23/06/2014
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l e e k k »
g e / e P d i
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 3 1 , 0 2 0 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O K I N G . C O M ( B e l g i u m ) ( v e r k o r o :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; !
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O K I N G . C O M ( B E L G I U M ) h e e f t b e s l o t e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
! h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a p a r i v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t a m p o n s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w a r d e n v a n 7 0 1 t o t 2 . 7 0 0 .
I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n ; ! v e n n o o t s c h a p p e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r n o e m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z e n g e n u m m e r d v a n I t o t 2 . 7 0 0 . "
V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
! i g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n z a a k v o e r d e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e
V e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t j
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e '
i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h a a B e l S t a E I I i i 1 1 1 1 * ! ! 1 ! j 1 , 1 ) 1 1 1 I I 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
n t v e n g e n 1 2 J L I N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n d e i V f w e r l e n d s t a i i r e c h t b a n k v a n k ( 9 6 l i j o k i 9 p
t i e R s i t t i s e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13392-0492-029
12/06/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t 1 1 0 1 1 . 1 . 1 1 1 1
b e h o u d e n 2 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 f
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 2 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B O O K I N G . C O M ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A r e n b e r g s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
" U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 2 "
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 d o o r
d e H e e r P R A K K E R u t g e r M a r i n u s , w o n e n d e t e 7 2 4 1 S J L o c h e m ( N e d e r l a n d ) , B o e k h o r s t l a a n 3 - M e v r o u w T A N S G i l l i a n , w o n e n d e t e 1 0 7 5 A L A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e N a s s a u l a a n 7 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s g o e d g e k e u r d v a n :
- C h r i s t i a a n - P e p i j n R I J V E R S , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 f e b r u a r i 1 9 7 3 , m e t : p a s p o o r t n u m m e r N M 2 H 1 B 0 P 7 , w o n e n d e t e 1 0 5 4 K N A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , S a x e n b u r g e r s t r a a t 2 5 h s ;
_ M a r c V i n c e n t O T T E N , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 2 m a a r t 1 9 7 5 , m e t p a s p o o r t n u m m e r N N L R 5 C 8 6 1 , w o n e n d e t e 1 1 4 1 K N M o n n i c k e n d a m ( N e d e r l a n d ) , Z w a l u w t o n g 1
A n d r e a D ' A M I C O , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 5 j u l i 1 9 7 5 , m e t p a s p o o r t n u m m e r Y A 0 3 7 2 3 8 7 , w o n e n d e t e 0 0 1 4 4 R o m e ( I t a l i ë ) , V i a B u d a p e s t 3 0 , S c a l a M I n t . 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r P R A K K E R u t g e r M a r i n u s e n M e v r o u w T A N S G i l l ï e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n t o t h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r P r e s c i l l i a A L G R A I N , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r , " J a n s o n B a u g n i e t " , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p e s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e l v e r v u l l e n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g e n o e m d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
D e v o l m a c h t h e b b e r ,
P R E S C I L L I A A L G R A I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n k e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 07.05.2012 12110-0559-020
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
U : á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U X E L L E S
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 j 1 1 , M I U
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 0 2 0 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O O K I N G . C O M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 j u n i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e d r a g e n v a n d e J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , : 1 1 4 0 E v e r e n a a r d e A r e n b e r g s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
P r a k k e R u t g e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2015
ÿþn e e r g e l e r a i o r - -
m o d w c r c s i i i
H r U i r t ~ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n t r t g c l à k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " ' ' 1 2 0 ;
t e r g r i m e c i e f i l e . ; t i t f s t a '
r e l e i - t f b a n k w , c i n l i 9 e h a t f i g e
h e f S r e s s e f
5 0 & 1 5 8 8 "
l l i l l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 0 2 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o k i n g . c o m ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l A R E N B E R G S T R A A T 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 m e i 2 0 1 5
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , A r e n b e r g s t r a a t 1 3 n a a r B r u s s e l 1 0 0 0 , r u e d e L i g n e 1 3 v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r P r e s c i l l i a A L G R A I N , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " J a n s o n B a u g n i e t " , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p e s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g e n o e m d e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v o l m a c h t h e b b e r ,
P R E S C I L L I A A L G R A I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e