24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ Y - M - j e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E 1 4 - M I N 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 2 1 7 8 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u L B : V o l e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B M A S i g n . D i s p l a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e R u e d e M o n t e s q u i e u 3 8 , 8 0 0 8 0 , A m i e n s , F r a n c e / P l a c e M a r c e l B r o o d h t a e r s 8
b o i t e 5 , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 4 e m e é t a g e , 1 0 6 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s B M A S i g n D i s p l a y d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e M o n t e s q u i e u 3 8 à 8 0 0 8 0 A m i e n s , F r a n c e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d ' A m i e n s s o u s l e n u m é r o 4 9 0 . 0 0 1 . 4 3 5 ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
P R E M I E R E D E C I S I O N - A U T O R I S A T I O N D ' I M M A T R I C U L E R U N E T A B L I S S E M E N T S E C O N D A I R E
( S U C C U R S A L E ) E N B E L G I Q U E
L ' a s s o c i é u n i q u e a u t o r i s e M o n s i e u r O l i v i e r L I F A U T , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é , à
i m m a t r i c u l e r e n B e l g i q u e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , u n é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e ( s u c c u r s a l e ) :
- s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « B M A S i g n D i s p l a y B e n e l u x » ,
- d o n t l e l ' a d r e s s e s e r a :
< c S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 4 è m e é t a g e ,
P l a c e M a r c e l B r o o d h t a e r s 8 / B o x 5
1 0 6 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e »
- d o n t l ' a c t i v i t é s e r a « i m p o r t e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s p u b l i c i t a i r e s ( a d h é s i f s / p a n n e a u x
p u b l i c i t a i r e / d i s p l a y / d é c o r a t i o n d e v é h i c u l e / b a n d e r o l e s / m o b i l i e r c o m m e r c i a l ) » ,
- q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s N i c o l a s C O Q U E T n é l e 1 3 f é v r i e r 1 9 7 2 à N a n t e s ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t 3 2 0 R u e P r i n c i p a l e à 8 0 6 8 0 G R A T r E P A N C H E ( F r a n c e ) , e t O l i v i e r L I F A U T n é l e 8 o c t o b r e 1 9 7 0 à S a r c e l l e s ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t 1 7 R u e R o l a n d G a r r o s à 9 5 1 6 0 M O N T M O R E N C Y ( F r a n c o ) , h a b i l i t é s à e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t à l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e ,
e t l u i d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s p r é p a r a t o i r e s l e c a s é c h é a n t , v e r s e r t o u s a c o m p t e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u t e s u b s t i t u t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r c o n c o u r i r à c e t t e i m m a t r i c u l a t i o n , e n c e c o m p r i s l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e d o m i c i l i a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i s e q u e M e s s i e u r s N i c o l a s C O Q U E T e t O l i v i e r L I F A U T , d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , j o u i r o n t d e s m ê m e s p r é r o g a t i v e s q u e c e l l e s q u i s o n t l e s l e u r s è s q u a l i t é , r e s p e c t i v e m e n t , d e P r é s i d e n t e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e B M A S i g n D i s p l a y s e t a u r o n t d r o i t , c o m m e d a n s l e c a d r e g é n é r a l d e l e u r s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e D i r e c t e u r G é n é r a l , a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s d e d é p l a c e m e n t , m i s s i o n e t r é c e p t i o n e n g a g é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S E C O N D E D E C I S I O N - P O U V O I R S P O U R L E S F O R M A L I T E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s e t a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p o r t e u r d e l ' o r i g i n a l , d ' u n e x t r a i t o u
d ' u n e c o p i e d e s p r é s e n t e s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s d e p u b l i c i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e p a r M o n s i e u r C o q u e t , P r é s i d e n t , e t p a r M o n s i e u r L i f a u t , d i r e c t e u r g é n é r a l .
S u i v e n t l e s S t a t u t s C o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é - M i s à j o u r e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
A r t i c l e l e r - F o r m e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e S A R L p u i s t r a n s f o r m é e n s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u
3 0 m a r s 2 0 0 4 .
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e e s t r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à
c e t t e f o r m e d e s o c i é t é e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e n e p e u t f a i r e p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « B M A S i g n - D i s p l a y »
D a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é e t d e s t i n é s a u x t i e r s , l a d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . A . S . » e t d e
l ' é n o n c i a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t r
- T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t à l ' i m p r e s s i o n d e t o u s s u p p o r t s ,
p r i n c i p a l e m e n t e n s é r i g r a p h i e , e t à t o u t c e q u i s ' y r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
- L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s s e
r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s p é c i f i é e s , l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s
c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s ; l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s o u e n t r e p r i s e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l ; t o u t e s o p é r a t i o n s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t c o m p a t i b l e s a v e c c e t o b j e t , s ' y r a p p o r t e n t e t c o n t r i b u e n t à s a
r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 - S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t f i x é 3 8 r u e M o n t e s q u i e u ( 8 0 0 8 0 ) A M I E N S .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t d e 5 0 a n n é e s , à c o m p t e r d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s
s o c i é t é s , s a u f p r o r o g a t i o n o u d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
A r t i c l e 6 - F o r m a t i o n d u c a p i t a l
I l a é t é a p p o r t é à l a s o c i é t é à s a c o n s t i t u t i o n , u n e s o m m e e n n u m é r a i r e d e 3 0 . 0 0 0 F .
