06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B í j T a g e n b i j f i ë t i é Ï g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " . - " < " - - " - : . _ ; , ; - e
a r
"
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d é I x e l l e s
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 1 , 6 6 7 , 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N V O Y A G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e T h e o d o r e V e r h a e g e n , 1 9 6 / 2 0 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s S a i n t G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l C O O M A N S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à l a d a t e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e n e d o n n e t o u e f o i s p a s d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e , d a n s l ' a t t e n t e d ' i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e n c o u r s d ' i n v e s t i g a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a s s e m b l é e n o m m e I g n a c e B U S T A M A N T E , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 0 5 1 6 - 0 4 5 . 6 5 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e c o n s e i l l e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p e u r u n e d u r é e p r o v i s o i r e d e t r o i s m o i s "
I g n a c e B U S T A M A N T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
2 7 J A N 2 0 1 4 '
y y ~ ~ 2 r i n ~ . ~ ~ I ~ ~
~
1 . ~ I ~ L ~ % ~ ~ . + . ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 6 7 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N V O Y A G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T H E O D O R E V E R H A E G E N 1 9 6 B T E 2 0 1 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E N D A T E
D U 6 J A N V I E R 2 0 1 4 - D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
- L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s i x j a n v i e r , à d i x h e u r e s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é : r u e T h é o d r e V e r h a e g e n 1 9 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e B o n v o y a g e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o n n e t o u t e f o i s p a s d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l ' a t t e n t e . d ' é c l a i r c i s s e m e n t s a u s u j e t d ' i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t m i s e a u v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e . D e t o u t c e q u e d e s s u s i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e b u r e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 l l i 1 1 1 I l 1 1 1 I 1 1 l I
* 1 3 1 5 7 5 9 5 +
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M U X E L L *
0 8 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 1 6 6 7 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N V O Y A G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e s C e l t e s 5 6 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E N D A T E D U 2 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e v i n g t s i x s e p t e m b r e , à d i x h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k p r s é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é s i g n e M o n s i e u r G u y
P e n n i n c k c o m m e s c r u t a t e u r e t M o n s i e u r P a s c a l C o o m a n s c o m m e s e c r é t a i r e .
L e b u r e a u a i n s i d é s i g n é v é r i f i e l e s p r é s e n c e s e t l a q u a l i t é d e s r e p r é s e n t a n t s d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n s i g n e
c e s i n f o r m a t i o n s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l . L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s
o u d u m e n t r e p r é s e n t é s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s à l a
m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ' .
- l e r a p p o r t d e g é r a n c e ,
- l a f e u i l l e d e p r é s e n c e ,
- l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
E l l e d é c l a r e q u e c e s m ê m e s p i è c e s o n t e t é m i s e s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s p l u s d e q u i n z e j o u r s a v a n t l a
d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e c e s d e r n i e r s o n t e u l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r , p e n d a n t c e m ê m e d é l a i ,
t o u t e s l e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e d o n t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e a c t e .
P u i s M a d a m e l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l e s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e .
E n f i n e l l e d é c l a r e l a d i s c u t i o n o u v e r t e .
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , e l l e m e t s u c c e s s i v e m e n t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y P E N N I N C K d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e t l e r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t m i s e a u v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P a s c a l C O O M A N S c o m m e a d m i n i s t e u r e t n o m m e é g a l e m e n t M a d a m e
S T E M P A K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l C O O M A N S ,
d o m i c i l i é b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 6 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , à d a t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L à
n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t : R u e T h é o d o r e V e r h a e g e n , 1 9 6 b t e 2 0 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ,
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t c e q u e d e s s u s i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e , a é t é s i g n é p a r l e b u r e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d ë s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 14.08.2013 13432-0499-010
25/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
n n i
I B R U M E L L ~ ~ ~
1 4 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 6 7 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N V O Y A G E S - D E S T I N A T I O N S A I L L E U R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e v i n g t s e p t m a i
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B o n v o y a g e s » -
« D e s t i n a t i o n s a i l l e u r s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s ,
5 8 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B O N V O Y A G E S » e t e n c o n s é q u e n c e d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e I c o m m e s u i t
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t " B O N V O Y A G E S " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s
i n i t i a l e s " S . A . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e B e n o î t H e y m a n s à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l
d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x
m i l l e t r e i z e d e
M a d a m e E V A N S S a r a h N a t h a l i e , n é e à S c h a e r b e e k , l e q u i n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x , d o m i c i l i é e à
B o u l e r a ( B . 1 4 0 1 B o u l e r a ) r u e d e C h a u m o n t , 1 A .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s t r e n t e .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ,
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 7 1 6 1 1 3 v o l u m e 9 5 o l i o 3 7
c a s e 3 . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e r e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' t i . T . . . ~ i W , E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 F E B 2 D 1 á
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 6 6 7 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B O N V O Y A G E S - E U R O P 2 0 0 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S - R E E L E C T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - E L E C T I O N A D M I N I S T R A T E U R - R A T I F I C A T I O N - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e q u a t r e f é v r i e r
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d o , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B o n v o y a g e s » -
« E u r o p 2 0 0 1 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 8 . ( o n
o m e t ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B O N V O Y A G E S » e t / o u « D E S T I N A T I O N S
A I L L E U R S » e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t " B O N V O Y A G E S " e t / o u " D E S T I N A T I O N S A I L L E U R S " .
