I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I U h I I I I I I I I I I I Y I
* 1 2 1 8 2 6 9 5 *
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 0 0 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n i t o B e l g i u m H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N a b e r a a d s l a g i n g e n n a d a t e l k e g e v r a a g d e t o e l i c h t i n g w e r d v e r s c h a f t , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t e o v e r d e c i j f e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , i s h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r m o n d e l i n g e b e s l i s s i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 t e r a t i f i ë r e n e n k e n t d e z e m a n d a t e n o p n i e u w t o e t e k e n n e n a a n
d h r K e v i n L o o i
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r C h r i s t o p h e T a n s e n - P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I r è n e F l o r e s c u e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l
a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t c a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 3 0 j u n i 2 0 1 7 g o e d k e u r t . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t m o n d e l i n g e o n t s l a g d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 2 a a n g e b o d e n d o o r c a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r d h r . K e v i n L o o i m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d h r . K e v i n L o o i m b t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r m o n d e l i n g e b e s l i s s i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 t e r a t i f i ë r e n e n i n e e n v e r v a n g e n d e b e n o e m i n g t e v o o r z i e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 0 0 . 0 0 u . D h r . A r j u n G u p t a , w o n e n d e t e 2 R i v e r V a l l e y C l o s e , 2 1 - 0 1 T h e R e g a l i a , S i g n a p o r e e n g e b o r e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o r d t b e n o e m d b e n o e m d t o t c a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 3 0 j u n i 2 0 1 7 g o e d k e u r t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e b e s l u i t
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o f m e v r o u w
A n n e l i e s N a g e l s o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t e r v e r d e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e r d i s c u s s i e a a n g e b r a c h t w o r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s N a g e l s
L a s t h e b b e r
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n