14/05/2012
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I V
* i a o a a s s e "
0 4 7 1 . 6 0 7 . 2 6 8
. , ~ ~ ~ , . ~ : ~
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6 2 M E I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o f i n B e l g i u m
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
1 1 9 , r u e d e l a M u t u a l i t é , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u R u e J e a n C h a p e l i é 5 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M i c h e l B o s o n i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
10/02/2012
ÿþK
M o d 1 1 , 1
b i d e t I 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I v i l I i 1 l i i i 1 l l l l l I l M I I I i l l 1 1 1 1 l I i 1 l i n i l l F r u m u m a s D J A N . 2 0 1 2
* 1 1 0 3 4 9 0 5 " l f r ~ ~ , i ~ / ~ " r '
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 0 7 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O F I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a M u t u a l i t e 1 1 9
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ' r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B O F I N B E L G I U M , d o n t l e j s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M u t u a l i t é 1 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e ; B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 1 . 6 0 7 . 2 6 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o ; B E 0 4 7 1 . 6 0 7 . 2 6 8 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; I I r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t n o t a m m e n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s ,
- d ' u n e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e x p r i m e r ; s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ;
- e t , d ' a u t r e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d é l i b é r e r s o u s l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r ; c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é ;
d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é . S o n t a i n s i :
n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 . M o n s i e u r M i c h e l B O S O N I , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s U G E F I P A R , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u ;
i ; c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 3 0 5 . 2 1 8 . 0 5 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 6 ;
P a r i s , a v e n u e d e l a G r a n d e A r m é e 7 , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a y a n t e t a c c e p t a n t ; s o n m a n d a t ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s U G E F I P A R d é s i g n e e n ; q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S a n t o s L e a o L u i s : M i g u e l , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t J o b 2 6 5 , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
I l S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
~ . . - « , . : . . . : . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
~ ~ + a u e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- 1 e x p é d i t i ó n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I I I I I H h I I H U U I I l l h I I I
" i i i 3 a a o 3 *
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M
1 . 2 A U G
3 X ~ L ~
g ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 0 7 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o f i n B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 9 r u e d e l a M u t u a l i t é , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 0 m a i 2 0 1 1 q u e l a p e r s o n n e s u i v a n t e p r e n d s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r , l a s o c i é t é B U R O M A S T E R S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n t o n y : 9 2 1 6 0 , a u 2 r u e L u i g i G a l v a n i , R C S N a n t e r r e 3 0 2 4 1 0 3 2 9 . C e t t e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n ' g é r a n t , M o n s i e u r D o m i n i q u e D e m a m e t z .
P o u r ê t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a L o i , l e s t i t r e s a u x p o r t e u r s s o n t s u p p r i m é s e t l e s p o r t e u r s s o n t d é s i g n é s :
- L a s o c i é t é S O G A I N V E S T S A e s t p r o p r i é t a i r e d e 5 0 0 a c t i o n s
- L a s o c i é t é U G E F I P A R S A R L e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 a c t i o n s .
M i c h e l B o s o n i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e