C e s d e u x d é n o m i n a t i o n s p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s o i t c o n j o i n t e m e n t s o i t s é p a r é m e n t . ( o n o m e t )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t p a r c o n s é q u e n t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : P r o p r i é t é d e s a c t i o n s C e s s i o n - D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . ( o n o m e t )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e B e n o î t H e y m a n s à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l
d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e n e u f d e :
M o n s i e u r B 1 N E K A n t o n i , n é à V a r s o v i e ( P o l o g n e ) l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e t r o i s , d o m i c i l i é à
d o m i c i l i é à H 3 M 1 S 9 M o n t r é a l ( C a n a d a ) 2 9 4 0 H i l l P a r k C i r c l e
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e é g a l e m e n t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e d e :
o M a d a m e B A R Y L E W C I Z E l z b i e t a W i e s l a w a , n é e à O p o l e ( P o l o g n e ) l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , d o m i c i l i é e à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d e S a i n t J o b , 2 6 5
o M o n s i e u r G R A B O W S K I M a r e k , n é à O p o l e ( P o l o g n e ) l e v i n g t c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e t r o i s , d o m i c i l i é à U c c l e ( 8 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d e S a i n t J o b , 2 6 5
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e r a d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R t i f i c ~ t i ó n - - - -
. . _ _ . - - - - -
" L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u t c e q u i a u r a i t é t é f a i t p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s d e u x m i l l e n e u f j u s q u ' à c e j o u r .
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
1 . M o n s i e u r G u y P e n n i n c k a v e c m a n d a t g r a t u i t
2 . M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k a v e c m a n d a t r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s
E l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e t r o i s i è m e e t n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e E V A N S S a r a h N a t h a l i e , n é e à S c h a e r b e e k , l e q u i n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x , d o m i c i l i é e à
B o u l e r s ( B . 1 4 0 1 B o u l e r s ) r u e d e C h a u m o n t , 1 A .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s .
C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t r é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M a d a m e S t e m p a k E l z b i e t a p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ( o n
o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s ) L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s .
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s " r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 8 / 2 / 1 3 v o l u m e 9 1 f o l i o 7 6
c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 t ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o i t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l e s p r o c u r a t i o n s a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r s : l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.09.2012, DPT 05.09.2012 12556-0004-011
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 05.07.2011 11270-0018-014
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 20.07.2010 10331-0576-015
14/09/2009 : BL537492
12/08/2009 : BL537492
13/08/2008 : BL537492
12/07/2007 : BL537492
08/12/2006 : BL537492
16/08/2006 : BL537492
28/06/2005 : BL537492
29/07/2004 : BL537492
13/10/2003 : BL537492
16/04/2003 : BL537492
12/04/2002 : BL537492
11/04/2001 : BL537492
17/10/2000 : BL537492
15/06/1999 : BL537492
05/03/1999 : BL537492
29/04/1997 : BL537492
04/02/1997 : BL537492
01/01/1997 : BL537492
19/01/1995 : BL537492
01/01/1993 : BL537492
01/01/1992 : BL537492
18/12/1991 : BL537492
09/02/1991 : BL537492
13/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)