09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 05.05.2014 14115-0043-250
08/07/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 , M i n f i l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : B N P P A R 1 B A S F I X 2 0 1 0
F e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 1 7 / 0 4 1 1 4
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
. S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e I a F S M A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j I d e r , O l i v i e r L a f o n t , D e n i s G a l l e t , P e n s i o e n i n v e s t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p N e y t e t B N P P a r i b a s F o r t i s r e p r é s e n t é e p a r M a d e e n T e u n e n . . C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n a n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e V é r o n i q u e D A U M A S é p o u s e P h i l i p p o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e P i e r r e P i c a r d d é m i s s i o n n a i r e . . C e t t e n o m i n a t i o n a l i e u p o u r u n a n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e I a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M e s s i e u r s W i l l i a m D E V L I L D E R e t D e n i s G A L L E T .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
o e t 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 e . 7 1
e n u x E L L E a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
" _
1 3 , 1 1 , 1 1
R é s a M o n b e
I
D é p o s é / R e ç u l e "
0 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r I e w l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e d é m i s s i o n s u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 0 9 1 2 0 1 4
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4
W i l l i a m D E V I J L D E R d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c h a r g é d e l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e , a v e c
e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 . M a r n i x A R I C K X l e r e m e r c i e p o u r s a c o n t r i b u t i o n p e n d a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
A d a t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e s e r a e x e r c é e , a v e c D e n i s G A L L E T , p a r O l i v i e r
L A F O N T .
L e c o n s e i l c h a r g e F u n d L e g a l d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à c e t t e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
27/10/2014
ÿþ" " r .
B e n a m i n g B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 4 . 0 9 , 4 g - 4 4 e
V o o r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n o n t s l a g v o l g e n d o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 1 0 9 1 2 0 1 4 U i t t r e k s e l u i t d e N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 4 S E P T E M B E R 2 0 1 4
W i l l i a m D E V 1 J L D E R n e e m t o n t s l a g u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r r , b e l a s t m e t d e e f f e c t i e v e l e i d i n g , m e t
u i t w e r k i n g o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . M a r n i x A R 1 C 1 « d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e b i j d r a g e .
V a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e e f f e c t i e v e l e i d i n g s a m e n m e t D e n i s G A L L E T u i t g e o e f e n d d o o r O l i v i e r
L A F O N T .
D e r a a d b e l a s t F u n d L e g a l m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e n o d i g d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d i t o n t s l a g e n d e z e
b e n o e m i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( O n d e r t e k e n d )
4 . "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A O N 1 T E U R
2 0 - 1 0 -
e r e f f e d u t r i b o n a l d e c o m m e r c
f r a n c o p h o n - 9 ' n e B r u Y c s
e l i
B E L G P é P o s é / R e ç u I e
2 0 1 4 1 ) 8 O C T . 2 0 1 4
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1 1 1 1 1 5 1 »
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_ G I S C H S T A
3 E
A T S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ
. e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
* 1 3 1 0 1 0 8 ' i I I I
J U N 2 O 1 3 .
2 R 1 1 8 S 5 I _
G r i f f i e
B e n a m i n g : B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 3 8 4 - 8 4 8 , $ e . A l e
V o o r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t o m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j l d e r , O l i v i e r L a f o n t , D e n i s G a l l e t , P i e r r e P i c a r d , P e n s i o e n i n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p N E Y T e n B N P P a r i b a s F o r t i s m e t é é n j a a r t e v e r l e n g e n . D e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e B N P P a r i b a s F o r t i s v e r t e g e n w o o r d i g t w o r d t L e e n T e u n e n t e r v e r v a n g i n g v a n I s a b e l l e T e n n s t e d t .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n v o o r é é n j a a r v e r l e n g d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 . M a r n i x A r i c k x i s v o o r z i t t e r e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e r e n W i l l i a m D e V i j l d e r e n D e n i s G a l l e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n S . C . C . R . L . , W o l u w e d a l 1 8 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a m i e n W a l g r a v e m e t d r i e j a a r t e v e r l e n g e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g e n v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a g e n b e d r a g e n 3 . 3 3 5 , 0 0 E U R b t w n i e t i n b e g r e p e n p e r c o m p a r t i m e n t p e r b o e k j a a r . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n d e i n d e x a a n g e p a s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( O n d e r t e k e n d )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 0 1 0 8 5 *
J U N
"
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n " B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 1 8 / 0 4 / 1 3
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n , s o u s r é s e r v e d ' a g r é m e n t d e l a F S M A , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j i d e r , O l i v i e r L a f o n t , D e n i s G a l l e t , P i e r r e P i c a r d , P e n s i o e n i n v e s t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p N E Y T e t B N P P a r i b a s F o r t i s . L a p e r s o n n e p h y s i q u e r e p r é s e n t a n t B N P P a r i b a s F o r t i s s e r a L e e n T e u n e n e n l i e u e t p l a c e d ' I s a b e l l e T e n n s t e d t .