A u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 S e p t e m b r e 1 9 8 2 I I a é t é a p p o r t é u n e s o m m e e n
n u m é r a i r e d e 5 0 . 0 0 0 F ,
A u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 J u i l l e t 1 9 8 5 , i l a é t é f a i t à l a s o c i é t é d e u x a p p o r t s
à t i t r e d e f u s i o n p a r l e s S o c i é t é s i c A X E L S E R I G R A P H I E » e t « A T E L I E R R I M O G R A P H I Q U E » , é v a l u é s
r e s p e c t i v e m e n t e n a p p o r t n e t à 4 3 . 8 4 7 , 7 8 F r a n c s e t à 1 1 3 . 3 7 8 , 3 0 F r a n c s e t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é , e n
r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d e 7 6 . 0 0 0 F r a n c s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e 2 . 0 0 0 F r a n c s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t d e 9 4 . 8 0 0 F r a n c s
p a r i n c o r p o r a t i o n d e p r i m e s d ' a p p o r t s e t d e r é s e r v e s .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 1 9 9 5 , u n e s o m m e d e 7 4 7 . 2 0 0 F r a n c s
p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « r é s e r v e o r d i n a i r e » a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 0 0 , i l a é t é f a i t à l a s o c i é t é u n
a p p o r t à t i t r e d e f u s i o n , p a r l a s o c i é t é « A S I P » , é v a l u é e n a p p o r t n e t à l a s o m m e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 F r a n c s e t l e
c a p i t a l a é t é a u g m e n t é , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d e 5 0 0 . 0 0 0 F . A u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e , l e s
a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e p r é l e v e r , s u r l a p r i m e d e f u s i o n , l a s o m m e d e 2 . 2 5 0 . 0 0 0 F r a n c s p o u r l ' i n c o r p o r e r a u
c a p i t a l s o c i a l q u i s ' e s t t r o u v é a i n s i a u g m e n t é d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 F r a n c s à 3 . 7 5 0 . 0 0 0 F r a n c s , p a r é l é v a t i o n d u
m o n t a n t n o m i n a l d e c h a q u e a c t i o n p o r t é d e 1 6 0 F à 4 0 0 F .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 8 j u i l l e t 2 0 0 0 l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
a u g m e n t é d e 1 8 5 . 7 4 2 f r a n c s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s p u i s c o n v e r t i e n E u r o s .
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d ' o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e 9 9 9 6 8 E u r o s a i n s i q u e l ' a
c o n s t a t é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 2 9 a v r i l 2 0 0 3 .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 0 4 l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e 3 2 E u r o s p a r
i n c o r p o r a t i o n d e p a r t i e d e l a r é s e r v e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 7 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 7 0 0 0 0 0 E u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 2 1 8 7 5 a c t i o n s o r d i n a i r e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 3 2 E u r o s c h a c u n e .
A r t i c l e 8 - A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s - A c t i o n s d e p r é f é r e n c e
L e s p r é s e n t s s t a t u t s n e s t i p u l e n t a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r , y c o m p r i s a u p r o f i t d e t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s a c t i o n s d e p r é f é r e n c e a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a s s o r t i e s d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s d e t o u t e n a t u r e , à t i t r e t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t . E l l e a t o u j o u r s l a f a c u l t é d ' e x i g e r l e r a c h a t d e l a t o t a l i t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s d e p r é f é r e n c e o u d e c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' e n t r e e l l e s .
A r t i c l e 9 - F o r m e d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s
L e s t i t r e s d e c a p i t a l e t t o u t e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u v a n t ê t r e é m i s e s p a r l a s o c i é t é r e v ê t e n t o b l i g a t o i r e m e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e . E l l e s s o n t i n s c r i t e s e n c o m p t e a u n o m d e l e u r p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 1 0 - M o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é , a m o r t i o u r é d u i t , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e p a r l e s m o y e n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u s p a r l a l o i p o u r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
A r t i c l e 1 1 - T r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l - A g r é m e n t
L a t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l , s ' o p è r e p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é . S e u l s l e s t i t r e s l i b é r é s d e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s p e u v e n t ê t r e a d m i s à c e t t e f o r m a l i t é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , s ' e f f e c t u e n t l i b r e m e n t .
I l e n e s t d e m ê m e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l , s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . T o u t e f o i s , l e u r c e s s i o n n a i r e e t t o u t c e s s i o n n a i r e s u c c e s s i f n e p e u v e n t e u x - m ê m e s l e s c é d e r o u l e s t r a n s m e t t r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s a n s l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 4 a p p l i c a b l e s a p r è s l a p e r t e d u c a r a c t è r e u n i p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 1 2 - D r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x t i t r e s d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e n e s u p p o r t e l e s p e r t e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e s e s a p p o r t s .
S a u f à t e n i r c o m p t e , s ' i l y a l i e u , d e s d r o i t s d e t i t r e s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e é m i s , c h a q u e t i t r e d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e à l a q u o t i t é d u c a p i t a l q u ' i l r e p r é s e n t e d a n s l e s b é n é f i c e s , l ' a c t i f s o c i a l e t l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
S o u s l a m ê m e r é s e r v e e t , l e c a s é c h é a n t , s o u s r é s e r v e d e p r e s c r i p t i o n s i m p é r a t i v e s , i l s e r a f a i t m a s s e e n t r e t o u s l e s t i t r e s d e c a p i t a l i n d i s t i n c t e m e n t d e t o u t e s e x o n é r a t i o n s o u i m p u t a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e d e t o u t e s t a x a t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e p r i s e s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é , a v a n t d e p r o c é d e r à t o u t r e m b o u r s e m e n t a u c o u r s d e l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é o u à s a l i q u i d a t i o n , d e t e l l e s o r t e q u e , c o m p t e t e n u d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e r e s p e c t i v e , t o u s l e s t i t r e s d e c a p i t a l a l o r s e x i s t a n t s r e ç o i v e n t l a m ê m e s o m m e n e t t e q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r o r i g i n e e t l e u r d a t e d e c r é a t i o n .
