06/02/2014
ÿþ N ' ' M a o W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I N F I
1
2 8 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 8 S 9 . 3 5 2 . g ' 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N A B R U M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M a r a î c h e r s 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O N A B R U M E D " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s a s s o c i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 4 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 0 E U R ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
S u r c e m o n t a n t d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n t é t é d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % r e t e n u d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C E R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 8 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
1 . E n s u i t e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « B O N A B R U M E D » , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l - i l e s c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r B R U W I E R W i l l y J e a n M a r i e , n é à B r u x e l l e s , l e 1 8 m a r s 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s M a r a î c h e r s , 9 q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M a d e m o i s e l l e B O N A F E D E C h r i s t i n e I d a A n n e - M a r i a G h i s l a i n e , n é e à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s M a r a î c h e r s , 9 , q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; -
S o i t a u t o t a l ; c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
R é s e r a u M o n i t e b e l g i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s - p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 , L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - ' m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 3 1 0 9 6 6 1 3 5 1 9 0 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « B K C P » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 8 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 8 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D é c i s i o n d e r e n o m m e r M o n s i e u r W i l l y B R U W I E R e t à M a d a m e C h r i s t i n e B O N A F E D E , t o u s d e u x p r é n o m m é s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , t e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a t d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s p r é q u a l i f i é s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e
a u
M e i i t e u r b e l g e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e