C e s m a n d a t s e r o n t r e n o u v e l é s p o u r u n a n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M e s s i e u r s W i l l i a m D E V I J L D E R e t D e n i s G A L L E T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . , W o l u w e d a l , 1 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n W a l g r a v e . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e , s ' é l è v e r o n t à 3 . 3 3 5 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r c o m p a r t i m e n t p a r e x e r c i c e . I l s s o n t s o u m i s à i n d e x a t i o n a n n u e l l e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 19.04.2013 13094-0269-253
26/07/2012
ÿþi a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G ° d u 1 9 / 0 4 / 1 2
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j l d e r , F o r t i s B a n q u e , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e T e n n s t e d t , O l i v i e r L o f a n t , P e n s i o e n i n v e s t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p N E Y T e t D e n i s G a l l e t . S o u s r e s e r v e d e l ' a g r é m e n t d e l a F S M A , l ' a s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t P i e r r e P i c a r d j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M e s s i e u r s W i l l i a m D E V I J L D E R e t D e n i s G A L L E T .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R 1 C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e a k t e
I 1 l I 1 I ~ ~ ~ 3 n u 1 ! w
"
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r n e n i i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O O , P 4 . 2 á 8 . A 4 8
B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b e s t u u r s m a n d a a t v o o r é é n j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 t e v e r l e n e n a a n : M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j l d e r , F o r t i s B a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T e n n s t e d t , O l i v i e r L a f o n t , P e n s i o e n i n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p N E Y T e n D e n i s G a l l e t . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r h e t C B F A b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s P i e r r e P i c a r d t o t a a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 .
M a r n i x A R I C K X i s v o o r z i t t e r e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e r e n W i l l i a m D E V I J L D E R e n D e n i s G A L L E T
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 03.05.2012 12108-0339-194
01/09/2011
ÿþj l ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E V U l t e r
t 3 ~ A U G
G r i f f i e
B e n a m i n g : B N P P A R 1 B A S F I X 2 0 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l M E S T A G a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d :
v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A ,
b e s l i s t d e r a a d o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r O l i v i e r L A F O N T t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( C e t . )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
l I I I I I N I N I M ~ 1 3 3 I ~ 1 ~ W 0 3 ` I n I I N I V N
" 1 1
; I 0 0 1 " -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j I l & B ê l g i s c i ï S t â t s T i T â d - 0 1 / 0 / 2 O T 1 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r b ê l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011
ÿþ# i 3 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 a o û t 2 0 1 1
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l M E S T A G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 1 2 d e s s t a t u t s , e t s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t O l i v i e r L A F O N T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
" 1 1 1 3 3 1 0 4 1 3 R U
2 2 A U G 2 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t R e n l e i S t a a t i b Ï Ï â d - b 1 7 d M 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
A
1 1
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A I
I I
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1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 2 2 8 *
0 7 J U 1 L a Z 0 1 1
O R U M . L
G r i f f i e
B e n a m i n g : B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 2 3 2 4 . 9 6 9 . M g
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r , t o t d e a f l o o p v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v a n M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , F o r t i s B a n k N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T E N N S T E D T , P a u l M E S T A G , R o e g i e r s P e n s i o n S e r v i c e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p N E Y T e n D e n i s G A L L E T .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a b r i ! 2 0 9 1 :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n d e v e r a n d e r i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A . V a n a f 1 m e i 2 0 1 1 , z a l d e h e e r D a m i e n W a l g r a v e m e v r o u w E m m a n u è l e A t t o u t v e r v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
t i l t
D é n o m i n a t i o n : B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o n n e j u h d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g o : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ^ d ' o n t r o p h o w : 8 3 1 2 8 8 1 1 8
O b j e t d e r m c t e / A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à | ' A G O d u 2 1 / 0 4 / 1 1
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l ; 2 0 1 2 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , F o r t i s B a n q u e , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e T E N N S T E D T , P a u l M E S T A G , R o e g i e r s P e n s i o n S e r v i c e s r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p N E Y T e t D e n i s G A L L E T .
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1
L a s o c i é t é p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c u m m i s o a h n . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S . C . C . R . L . A p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 1 . M o n s i e u r D a m i o n W A L G R A V E r e m p l a c e r a M a d a m e E m m a n u è l e A T T O U T .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
- - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 19.05.2011 11118-0179-167
12/05/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o y é 1 R Q . - E t
o G
1 1 . 1 1 6 . ) 1 1 . 1 1 " f r ~ r y n
2 ~ ~ : i ' ~ i r 4 ~ i 5
a u g r e f f e d u t i ; ° ' y . - 2 : d 7 c c c r n l r e r c e r . " c r l , r o O h t * + h i 3
i
D é n o m i n a t i o n : B N P P A R I B A S F I X 2 0 1 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 6 8 1 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à I ' A G O d u 1 6 / 0 4 / 1 5
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A R I C K X , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r W i l l i a m D E V I J L D E R à d a t e r d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , q u i n ' e s t p a s r e m p l a c é . E l l e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S o p h i e V I N C E N T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e V é r o n i q u e D A U M A S é p o u s e P H I L I P P O N , d é m i s s i o n n a i r e l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 e t d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n a n j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a g r é m e n t d e l a F S M A , d e n o m m e r M a d a m e M a r l e e n T E U N E N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t , s o u s r é s e r v e d ' a g r é m e n t d e l a F S M A , d e n o m m e r M . P h i l i p N E Y T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s ' é l è v e n t à 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R T V A C p a r a n p l u s 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R T V A C p a r r é u n i o n o ù i l e s t p r é s e n t .
L e m a n d a t d e P e n s i o e n i n v e s t G C V n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M e s s i e u r s O l i v i e r L A F O N T e t D e n i s G A L L E T V A N C O P P E N O L L E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e