A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é - D i r e c t e u r g é n é r a l
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e e t r e p r é s e n t é e p a r u n p r é s i d e n t - l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é - e t , l e c a s é c h é a n t , p a r u n
o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s g é n é r a u x , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t l e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x s o n t d é s i g n é s p o u r u n e d u r é e l i m i t é e o u n o n , p a r
l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t c h a c u n d e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x p e u t r é s i l i e r s e s f o n c t i o n s e n p r é v e n a n t
l ' a s s o c i é u n i q u e t r o i s m o i s a u m o i n s à l ' a v a n c e . I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
S i l a r é v o c a t i o n e s t d é c i d é e s a n s j u s t e m o t i f , e l l e p e u t d o n n e r l i e u à d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d i r i g e e t a d m i n i s t r e l a s o c i é t é . A c e t e f f e t , i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d e s
p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s o c i é u n i q u e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A t i t r e d e r è g l e I n t e r n e , i n o p p o s a b l e a u x t i e r s , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é n e p e u t , s a n s l ' a u t o r i s a t i o n d e
l ' a s s o c i é u n i q u e :
- A c q u é r i r , é c h a n g e r o u c é d e r u n a c t i f i m m o b i l i e r , u n f o n d s d e c o m m e r c e o u u n é l é m e n t i n c o r p o r e l d e f o n d s ;
- A c q u é r i r , é c h a n g e r o u c é d e r u n b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e d o n t l a v a l e u r u n i t a i r e e s t s u p é r i e u r e à 5 0 0 0 0
E u r o s ;
- C r é e r u n e s o c i é t é o u f a i r e u n a p p o r t à u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e o u à c o n s t i t u e r ;
- A d h é r e r à u n g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u à u n a u t r e o r g a n i s m e p o u v a n t e n t r a î n e r l a
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t i n d é f i n i e ;
- A c q u é r i r , é c h a n g e r o u c é d e r u n e p a r t i c i p a t i o n e n c a p i t a l d a n s t o u t e s o c i é t é , q u e l e s t i t r e s d o n n e n t u n a c c è s
i m m é d i a t o u d i f f é r é a u c a p i t a l ;
- P r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d ' u n e f i l i a l e d o n t l a s o c i é t é d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s
d r o i t s d e v o t e .
- P r e n d r e o u m e t t r e e n l o c a t i o n - g é r a n c e u n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- P r e n d r e o u m e t t r e e n l o c a t i o n u n b i e n i m m o b i l i e r ;
- S u s p e n d r e o u a r r ê t e r u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é ;
- C o n c l u r e u n c o n t r a t d e c r é d i t - b a i l i m m o b i l i e r ;
- C r é e r o u s u p p r i m e r u n e s u c c u r s a l e o u u n é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e ;
- C o n s t i t u e r u n e s û r e t é r é e l l e s u r l e s a c t i f s ;
- D o n n e r d e s c a u t i o n s , a v a l s o u g a r a n t i e s ;
- O c t r o y e r u n p r ê t à t o u s t i e r s , m ê m e a u p r o f i t d e f i l i a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a v a n c e s s u r s a l a i r e s s i l e t o t a l
n ' e x c è d e p a s 1 5 0 0 ¬ p a r s a l a r i é
- A b a n d o n n e r u n e c r é a n c e o u s u b v e n t i o n ;
- E n g a g e r l a s o c i é t é v i s à v i s d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 0 0 E u r o s ;
C e t t e l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s n e s ' a p p l i q u e p a s a u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é q u i a l a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e .
L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é l a r e p r é s e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e c o n v e n a b l e s e t c o n s t i t u e r t o u s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t t e m p o r a i r e s . L e p r é s i d e n t e s t t e n u d e c o n s a c r e r l e t e m p s e t l e s s o i n s n é c e s s a i r e s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s . I l n e p e u t , s a n s y a v o i r é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , f a i r e p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u c e l u i d e t i e r s , a u c u n e o p é r a t i o n e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , n i o c c u p e r u n e m p l o i q u e l c o n q u e d a n s u n e a u t r e e n t r e p r i s e .
E n c a s d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é , l e o u l e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x c o n s e r v e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u p r é s i d e n t .
C h a q u e d i r e c t e u r g é n é r a l a l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x a t t r i b u é s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e a u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é n o n a s s o c i é , à l ' e x c l u s i o n d e s p o u v o i r s p r o p r e s c o n s e n t i s a u p r é s i d e n t p a r l e s a u t r e s a r t i c l e s .
C h a q u e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t t e n u d e c o n s a c r e r l e t e m p s e t l e s s o i n s n é c e s s a i r e s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s . I l n e p e u t , s a n s y a v o i r é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , f a i r e p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u c e l u i d e t i e r s , a u c u n e o p é r a t i o n e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , n i o c c u p e r u n e m p l o i q u e l c o n q u e d a n s u n e a u t r e e n t r e p r i s e .
