BLUMER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BLUMER
Dénomination : BLUMER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.466.620

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 14.08.2014 14422-0337-013
27/08/2014
ÿþ Mad Weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingenr : 0417466620

Benaming

(voluit) : Blumer

(verkort) :

II

*191605

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wolvengracht 18 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 30/05/2014

Mevrouw Nelly Van Camp heeft haar ontslag gegeven als bestuurder en er wordt in haar vervanging; voorzien door dhr. Lennert Van Leemput te benoemen tot aan de Algemene Vergadering van 2017. Het; mandaat wordt aanvaard en wordt kosteloos uitgeoefend.

De raad van bestuur ziet er ais volgt uit tot aan de Algemene vergadering van 2017 :

-Athelean NV: gedelegeerd bestuurder - vaste vertegenwoordiger F. Van Leemput

-Immoveld NV: bestuurder - vaste vertegenwoordiger F. Van Leemput

-Lennert Van Leemput: bestuurder

getekend

NV Athelean - vertegenwoordigd door Frank Van Leemput

gedelegeerd bestuurder

ter griffie y

neergelegd/ontvangen op 18 AUG. 2014

Griffie

rechtbank van koophanandstalige

del Brussel

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 23.07.2013 13335-0237-013
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 18.07.2012 12307-0369-013
11/04/2012
ÿþ ,r,cd f 7 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12071113*

29 MRT 201Z

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsrtr : 0417.466.620

13enam1ng (voluit} : BLUMER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1000 Brussel, Wolvengracht 18 bus 1

Onderwerp akte :Neerlegging en bekendmaking voorstel tot fusie door overneming

Uil het voorstel van 22 maart 2012 houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap "LIEGE DEVELOPPEMENT" en de naamloze vennootschap "BLUMER" door de naamloze vennootschap "DE NIEUWE RUIMTE", gezamenlijk opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "LIEGE DEVELOPPEMENT", de naamloze vennootschap "BLUMER" en de naamloze vennootschap "DE NIEUWE RUIMTE" overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen, blijkt het volgende:

(a) rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 693,1° W. Venn.) 1- de naamloze vennootschap "DE NIEUWE RUIMTE", met zetel te 2880 Bornem, Vitsdam, 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen onder nummer 0462.803.232, genoemd "de Overnemende vennootschap", hebbende ais doel:

"De vennootschap heeft tot doei, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland;

- alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de wil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden;

- een paldmonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden le verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord;

het aannemen van aile openbare en private werken;

- het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen;

- het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

- het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

- het toestaan van leningen, kredieten, financieringen en borgstellingen aan derden.

Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen lot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van Inbreng in speclën of in nature, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag haar doet verwezenlijken op aile manieren en volgens de wijzen die haar het best - geschikt lijken".

2) a- de naamloze vennootschap "LIEGE DEVELOPPEMENT', met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 18, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0874.677.902, genoemd de

" "Over te nemen vennootschap", hebbende als doel:

"De vennootschap heeft lot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, In België als in het

buitenland: . _ ...... ......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

metl 11.1

. . . . en . ..

- aile handelingen n. "transacties met grondenonroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende

goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de wil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uilbaling en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de mil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden;

een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord;

het aannemen van alle openbare en private werken;

- het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen;

- het waarnemen van mandalen als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

- het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

- het toestaan van leningen, kredieten, financieringen en borgstellingen aan derden.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of anrechtsfreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haarontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van Inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschnjving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België af in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met hel hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt ijken".

b- de naamloze vennootschap "BLUMER", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 18, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0417.466.620, genoemd de "Over te nemen vennootschap', hebbende ais doel:

"De vennootschap heeft lot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- aile handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de Inrichting de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden;

- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarder? le verwerven, le behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord;

het aannemen van alle openbare en private werken;

- het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participalies in reeds bestaande vennootschappen;

- het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

- hel uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

- het toestaan van leningen, kredieten, financieringen en borgstellingen aan derden.

Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen lot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschnjving, deelneming, financlële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar hef best geschikt lijken".

(b) de rullverhoudingvon de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opieq(artikel 693,2° W. Venn.)

Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap 'LlEGE OEVELOPMENT" an aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap "BLUiviER" worden in vergoeding voor deze overneming respectievelijk 1.020 nieuwe aandelen en 900 nieuwe aandelen uitgereikt van de Ovememende vennootschap, welke aandelen worden toegekend aan de respectievelijke aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen en dit in ruil voor hun oude aandelen.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

(c) de wijze waarop de aandelen in de Overnemende vennootschap zullen warden uitgereikt (artikel 693,3° W. Venn.)

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso: Naam en handtekening

"'

Onmiddellijk na hef verlijden van de akte van fusie door overneming zal het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap in het register van aandelen van de Overnemende vennootschappen de volgende gegevens aantekenen:

de identiteit van de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen aan wie aandelen worden uitgereikt

- het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt

- de datum van het besluit tot goedkeuring van de fusie door overneming

Deze inschrijving wordt door bestuursorgaan namens de Overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen of hun gevolmachtigde ondertekend.

Binnen de vijftien dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen lot het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap in het register van aandelen van de Over te nemen vennootschappen tevens de vermelding aanbrengen dat de aandelen vernietigd zijn ten gevolge van de fusie door overneming.

(d) de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 693,4°W. Venn.)

De aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen uit te reiken aandelen zullen delen in de winsten vanaf 1 januari 2012,

(e) de datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 693,5° W. Venn.)

Vanaf 1 januari 2012 worden de verrichtingen gesteld door de Over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap.

(f) rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die biizondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, 6° W. Venn.)

Er zijn In de Over te nemen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

(h) bezoldiging die wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikel 695 W. venn. bedoelde verslag (artikel 693, 7° W. Venn.)

Aan Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaten wordt door de Overnemende Vennootschap DE NIEUWE RUIMTE opdracht verleend om voor de Overnemende Vennootschap het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 § 1 W. Venn, De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht werd vastgesteld op 2.500,00 EUR exclusief btw.

Aan Blaten Bruno Bedrijfsrevisor burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton wordt door de Over te Nemen Vennootschap LIEGE DEVELOPPEMENT opdracht verleend om voor de Over te Nemen Vennootschap LIEGE DEVELOPPEMENT het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 § 1 W. Venn, De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht werd vastgesteld op 2.000,00 EUR exclusief btw.

Aan Blaten Bruno Bedrijfsrevisor burg. B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton wordt door de Over te Nemen Vennootschap BLUMER opdracht verleend om voor de Over te Nemen Vennootschap BLUMER N.V. het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695 § 1 W. Venn. De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht werd vastgesteld op 2.000,00 EUR exclusief btw.

Er zal geen revisoraal verslag worden opgemaakt betreffende de inbreng in natura In de Overnemende vennootschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 W. Venn. (artikel 695 § 2 W. Venn.) worden opgesteld gezien het verslag bedoeld in artikel 695 § 1 W. Venn., zoals uiteengezet hiervoor, wordt opgesteld.

(I) ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° W. Venn.)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie door overneming.

Voor eensluidend uittreksel

Van Leemput Frank

Tegelijk hiermee neergelegd:

fusievoorstel

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2012
ÿþr'M"""^-

Ï~~; ~`~~ t~ í....h_ ~ ~ ~...! Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

envse

BRUXELLES

o FEB 2012

r

ins uiuii~i~ iiiiiiuAi

" iaoai~oo

b

ii St

u

BijlagenTiij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.466.620

Benaming

(voluit) : BLUMER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wolvengracht, 18 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderterp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Michel CORNELIS te Anderlecht, op 22 december 2011, geregistreerd op het 01ste registratiekantoor van Vorst op 27 december 2011, boek 80, blad 53, vak 3, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen

1. Vermelding van de postbus in het adres van de maatschappelijke zetel,

De Algemene Vergadering beslist om de vermelding van de postbus "bus 1" toe te voegen aan het adres van de maatschappelijke zetel en bijgevolg deze vermelding in te voegen in het artikel 2 van de statuten zoals hierboven vermeld.

2. Vervanging van artikel 8 van de statuten door het nieuwe artikel 9 betreffende de aard van de effecten. De Algemene Vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 9 van de statuten.

