warrants au profit des actionnaires de cat�gorie A de la Soci�t�.

" L'�mission de stock options ou de parts b�n�ficiaires en faveur du personnel de la Soci�t�." C)L'article 10, troisi�me alin�a, est compl�t� comme suit :

� En cas de cessation de ses fonctions par un administrateur, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement de l'administrateur d�faillant. L'�lection d�finitive d'un rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale. Ce rempla�ant est d�sign� par le groupe d'actionnaires qui avait propos� l'administrateur d�faillant. Tout administrateur ainsi nomm� par l'assembl�e g�n�rale termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace. �

D) L'article 11, premier alin�a, est remplac� par ce qui suit :

� Le Conseil d'Administration, sur convocation de son pr�sident, se r�unira 5 fois par an au moins les deux premi�res ann�es, et, en tout �tat de cause, sur toute demande formul�e par l'un des administrateurs ou aussi souvent que l'int�r�t de la Soci�t� l'exige.�

E) L'article 11, deuxi�me alin�a, est remplac� par ce qui suit :

� Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou valablement repr�sent�e. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil peut �tre convoqu� avec le m�me ordre du jour. Pour que le conseil d'administration puisse d�lib�rer valablern�nt, au moins (i) la moiti� des administrateurs repr�sentant les d�tenteurs de titres de Cat�gorie A et (ii) la moiti� des administrateurs repr�sentant les d�tenteurs de titres de Cat�gorie B doivent �tre pr�sents ou repr�sent�s. �

F) L'article 11, troisi�me alin�a, est � rajouter par ce qui suit :

� Les d�cisions du Conseil d'Administration sont prises � la majorit� simple sauf exception l�gale ou statutaires (i.e. majorit�s sp�ciales). Certaines d�cisions, list�es au pacte d'actionnaires �tabli s�par�ment sous seing priv�, font l'objet d'une majorit� sp�ciale : cette majorit� sp�ciale consiste en une majorit� simple requ�rant n�anmoins l'accord expr�s d'au moins un administrateur de chaque cat�gorie.�

G) L'article 11, sixi�me alin�a, est � rajouter par ce qui suit :

� Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. li ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes_ annuels et l'utilisation du capital autoris�. Dans les autres cas, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par conf�rence t�l�phonique, visioconf�rence ou tout autre moyen de t�l�conf�rence.�

H) L'article 13, premier alin�a, in fine, les mots � soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul � sont

remplac�s comme suit : -

� soit par deux administrateurs-d�l�gu�s agissant avec signatures conjointes. Une d�l�gation de pouvoirs sera �tablie afin de permettre une signature seule limit�e � un certain montant.�

7. SEPTI�ME R�SOLUTION - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L 'assembl�e d�cide que le conseil d'administration sera compos� de cinq administrateurs � savoir :

Trois (3) administrateurs repr�sentant les actionnaires de la cat�gorie A

Deux (2) administrateurs repr�sentant les actionnaires de la cat�gorie B, parmi lesquels sera nomm� le

pr�sident du conseil.

L'assembl�e d�cide ensuite de nommer comme administrateurs repr�sentant la cat�gorie � A � les

administrateurs actuels � savoir Messieurs Jean-Claude et Nicolas DOESBURG, ainsi que la sprl ETH

repr�sent�e par son g�rant Monsieur Eric THOMAS. Ce dernier agit �galement en qualit� de repr�sentant

permanent de la soci�t�.

L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateurs repr�sentant la cat�gorie � B � : Monsieur Bernard

VAN DEN BERKHOF et Monsieur Tanguy VINCOTTE, tous pr�nomm�s.

8. HUITI�ME R�SOLUTION - POUVOIRS - COORDINATION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et pour proc�der � la r�daction et au d�p�t d'un texte coordonn� des statuts, conform�ment aux dispositions l�gales.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Pour extrait analytique.

D�pos�s en m�me temps: exp�dition coordination des statuts

Ma�tre Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Vers� 20

B - 1082 Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/09/2011 : BL089429
22/04/2010 : BL089429
20/04/2010 : BL089429
21/04/2009 : BL089429
01/04/2008 : BL089429
26/04/2007 : BL089429
02/05/2006 : BL089429
22/04/2005 : NI089429
28/04/2004 : BL
05/01/2004 : NI089429
17/04/2003 : NI089429
07/11/2002 : NI089429
01/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/05/2002 : NI089429
10/08/1999 : BLA102188
31/07/1999 : BLA102188

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