L e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t l e o u l e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x o n t d r o i t à u n e r é m u n é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t e t l e s m o d a l i t é s s o n t f i x é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
S ' i l e x i s t e u n c o m i t é d ' e n t r e p r i s e a u s e i n d e l a s o c i é t é , s e s d é l é g u é s e x e r c e n t l e s d r o i t s d é f i n i s p a r l ' a r t i c l e L . 4 3 2 - 6 d u C o d e d u t r a v a i l , e x c l u s i v e m e n t a u p r è s d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 - C o n v e n t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s d i r i g e a n t s
L e s c o n v e n t i o n s i n t e r v e n u e s d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e i n t e r p o s é e e n t r e l a s o c i é t é e t u n d i r i g e a n t s o n t m e n t i o n n é e s a u r e g i s t r e d e s d é c i s i o n s s o c i a l e s .
L o r s q u e l e d i r i g e a n t n ' e s t p a s a s s o c i é , l e s c o n v e n t i o n s i n t e r v e n a n t e n t r e l u i e t l a s o c i é t é , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e i n t e r p o s é e , s o n t s o u m i s e s à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
S a u f l ' e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , l e s c o n v e n t i o n s p o r t a n t s u r l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s s o n t c o m m u n i q u é e s a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A p e i n e d e n u l l i t é d u c o n t r a t , i l e s t i n t e r d i t a u p r é s i d e n t e t a u x a u t r e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e p h y s i q u e , d e c o n t r a c t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e s e m p r u n t s a u p r è s d e l a s o c i é t é , d e s e f a i r e c o n s e n t i r p a r e l l e u n d é c o u v e r t , e n c o m p t e c o u r a n t o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e d e f a i r e c a u t i o n n e r o u a v a l i s e r p a r e l l e s e s e n g a g e m e n t s e n v e r s l e s t i e r s . L a m ê m e i n t e r d i c t i o n s ' a p p l i q u e a u x d i r i g e a n t s d e l a p e r s o n n e m o r a l e , p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é . E l l e s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t a u x c o n j o i n t , a s c e n d a n t s e t d e s c e n d a n t s d e s p e r s o n n e s v i s é e s a u p r é s e n t a l i n é a a i n s i q u ' à t o u t e p e r s o n n e i n t e r p o s é e .
A r t i c l e 1 5 - C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s q u i e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o l .
A r t i c l e 1 6 - O b j e t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e
L e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s c o m p r e n a n t p l u s i e u r s a s s o c i é s s o n t e x e r c é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u i , e n c e t t e q u a l i t é , n e p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i s t r i b u t i o n s d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s q u i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é ,
- N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t d u o u d e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x , f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s ,
- A u t o r i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s q u i e x c è d e n t l e s p o u v o i r s d e s d i r i g e a n t s ,
- N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ,
- A u g m e n t a t i o n , a m o r t i s s e m e n t o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
- C r é a t i o n d ' a c t i o n s d e p r é f é r e n c e , r a c h a t o u c o n v e r s i o n d e s d i t e s a c t i o n s ,
- E m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l ,
- A u t o r i s a t i o n à d o n n e r a u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a f i n d e c o n s e n t i r d e s o p t i o n s d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s d e c a p i t a l o u d e s a t t r i b u t i o n s g r a t u i t e s d ' a c t i o n s . e n a p p l i c a t i o n d e s r é g i m e s l é g a u x d ' a c t i o n n a r i a t d e s s a l a r i é s c o r r e s p o n d a n t s ,
- F u s i o n , s c i s s i o n o u a p p o r t p a r t i e l s o u m i s a u r é g i m e d e s s c i s s i o n s ,
- T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e ,
- P r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ,
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s t o u t e s L e u r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s ,
- D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , r è g l e m e n t d u r é g i m e d e l a l i q u i d a t i o n , n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s o c i é u n i q u e s t a t u e e n f i n s u r t o u t e a u t r e p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a c o n d u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
S ' i l e x i s t e u n c o m i t é d ' e n t r e p r i s e , c e l u i - c i , r e p r é s e n t é p a r u n d e s e s m e m b r e s d é l é g u é à c e t e f f e t , p e u t d e m a n d e r a u p r é s i d e n t e t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l ' a v i s e r , p a r é c r i t , d e l a d a t e o ù d o i t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l a d é c i s i o n d ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
E n c e c a s l a s o c i é t é e s t t e n u e d ' e n v o y e r c e t a v i s , p a r é c r i t , a u d e m a n d e u r t r e n t e c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a p r i s e d e l a d é c i s i o n .
L e s d e m a n d e s d ' i n s c r i p t i o n d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s p a r l e r e p r é s e n t a n t d u c o m i t é d ' e n t r e p r i s e d û m e n t m a n d a t é a u s i è g e d e l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a v i s d e r é c e p t i o n , v i n g t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a p r i s e d e l a d é c i s i o n .
L e s d e m a n d e s s o n t a c c o m p a g n é e s d u t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n q u i p e u v e n t ê t r e a s s o r t i s d ' u n b r e f e x p o s é d e s m o t i f s . L ' a s s o c i é u n i q u e a c c u s e r é c e p t i o n d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t a n t d u c o m i t é d ' e n t r e p r i s e d a n s l e d é l a i d e c i n q j o u r s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e s p r o j e t s . L ' a s s o c i é u n i q u e s t a t u e s u r l e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n .