3. Aanpassing, herwerking en coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist om

3.1 de artikels aan te passen aan de agendapunten waarvan sprake hierboven,

3.2. In uitvoering van wat voorafgaat, beslist de vergadering om de bestaande statuten te vervangen door

de nieuwe statuten waarvan de tekst volgt :

« TITEL 1. - NAAM - ZETEL - DOEL-- DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BEUMER

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap "of de afkorting "N.V."en door het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondememingsnummer worden voorafgegaan

of gevolgd.

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht, 18  bus 1.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden in het Vlaams

Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3 : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het

buitenland:

- aile handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende

goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de

verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip

van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en

de verpachting van gronden;

- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons

en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit

te breiden, in de meest ruime zin van het woord;

- het aannemen van alle openbare en private werken;

- het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en

het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en

opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

- het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

- het toestaan van leningen, kredieten, financ'ier'ingen en borgstellingen aan derden.

Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de centrale, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5 ; Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt vijfhonderd zestigduizend euro (560.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders volgens de regels gesteld in de wet.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in de wet.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering of de oude aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wet.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard ais de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 8 ; Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair In voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling, De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

13e aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Artikel 9 : Aard van de effecten

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.'

indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties en andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11 : Obligaties en warrants

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons en obligaties uitgeven, bij beslissing van de algemene vergadering of van de Raad van Bestuur

TITEL Ill, - BESTUUR-

Artikel 12 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Deze beperking tot twee bestuurders zal mogen bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 13  Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 14 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per aangetekende brief, fax, e-mail of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De oproepingen warden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 15 : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

AI Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan per aangetekende brief, fax, e-mail of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

BI De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 16 : Tegenstrijdigheid van belangen

Indien een bestuurder zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een situatie van tegenstrijdigheid van belangen bevindt ten opzichte van de raad van bestuur, zoals dit gedefinieerd is in de wet, zal hij zich moeten schikken naar de specifieke wetsbepalingen terzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17 ; Bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad

van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij

bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder" of " afgevaardigd bestuurder",

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in

het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun

keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 18 : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegen-'woordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder of een directeur, die alleen kunnen optreden.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebb ers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 19 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan ge-+hecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL IV . - CONTROLE

Artikel 20 ; Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de

vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van deze

statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene

vergadering wordt -'vastgesteld.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te

benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris.

TITEL V. - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Artikel 21

Behoudens een terugbetaling van de kosten, kan aan de bestuurders een vaste vergoeding worden

toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste van de

algemene kosten van de vennootschap komt. Bovendien kan de jaarlijkse vergadering beslissen om aan de

bestuurders een veranderlijke bezoldiging toe te kennen die wordt toegerekend op de netto- winst.

TITEL VI. -ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 22 ; Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de

aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen

of zij die tegenstemden.

Artikel 23 : Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.-1

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verstag van de commissaris(sen), bespreekt

de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent bij aparte stemming - kwijting aan de

bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 24 : Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort,

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de

aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de

voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 25 ; Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 26 : Oproeping -Vorm

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ze worden gedaan door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden. Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap worden uitgegeven op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Artikel 27 ï Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aan-delen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de oproeping-.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, fax, e-mail of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28 ; Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 29 : Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 30 ; Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 31 : Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de

wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid

niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt

een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen

hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd,

c) schriftelijke besluiten

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De oproeping moet deze mogelijkheid vermelden.

d) verdaging

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als

buitengewone, ten hoogste drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere

genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 32 : Stemrecht - Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Artikel 33 ; Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dal aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-ëigenaars.

c) In geval de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik worden de stemrechten toegekend aan de vruchtgebruiker, behoudens andere conventionele regeling. De vruchtgebruiker moet deze beheersbevoegdheid uitoefenen, met inachtname van zijn verplichtingen "te beheren als een goede huisvader",

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever

uitgeoefend-1

Artikel 34 : Agenda - Besluiten buiten de agenda

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het

ondertekend is door de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en

mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd meegedeeld om in de berichten van de bijeenroepingen te

worden opgenomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waerin alle

aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten,

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 35 ; Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt,

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige

bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën van deze notulen worden ondertekend door de

gedelegeerd bestuurder alleen of twee bestuurders gezamenlijk.

