26/05/2011
ÿþ ~ y ~ Q _ - ~ : ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d L
I V ~ t l A ~ I V ~ f l I ~ ~ I N A O ~ I I n I
+ 1 1 0 7 9 3 8 8 "
R é s
M o r b e
M e t t e
~ ~
1 6 m e - 2 0 f 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 1 7 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O E T I E B E L G I U M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 l è m e é t a g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x m a i d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ;
' , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O E T I E B E L G I U M ;
H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f : m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 9 4 9 . 8 9 3 , 6 5 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e m i l l i o n s : s i x c e n t o n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 4 . 6 1 1 . 1 8 4 , 9 7 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s C E N T U R I A N I N V E S T M E N T S S . A . R . L . d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 9 4 9 . 8 9 3 , 6 5 E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B D O A t r i o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , R u e C a m i l l e H u b e r t 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . ' B O E T I E B E L G I U M H O L D I N G c o n s t i t u é d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s C E N T U R I A N I N V E S T M E N T S S A R L .
" A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e g é r a n t d e l a S . P . R . L . B O E T I E B E L G I U M H O L D I N G e s t : r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à : é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a ; v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 9 4 9 . 8 9 3 , 6 5 E U R ( m o n t a n t n o m i n a l c o n v e r t i à l a d a t e ; d ' e f f e t d e l ' a p p o r t ) , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n . c o n t r e p a r t i e . N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e , d e p u i s l a d a t e d e l ' a p p o r t , l ' é v o l u t i o n d u c o u r s d e c h a n g e : m è n e à u n e e s t i m a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e à e n v i r o n 8 8 0 . 0 0 0 E U R s o i t 7 0 . 0 0 0 E U R i n f é r i e u r à l a v a l e u r : d ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . P . R . L . B O E T I E B E L G I U M H O L D I N G à r a p p o r t e u r , l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ; C E N T U R I A N I N V E S T M E N T S S A R L . C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t . a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . B O E T I E B E L G I U M H O L D I N G . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L e s I s n e s , l e 3 m a i 2 0 1 1
( S i g n é )
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
- u u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T E F N I N "
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c é d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t o n z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 4 . 6 1 1 . 1 8 4 , 9 7 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " P R O C U R A T I O N S :
E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a s s o c i é s u i v a n t :
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s C E N T U R I A N I N V E S T - M E N T S S . A . R . L . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 , b o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e , L u x e m b o u r g , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ,
r e p r é s e n t é p a r M a d e m o i s e l l e L E M A H I E U C l a i r e P i e r r e t t e P h i l i p p e , d o m i c i l i é e à 8 2 0 0 B r u g g e , K o o i d r e e f 1 1 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e
" c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e