A r t i c l e 1 7 - I n f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e
S ' i l n ' e x e r c e p a s l u i - m ê m e l a p r é s i d e n c e d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e a , s u r t o u s l e s d o c u m e n t s s o c i a u x , u n d r o i t d e c o m m u n i c a t i o n p e r m a n e n t q u i l u i a s s u r e r i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e à l a c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e t à l ' e x e r c i c e d e s e s d r o i t s .
E n o u t r e , s o n t t e n u s à s a d i s p o s i t i o n q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e o ù i l e s t a p p e l é à l e s a p p r o u v e r , l e s c o m p t e s a n n u e l s i n d i v i d u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , c o n s o l i d é s , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , t o u t a u t r e r a p p o r t o u d o c u m e n t r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n .
P o u r t o u t e a u t r e c o n s u l t a t i o n , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é n o n a s s o c i é a d r e s s e o u r e m e t à l ' a s s o c i é u n i q u e a v a n t q u ' i l n e s o i t i n v i t é à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s q u i l u i i n c o m b e n t , l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n e t l e r a p p o r t d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a i n s i q u e , t e c a s é c h é a n t , I e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t d e s c o m m i s s a i r e s à c o m p é t e n c e p a r t i c u l i è r e .
A r t i c l e 1 5 - E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s s o c i a u x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
A l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d r e s s e l ' i n v e n t a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
C e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t c e r a p p o r t s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t a p p e l é à [ e s a p p r o u v e r o u , s i c e d e r n i e r n ' e x e r c e p a s l u i - m ê m e l a p r é s i d e n c e , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e i l p e u t e x e r c e r s o n d r o i t d ' i n f o r m a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e l e s c o m p t e s , a p r è s r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
L o r s q u e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s s o n t é t a b l i s , i l s s o n t é g a l e m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s c e d é l a i .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e , d i m i n u é d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s e t d e l a d o t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e t a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e .
C e b é n é f i c e p e u t , e n t o u t o u e n p a r t i e , ê t r e r e p o r t é à n o u v e a u , ê t r e a f f e c t é à d e s f o n d s d e r é s e r v e g é n é r a u x o u s p é c i a u x o u ê t r e a p p r é h e n d é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e à t i t r e d e d i v i d e n d e . , L a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n o u t r e , l ' a s s o c i é u n i q u e p e u t d é c i d e r l a m i s e e n d i s t r i b u t i o n d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s d o n t i l a l a d i s p o s i t i o n ; e n c e c a s , l a d é c i s i o n i n d i q u e e x p r e s s é m e n t l e s p o s t e s d e r é s e r v e s s u r l e s q u e l s l e s p r é l è v e m e n t s s o n t e f f e c t u é s . , T o u t e f o i s , l e d i v i d e n d e e s t p r é l e v é p a r p r i o r i t é s u r l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l ' e x e r c i c e .
A r t i c l e 2 0 - P e r t e d u c a p i t a l - D i s s o l u t i o n
S i l e s p e r t e s c o n s t a t é e s d a n s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s o n t p o u r e f f e t d ' e n t a m e r l e s c a p i t a u x p r o p r e s d a n s l a p r o p o r t i o n f i x é e p a r l a L o i , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e s t t e n u d e s u i v r e , d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s , l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l a l o i s ' a p p l i q u a n t à c e t t e s i t u a t i o n e t , e n p r e m i e r l i e u , d e p r o v o q u e r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e à l ' e f f e t d e d é c i d e r s ' i l y a l i e u à d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é . L a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é e s t p u b l i é e .
L a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e p e u t a u s s i r é s u l t e r , m ê m e e n l ' a b s e n c e d e p e r t e s , d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 2 1 - L i q u i d a t i o n
A l ' e x p i r a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é o u e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r f a l o i , n o t a m m e n t l o r s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t u n e p e r s o n n e m o r a i e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r è g l e l e r é g i m e d e l a l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L ' a c t i f n e t , a p r è s r e m b o u r s e m e n t d u n o m i n a l d e s t i t r e s d e c a p i t a l , e s t a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 2 2 - P e r t e d u c a r a c t è r e u n i p e r s o n n e l
L ' e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s a s s o c i é s e n t r a î n e l a d i s p a r i t i o n d u c a r a c t è r e u n i p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , . T e l l e e s t l a c o n s é q u e n c e n o t a m m e n t d e l a s u r v e n a n c e d ' u n e i n d i v i s i o n s u r l e s a c t i o n s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n n u e - p r o p r i é t é , c h a q u e i n d i v i s a i r e a y a n t f a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
L a s o c i é t é s e t r o u v e r a a l o r s r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d o n t l e c a p i t a l e s t l a p r o p r i é t é d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , a i n s i q u e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o n t p a s s p é c i f i q u e s à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e u n i p e r s o n n e l l e n i c o n t r a i r e s a u x a r t i c l e s 2 3 à 3 2 c i - a p r è s e t s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é l a i s s é e a l o r s a u x a s s o c i é s d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é r e t r o u v e r a s o n c a r a c t è r e u n i p e r s o n n e l d è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s d a n s u n e m ê m e m a i n . E l l e a d o p t e r a à n o u v e a u l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e u n i p e r s o n n e l l e s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 à 2 1 .
A r t i c l e 2 3 - M o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l - R o m p u s
E n c a s d ' é m i s s i o n d e t i t r e s d e c a p i t a l o u d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l , l a t r a n s m i s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n à c e s t i t r e s o u v a l e u r s e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 4 p o u r l a t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s e u x - m ê m e s . C e s d i s p o s i t i o n s s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e d ' u n a s s o c i é à s o r t d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n .
L e s a u g m e n t a t i o n s e t r é d u c t i o n s d u c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s n o n o b s t a n t l ' e x i s t e n c e d e « r o m p u s » . . D a n s c e c a s , c o m m e c h a q u e f o i s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d e p o s s é d e r p l u s i e u r s t i t r e s p o u r e x e r c e r u n d r o i t q u e l c o n q u e n o t a m m e n t p a r c o n v e r s i o n , é c h a n g e o u a t t r i b u t i o n , l e s t i t u l a i r e s p o s s é d a n t u n n o m b r e d e t i t r e s i n f é r i e u r à c e l u i r e q u i s p o u r e x e r c e r c e d r o i t d o i v e n t f a i r e l e u r a f f a i r e p e r s o n n e l l e d e l ' a c h a t o u d e l a v e n t e d e s t i t r e s n é c e s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a t o u j o u r s l a f a c u l t é d ' e x i g e r , p a r u n e d é c i s i o n e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e r a c h a t d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s d e p r é f é r e n c e .
A r t i c l e 2 4 - T r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l - A g r é m e n t
L a t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l , s ' o p è r e p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é . S e u l s l e s t i t r e s l i b é r é s d e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s p e u v e n t ê t r e a d m i s à c e t t e f o r m a l i t é .
T o u t e t r a n s m i s s i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t i t r e s d e c a p i t a l e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l , q u e l q u ' e n s o i t l e b é n é f i c i a i r e m ê m e s ' i l e s t d é j à a s s o c i é , e s t s o u m i s e à a g r é m e n t p r é a l a b l e d e l a s o c i é t é , q u e c e t t e t r a n s m i s s i o n r é s u l t e d ' u n e c e s s i o n , d ' u n e s u c c e s s i o n o u d e l a l i q u i d a t i o n d e b i e n s e n t r e é p o u x o u e n c o r e d e l a d i s p a r i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e d ' u n a s s o c i é , y c o m p r i s s i c e t t e d i s p a r i t i o n e m p o r t e t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e d u p a t r i m o i n e .
L ' a g r é m e n t e s t d o n n é p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d o i t ê t r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c d e m a n d e d ' a v i s d e r é c e p t i o n a d r e s s é e a u P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é e t i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e p r i x d e l a c e s s i o n , l e s n o m , p r é n o m s , a d r e s s e , n a t i o n a l i t é d e l ' a c q u é r e u r o u s ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , s o n l ' i d e n t i f i c a t i o n c o m p l è t e ( d é n o m i n a t i o n , s i è g e s o c i a l , n u m é r o R C S , m o n t a n t e t r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l , i d e n t i t é d e s e s d i r i g e a n t s s o c i a u x ) . c e t t e d e m a n d e d ' a g r é m e n t e s t t r a n s m i s e p a r l e P r é s i d e n t a u x a s s o c i é s ,
L e s d é c i s i o n s d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d ' a g r é m e n t n e ' s o n t p a s m o t i v é e s .
E n c a s d e c e s s i o n , l e c é d a n t p r e n d p a r t a u v o t e e t s e s t i t r e s s o n t p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e s u c c e s s i o n , l e s t i t r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e l i q u i d a t i o n d ' u n e c o m m u n a u t é d e b i e n s d u v i v a n t d e s é p o u x o u r é s u l t a n t d u d é c è s d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é , l ' é p o u x a s s o c i é p r e n d p a r t a u v o t e e t l e s t i t r e s i n s c r i t s à s o n n o m s o n t p r i s e n c o m p t e p o u r l a c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
S I l a s o c i é t é r e f u s e d ' a g r é e r l a t r a n s m i s s i o n , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d o i t , d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d u r e f u s f a i r e a c q u é r i r l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o i t p a r d e s a s s o c i é s , s o i t p a r d e s t i e r s , e u x - m ê m e s s o u m i s à a g r é m e n t , à u n p r i x f i x é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 3 - 4 d u c o d e c i v i l , s a u f s i , e n c a s d e c e s s i o n , l e c é d a n t r e n o n c e à s o n p r o j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , a v e c l ' a c c o r d d u c é d a n t , r a c h e t e r l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s . D a n s c e c a s , e l l e e s t t e n u e d e l e s c é d e r d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s o u d e l e s a n n u l e r ,
L ' h é r i t i e r o u l e c o n j o i n t n o n a g r é é e s t s e u l e m e n t c r é a n c i e r d e l a s o c i é t é e t n ' a d r o i t q u ' à f a v a l e u r d e s d r o i t s s o c i a u x d e s o n a u t e u r .
S i à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i e t é v e n t u e l l e m e n t p r o r o g é p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e à l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é , l ' a c h a t o u l e r a c h a t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s n ' e s t p a s i n t e r v e n u , l e c o n s e n t e m e n t à l a t r a n s m i s s i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e d o n n é ,
A r t i c l e 2 5 - C o n v e n t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s d i r i g e a n t s o u u n a s s o c i é
L e s c o n v e n t i o n s i n t e r v e n a n t , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e i n t e r p o s é e , e n t r e i a s o c i é t é e t s o n p r é s i d e n t , l ' u n d e s e s d i r i g e a n t s , l ' u n d e s e s a s s o c i é s d i s p o s a n t d ' u n e f r a c t i o n d e s d r o i t s d e v o t e s u p é r i e u r e à d i x p o u r c e n t
( 1 0 ' V a ) o u , s ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é a s s o c i é e , l a s o c i é t é l a c o n t r ô l a n t a u s e n s d e L 2 3 3 - 3 d u C o d e d e
C o m m e r c e , s o n t s o u m i s e s à u n c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s .
