10/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 4 3 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S E T D S M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
( " )
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s , 1 8 2 b t e 3 7 , d e M o n s i e u r H e n r i F A U R E , d o m i c i l i é à F - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d d ' A r g e n s o n 2 3 e t d e M o n s i e u r L a u r i c L E C L E R C , d o m i c i l i é à F 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e l a S o u r c e 4 0 , p o u r u n p é r i o d e d e 3 a n s . L e u r m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r V A N D E P U T T E e x e r c e r a e n o u t r e l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a f i n d e m a n d a t , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B E N F E G H O U L , d o m i c i l i é e n F r a n c e , r u e R o b e s p i e r r e 4 3 à 9 5 4 0 0 A m o u v i l l e - l e s - G o n e s s e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r e n o u v e l é . .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o b W O R b 7 9 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 4 M E i 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 23.05.2013 13127-0575-037
16/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
~
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
* i z i ~ o z a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 4 3 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
B R U X E L L E S
a ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
G r e f ~ e L U
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
( . . )
A p r è s d é l i b e r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e n p l a c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ( B - 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S ( A - 0 1 8 9 2 ) , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i t à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , p r e n d r e f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 ,
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 30.07.2012 12386-0034-036
06/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
i ~ u m H 1 m u 2 9 4 ~ 1 6 ~ ~ N h ~
*
B R U X E L L E S
2 ? M R e f f e T 2 0 1 2
G r
B i j l a g e n b i } B e l g i s c h S t a a t s b l a d , " 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s t t u - M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 2 4 3 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
" i i M a "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 4 3 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e n r i F A U R E , d o m i c i l i é à F - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d d ' A r g e n s o n 2 3 , p o u r u n p é r i o d e d e 2 a n s . S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 .
( - - - )
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 ,
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 04.05.2011 11103-0180-050
11/04/2011
ÿþ( u \ M a e 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 M A R . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 . 1 i I I J R 1 1 , 1 1 , I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 4 3 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A d a t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S é b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r é s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 07.06.2010 10165-0436-050
11/05/2015
ÿþJ .
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 7 L i 3 ~ L i 3 C D 3 . 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N P P A R 1 B A S R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V O C A T I O N D E M A N D A T S S P E C I A U X
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 ( . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e n p l a c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ( B - 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S ( A - 0 1 8 9 2 ) , d o n t l e s i è g e s o c l e ! e s t é t a b l i à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d u m a n d a t s p é c i a l e t d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s y a f f é r e n t s o c t r o y é s à F r é d é r i c V A N D E P U T T E p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , e t à M i c h e l i n e D E M U N C K p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 5 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d u m a n d a t d e s e c r é t a i r e g é n é r a l e t d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s y a f f é r e n t s o c t r o y é s à F r é d é r i c V A N D E P U T T E p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 6 ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d u m a n d a t d e D i r e c t e u r I n t e r n a t i o n a l e t d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s y a f f é r e n t s o c t r o y é s à L a u r i c L E C L E R C p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a s u p p r e s s i o n i m m é d i a t e d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s o c t r o y é s à Y o l a n d e L E N A E R T S p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i l l e t 1 9 9 4 .
( " )
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l t t e f i n t
N I T E U R B
3 i - 3 ' - 2 B B ! 3 1 S C H S T A
_ ~ G e O s é I R e ç u l e
6 1 5 2 3 A Y R , 2 0 1 5
f s t è m t i e d l , b b j a n a ! d e c o m m e r c e ~ t i
f r a n c a } á ~ = ~ ; ^ ~ G r e f f e ~ 1 I ~ ~
C "
. 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 17.06.2008 08246-0309-032
28/06/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 22.06.2006 06313-0622-024
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.04.2005, DPT 30.05.2005 05172-0200-033
15/02/2005 : BL518512
12/08/2004 : BL518512
22/07/2004 : BL518512
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01/07/2004 : BL518512
29/06/2004 : BL518512
02/07/2003 : BL518512
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09/05/2003 : BL518512
12/02/2003 : BL518512
07/10/1999 : BL518512
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23/10/1998 : BL518512
03/09/1996 : BL518512
31/10/1995 : BL518512
05/09/1992 : BL518512
18/08/1992 : BL518512
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16560-0455-036