29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 22.01.2014 14014-0137-013
19/12/2014
ÿþ. . \ \ ` L L ~ x ' t ! ~
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n p e r e i e g e l l o n t v a n g n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a i a r e e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k v a n k o o p h a ) i d z r l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 . 4 0 0 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' B o n i t o B e l g i u m H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° V , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p I n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r P i e r r e V e r h a e g e n , h e e f t m e e g e d e e l d o n t s l a g t e w i l l e n n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e d e n . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n z u l l e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n d r e a B L O N D E E L e n d e h e e r C h r i s t o p h e T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
A n d r e a B l o n d e e l
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n C e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0141-013
09/11/2012
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I 1 1 1 1 1 1 1 u ~ i ~ i u ~ u i u N
* i a i e a s ~ i *
B R U S S E L
2 9 4 C T . Z O 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 0 0 . 6 °
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n i t o B e l g i u m H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N a b e r a a d s l a g i n g e n n a d a t e l k e g e v r a a g d e t o e l i c h t i n g w e r d v e r s c h a f t , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 a a n g e b o d e n d o o r c a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r d h r . A r j u n G u p t a a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d h r . A r j u n G u p t a m b t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 1 m e i 2 0 1 2 t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d h r . G u p t a h e e f t g e s t e l d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 m e i 2 0 1 2 e n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g t e b e k r a c h t i g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n e e n v e r v a n g e n d e b e n o e m i n g t e v o o r z i e n m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , 0 0 . 0 0 u . e n b e n o e m t I n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 2 0 . 0 6 5 , g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ° v e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n , w o n e n d e t e K e r s e l a r e n l a a n 1 3 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t o t c a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 3 0 j u n i 2 0 1 8 g o e d k e u r t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e n i e u w e b e s t u u r d e r i s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
T w e e d e b e s l u i t
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o f m e v r o u w
A n n e l l e s N a g e l s o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t e r v e r d e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e r d i s c u s s i e a a n g e b r a c h t w o r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s N a g e l s
L a s t h e b b e r
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 9 / 4 1 1 2 0 1 2 - - A n n e - x e s - d u M o n i t e u r - b e i g e
24/10/2012
ÿþV c
b e h c a a r B e i t S t a a l
m o d 1 1 . 1
~ ! I I F A s t i ~ T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O K T
B R U S S E L
G r i f f i e
L u i u i v s i i v a i i z w u u
* i a i s =
u i
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 8 1 . 4 0 0 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n i t o B e l g i u m H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d &