L e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p r é s e n t e a u x a s s o c i é s u n r a p p o r t s u r c e s c o n v e n t i o n s . L e s a s s o c i é s s t a t u e n t
s u r c e r a p p o r t l o r s q u ' i l s s t a t u e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s o c i é i n t é r e s s é p a r l a c o n v e n t i o n n e p e u t p r e n d r e
p a r t a u v o t e e t s e s t i t r e s c i e c a p i t a l n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
S a u f l ' e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , l e s c o n v e n t i o n s p o r t a n t s u r l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s à d e s
c o n d i t i o n s n o r m a l e s s o n t c o m m u n i q u é e s a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t à t o u t a s s o c i é , s u r s a d e m a n d e ,
L e s i n t e r d i c t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 s ' a p p l i q u e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r c e t a r t i c l e a u
p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t a u x d i r e c t e u r s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 2 6 - D é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s
L e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e s o n t e x e r c é s p a r l a
c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s c i - a p r è s p r é v u e s .
A r t i c l e 2 7 - O b j e t d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s
L e s d é c i s i o n s q u i s o n t p r i s e s c o l l e c t i v e m e n t p a r l e s a s s o c i é s s o n t o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s ,
L e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s s o n t l e s s u i v a n t e s
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i s t r i b u t i o n s d ' a c o m p t e s
s u r d i v i d e n d e s q u i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é ,
- E x a m e n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u r l e s c o n v e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 0 e t d é c i s i o n s s ' y
r a p p o r t a n t ,
- N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é e t d u o u d e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x , d é t e r m i n a t i o n d e l a
d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ,
- A u t o r i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s q u i e x c è d e n t l e s p o u v o i r s d e s d i r i g e a n t s ,
- N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
A u m o y e n d e d é c i s i o n s o r d i n a i r e s , l e s a s s o c i é s s t a t u e n t é g a l e m e n t s u r t o u t e p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a
c o n d u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e s d é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- A g r é m e n t p r é a l a b l e d e s c e s s i o n n a i r e s d e t i t r e s d e c a p i t a l e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u
c a p i t a l ,
- A u g m e n t a t i o n , a m o r t i s s e m e n t o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
- C r é a t i o n d ' a c t i o n s d e p r é f é r e n c e , r a c h a t o u c o n v e r s i o n d e s d i t e s a c t i o n s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E m i s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l ,
- A u t o r i s a t i o n à d o n n e r a u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a f i n d e c o n s e n t i r d e s o p t i o n s d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s d e c a p i t a l o u d e s a t t r i b u t i o n s g r a t u i t e s d ' a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e s r é g i m e s l é g a u x d ' a c t i o n n a r i a t d e s s a l a r i é s c o r r e s p o n d a n t s ,
- F u s i o n , s c i s s i o n o u a p p o r t p a r t i e l s o u m i s a u r é g i m e d e s s c i s s i o n s ,
- T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e ,
- P r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ,
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s t o u t e s l e u r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s ,
- D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , r è g l e m e n t d u r é g i m e d e l a l i q u i d a t i o n , n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s , f i x a t i o n d e l e u r s p o u v o i r s e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 - F o r m e d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s
L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s r é s u l t e n t a u c h o i x d u p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é d ' u n e a s s e m b l é e o u d ' u n e c o n s u l t a t i o n é c r i t e . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t , q u e l q u ' e n s o i t l ' o b j e t , r é s u l t e r d u c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s e x p r i m é d a n s u n a c t e .
E n c a s d e r é u n i o n d ' u n e a s s e m b l é e , e l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , s o i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e o u r e c o m m a n d é e , s o i t p a r t é l é c o p i e o u u n m o y e n é l e c t r o n i q u e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , E l l e i n d i q u e l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e v e r b a l e m e n t e t s e r é u n i r s a n s d é l a i , s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r é g u l i è r e m e n t r e p r é s e n t é s e t y c o n s e n t e n t .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é . A d é f a u t , e l l e é l i t s o n p r é s i d e n t .
U n e f e u i l l e d e p r é s e n c e e s t é m a r g é e p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t c e r t i f i é e e x a c t e p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e .
S e u l e s l e s q u e s t i o n s i n s c r i t e s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t m i s e s e n d é l i b é r a t i o n à m o i n s q u e l e s a s s o c i é s s o i e n t t o u s p r é s e n t s e t d é c i d e n t d ' u n c o m m u n a c c o r d d e s t a t u e r s u r d ' a u t r e s q u e s t i o n s .
E n c a s d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a d r e s s e à c h a q u e a s s o c i é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , t e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s u t i l e s à l e u r i n f o r m a t i o n .
L e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e r é c e p t i o n d e s r é s o l u t i o n s p o u r é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t , l e v o t e é t a n t p o u r c h a q u e r é s o l u t i o n f o r m u l é e p a r l e s m o t s « o u i » o u « n o n » . L a r é p o n s e e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u d é p o s é e p a r l ' a s s o c i é a u s i è g e s o c i a l . T o u t a s s o c i é n ' a y a n t p a s r é p o n d u d a n s l e d é l a i i m p a r t i e s t c o n s i d é r é c o m m e s ' é t a n t a b s t e n u .
S ' i l e x i s t e u n c o m i t é d ' e n t r e p r i s e , c e l u i - c i , p e u t r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e p r o j e t s d e r é s o l u t i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s p a r l e c o d e d u t r a v a i l . A c e t e f f e t , l e c o m i t é e s t a v i s é e n t e m p s u t i l e d e l a d a t e o ù d o i v e n t ê t r e p r i s e s l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s e t i l d o i t a d r e s s e r s e s d e m a n d e s d ' i n s c r i p t i o n v i n g t j o u r s a u m o i n s a v a n t c e t t e d a t e .
A r t i c l e 2 9 - P a r t i c i p a t i o n a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s
T o u t a s s o c i é a d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d è s l o r s q u e s e s t i t r e s d e c a p i t a l s o n t i n s c r i t s e n c o m p t e à s o n n o m .
L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e t i t r e s d e c a p i t a l s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u t i t r e d e c a p i t a l a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r p o u r l e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s e t a u n u - p r o p r i é t a i r e p o u r l e s d é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s .
L ' a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r s o n c o n j o i n t o u p a r u n a u t r e a s s o c i é j u s t i f i a n t d ' u n m a n d a t .
L a s o c i é t é n e p e u t v a l a b l e m e n t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s p r o p r e s q u ' e l l e p o u r r a i t d é t e n i r . E n o u t r e , l e s a s s o c i é s d o n t l e s a c t i o n s s e r a i e n t , a u s e i n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e n e f a i s a n t p a s a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , p r i v é s d u d r o i t d e v o t e p a r l a l o i , s e r o n t , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , p r i v é s d u d r o i t d e v o t e , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 0 - R è g l e s d e m a j o r i t é p o u r l ' a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s
L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s o r d i n a i r e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s b é n é f i c i a n t d u d r o i t d e v o t e e t l e s d é c i s i o n s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s b é n é f i c i a n t d u d r o i t d e v o t e .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s
- M o d i f i c a t i o n , a d o p t i o n o u s u p p r e s s i o n d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 2 7 - 1 9 d u C o d e d e C o m m e r c e n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s à l ' a g r é m e n t d e s c e s s i o n n a i r e s d e t i t r e s d e c a p i t a l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s a u c a p i t a l ,
- A u g m e n t a t i o n d e l ' e n g a g e m e n t d e s a s s o c i é s , .
- C h a n g e m e n t d e l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 1 - P r o c è s v e r b a u x
T o u t e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r u n p r o c è s - v e r b a l q u i i n d i q u e n o t a m m e n t l a d a t e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n , l ' i d e n t i t é d u p r é s i d e n t d e s é a n c e , l e m o d e d e c o n v o c a t i o n , l ' o r d r e d u j o u r , l e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e , u n r é s u m é d e s d é b a t s , l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x e t I e r é s u l t a t d e s v o t e s . E n c a s d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e , l e p r o c è s - v e r b a l q u i e n e s t d r e s s é e t a u q u e l e s t a n n e x é e l a r é p o n s e d e c h a q u e a s s o c i é , f a i t m e n t i o n d e c e s i n d i c a t i o n s , d a n s l a m e s u r e o ù i l y a l i e u .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t é t a b l i s e t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é o u , l e c a s é c h é a n t , d e s é a n c e , s u r u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u à l a d i l i g e n c e d u p r é s i d e n t .
V o l e t E i - S u i t e
L o r s q u e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i e s r é s u l t e d e l e u r c o n s e n t e m e n t e x p r i m é d a n s u n a c t e , c e t t e d é c i s i o n e s t m e n t i o n n é e , à s a d a t e , d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l , L ' a c t e l u i - m ê m e e s t c o n s e r v é p a r l a s o c i é t é d e m a n i è r e â p e r m e t t r e s a c o n s u l t a t i o n e n m ê m e t e m p s q u e l e r e g i s t r e .
A r t i c l e 3 2 - D r o i t d ' i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s
T o u t a s s o c i é a l e d r o i t d e p r e n d r e p a r l u i - m ê m e , a u s i è g e s o c i a l , c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s c o n c e r n a n t l e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s : c o m p t e s a n n u e l s , i n d i v i d u e l s e t l e c a s é c h é a n t c o n s o l i d é s , i n v e n t a i r e s , r a p p o r t s s o u m i s a u x a s s o c i é s e t p r o c è s - v e r b a u x d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s .
E n v u e d e l e u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s , i n d i v i d u e l s e t l e c a s é c h é a n t c o n s o l i d é s , l e s r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , t o u t a u t r e r a p p o r t o u d o c u m e n t r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s o n t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e o ù i l s s o n t a p p e l é s à l e s a p p r o u v e r , I l s s o n t a d r e s s é s à t o u t a s s o c i é q u i e n f a i t l a d e m a n d e d a n s c e d é l a i .
P o u r t o u t e a u t r e c o n s u l t a t i o n , l e p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é a d r e s s e o u r e m e t a u x a s s o c i é s a v a n t q u ' i l s n e s o i e n t i n v i t é s à p r e n d r e l e u r s d é c i s i o n s , l e t e x t e d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n e t l e r a p p o r t s u r c e s p r o j e t s a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , i e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t d e s c o m m i s s a i r e s à c o m p é t e n c e p a r t i c u l i è r e .
C l é m e n t P I R E N N E
M a n d a t a i r e , p o r t e u r d e l ' o r i g i n a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e