24/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 5 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 9 4 0 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E 1 N V E S T M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : B N P P A R I B A S R E H M B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e . R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ( . . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r M o n s i e u r D a v i d A U B I N , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e d u R e g a r d 9 à 7 5 0 0 6 P a r i s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r N i c o l a s B E C K E R , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e A n d r é L e f e b v r e 5 à 7 5 0 1 5 P a r i s .
C e m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d e f f e t c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E [ p c _ , {
S i è g e : ~ ~ . w a c ~ 1 u 1 L V i - C ' ( ~ , / l o e o P i w i J 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 8 6 6 1 5 *
Y
R é :
M o i b t
1 1
Z - 9 1 1 1 M E S
3 D M E I 2 û r 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 9 4 0 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a r t V A N D E N B E R G , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , F r a n s S m e y e r s s t r a a t 2 3 à 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , e t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B E N F E G H O U L , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e R o b e s p i e r r e 4 3 à 9 5 4 0 0 A r n o u v i l l e - l e s - G o n e s s e , a v e c e f f e t c e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 2 b t e 3 7 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e t M o n s i e u r D a v i d A U B I N , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e d u R e g a r d 9 à 7 5 0 0 6 P a r i s .
M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E e x e r c e r a e n o u t r e l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e n p l a c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ( B - 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S ( A - 0 1 8 9 2 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 23.05.2013 13128-0054-034
04/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 Ï 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 9 4 0 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 : - - L D ' e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e M o e r e n h o u t , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , a v e n u e d e l ' E g l a n t i n e 6 à 1 3 0 0 W a v r e a v e c e f f e t c e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
C . . )
D a r t V A N D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 1 f E A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 7 M A R . 2 0
I ~ N I I Y I I I I 1 1 1 1 1 I 1 Y ~
* 1 2 0 6 9 4 4 4 *
R é s 1
a F
M o n i b e l
W
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 9 4 0 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . B N P P A R 1 B A S R E A L E S T A T E 1 N V E S T M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
B a r t V A N D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d = - 0 6 f 0 4 F 2 0 i 2 - A - n n - e x e s - d u - M a n i t e n r b e l g e
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 04.05.2011 11103-0189-050
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16560-0450-033