TITEL VII. - JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 36 ; Boekjaar - Jaarrekening- Controteverslag

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens

de bepalingen van de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en

vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op Ajaarsverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft

van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en

toelichtingen die vermeld zijn in de wet, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken, met het jaarverslag aan

de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag

op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met het-igeen bepaald is in de Wet.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de

vennootschap kennis nemen van de stukken, De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden

aan de houders van aandelen op naam, terzeifdetijd als de oproeping. Iedere aandeelhouder heeft het recht,

tegen overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene

vergadering, de vereiste stukken neer bij de Nationale Bank van België.

TEL VIII. - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 37; Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd

voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds-'.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het

maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt

veminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de wet.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

Artikel 38 ; interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften

vervat in de wet, interimdividenden uit te keren.

TITEL IX. - ONTBINDING- VEREFFENING

Artikel 39 ; Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege

of gerechtelijk wordt ontbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 40 : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijzi'gging van de statuten zijn gesteld. Het voorstel tot ontbinding wordt voorafgegaan door een verslag van de raad van bestuur, waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud is gevoegd. De commissaris-revisor, een bedrijfsrevisor of een externe accountant maakt een verslag op betreffende deze staat.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijéénkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in de wet.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in de wet, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

in voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41 : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, voortbestaan met het oog op haar vereffening en dit tot de sluiting van de vereffening.

Artikel 42 : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap In vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerdèrheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders,

Artikel 43 ; Verdeling

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva. de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk overal de aandelen verdeeld worden.

TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44 ; Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,

eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering

van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap

er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 45 : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder of warranthouder op naam,

bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de ven-inootschap geldig betekende woonplaats gekozen

heeft in België of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel,

waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere

verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 46 : Wettelijke bepalingen ogenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen worden enkel vermeld

ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Artikel 47: Verwijzing naar de wetgeving

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van

Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluiten. »,

4. Benoeming en ontslag van bestuurders.

i

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de drie voormelde bestuurders te verlengen voor een duur van zes jaar vanaf heden :

1.De naamloze vennootschap "ATHELEAN", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling, 2 - bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.270.521. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 21 van de statuten door haar afgevaardigd-bestuurder de Heer VAN LEEMPUT Frank, wonende te Bornem, Temsesteenweg, 76.

2. De Naamloze Vennootschap "IMMOVELD", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling, 2 - bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.860.374. Hier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "ATHELEAN", voornoemd met vaste vertegenwoordiger: de Heer VAN LEEMPUT Frank, voornoemd.

3. Mevrouw VAN CAMP Nelly, wonende te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 276 (301).

5. Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te

nemen met betrekking tot het voorgaande.

6. Bijzondere volmacht.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "JORDENS" te 1210 Brussel, Middaglijnstraat, 32, evenals aan haar bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij de kruispuntbank voor ondernemingen te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur bijeengekomen en beslist met eenparigheid van stemmen het

mandaat van afgevaardigd-bestuurder te verlengen voor een duur van 6 jaar vanaf heden, te weten : de

Naamloze Vennootschap "ATHELEAN", voornoemd,

Haar mandaat zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.

Dit mandaat is bezoldigd.

De Naamloze Vennootschap "ATHELEAN" heeft als vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN LEEMPUT

Frank, voornoemd

VOOR GEL1KVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal.

à

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2011 : BL026941
26/07/2010 : BL026941
29/07/2009 : BL026941
06/06/2008 : BL026941
05/07/2007 : BL026941
21/06/2007 : BL026941
27/04/2007 : IE026941
07/07/2006 : IE026941
18/07/2005 : IE026941
28/07/2004 : IE026941
17/07/2003 : IE026941
25/12/2001 : IE026941
23/08/2001 : IE026941
01/01/1993 : IE26941
19/07/1988 : IE26941
01/01/1988 : IE26941
01/01/1986 : IE26941

Coordonnées
BLUMER

Adresse
WOLVENGRACHT 18, BUS 1 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale