27/10/2014
ÿþ1 1 . 1 0 1 ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - - - . . .
"
1 1 1 . 1 A 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I I
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r f L e w e l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 9 8 7 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N P H I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e , 1 4 b o î t e 7 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B O N P H I L , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" 1 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
a ) R a p p o r t d u C o n s e i l d e l ' A d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n
2 0 1 4 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c e r t i f i a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s ,
b ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M o n s i e u r G e e r t V a n H e m e l r y c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à S i n t - N i k l a a s , P i e z a n t s t r a a t , 8 E 3 , a é t é m a n d a t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d ' é t a b l i r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r b a s e d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e e r t V a n H e m e l r y c k , p r é n o m m é , é t a b l i l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t e n s e s t e r m e s :
« V I I . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B o n p h i l » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r p e t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 8 2 . 6 7 7 , 4 5 E e t u n a c t i f n e t d e 2 4 4 . 1 4 5 , 7 3 ¬ .
N o s c o n t r ô l e s o n t é t é e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é s a v e c l e s n o r m e s g é n é r a l e s e t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e , é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e :
" L a s i t u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e s t é t a b l i e s o u s f a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" C e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d ' a c t e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s u n s e u l a c t e à s a v o i r s a n s
d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r v u q u ' i l n ' y a a u c u n a c t i f à r é a l i s e r , n i a u c u n e d e t t e à p a y e r . .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s
a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s d e t t e s à
l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à v o u s s i g n a l e r q u e S e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n q u i s e r a d û a u
m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a s u r l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
C e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é a p o u r b u t d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e s ' e x p r i m e r e n
c o n n a i s s a n c e d e c a u s e s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t e f f e t .
F a i t e s à S i n t - N i k l a a s l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
S o c i é t é C i v i l e S P R L A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é e p a r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- _ f t e ' . 5 e r v é
. . , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t s e r a é g a l e m e n t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s .
c ) D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e
c e j o u r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
d ) D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s a u d e r n i e r e x e r c i c e e t à l ' e x e r c i c e
s u b s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p r é n o m m é s , p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e
j u s q u ' à c e j o u r d a n s l a s o c i é t é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L A S O C I É T É ' É T A N T M I S E E N L I Q U I D A T I O N , L E P R E S I D E N T E X P O S E E T R E Q U I E R T L E N O T A I R E
S O U S S I G N É D ' A C T E R Q U E : .
I . L a m ê m e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . M i s e à d i s p o s i t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s .
I l . C o n s t a t a t i o n s d u P r é s i d e n t
1 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s a u r e p r é s e n t é s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e c o n v o q u e r u n e s e c o n d e a s s e m b l é e .
2 . P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
3 . E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e s o n o r d r e d u j o u r ,
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e s o n o r d r e d u j o u r e t s o u m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a v o i r s o c i a l e s t d e m i n i m e i m p o r t a n c e e t l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e a u c u n b i e n
i m m o b i l i e r ,
L e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t é g a l e m e n t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f s .
* I l s p r e n d r o n t é g a l e m e n t à l e u r c h a r g e o u à l e u r p r o f i t p e r s o n n e l t o u t e s a u t r e s d e t t e s e t c r é a n c e s d e l a
s o c i é t é q u i a p p a r a î t r a i e n t p o s t é r i e u r e m e n t à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
* I l s r e p r e n d r o n t l ' a c t i f r e s t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à l a l i q u i d a t i o n d e c e t a v o i r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M i s e à d i s p o s i t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t g a r d é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q
a n n é e s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r G u i c h a r t B r u n o .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c é t a t a c t i f e t p a s s i f , r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , N o t a i r e à K r a a i n e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e