30/05/2014
ÿþ ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
q u e l
e r , x a , - a a
2 0 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
a V e f v f , e , i f f t e g e e 3 1 , 4 , o d n e x e e e f
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E L A S P R L " G E O F F R O Y W A L C K I E R S " E T / O U " W - E F F E C T "
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S p a « G e o f f r o y W a l c k i e r s » e t / o u « W - E f f e c t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C o r n i c h e V e r t e , 1 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 3 6 . 6 6 7 . 0 4 9 d e s o n : p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e M u g u e i z a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 18.08.2014 14439-0594-032
03/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 2 1 0
a f t U X E L L E .
G r e f f e ' 3 A 2 1 ~ 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
( e n a b r é g é ) : B M C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e I ' A G d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
" L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o f f r o y W a l c k i e r s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e t p r o c é d e r a à f a p u b l i c a t i o n d e c e l l e - c i .
" L ' A G d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S p r l « G e o f f r o y W a l c k i e r s » e t / o u « W - E f f e c t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C o r n i c h e V e r t e , 1 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 5 3 6 . 6 6 7 . 0 4 9 . C e l l e - c i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s M o n s i e u r G e o f f r o y W a l c k i e r s . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s a u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C . M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 28.08.2013 13473-0064-034
12/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I H I 1 1 H I I
* J 3 0 9 0 8 3 6 *
R é
M c
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N
O 1 M R T 2 0 1 3 L ~ S S
q R v X S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D U P V D E P O S E L E 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 E T P V R E C T I F I C A T I F
A l a p l a c e d u P V d é p o s é l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 , i l y a l i e u d e l i r e l ' a v i s s u i v a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 1 0 1 / 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , à s a v o i r
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e
" M o n s i e u r K r i s t o f V A N G O E T H E M , d o m i c i l i é B o s l a a n , 5 5 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r , C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
E l l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 :
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u p a s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" R e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþ ~ ~ ~ î i l ~ ~ [ ; 3 _ j M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X r e E 6
8 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
M 1 1 1 0
i i i
A
i H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E A R I A N E , 3 1 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N S . N O M I N A T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e ,
" M o n s i e u r L a u r e n t D E W I T , d o m i c i l i é R u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 1 0 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
" M o n s i e u r G e o f f r o y W A L C K I E R S , d o m i c i l i é A l l é e d e s N o i s e t i e r s , 1 0 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
" L a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y S A , A v e n u e A r i a n e , 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ; c e t t e s o c i é t é s e r a
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u p a s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t o p h e M U G U E R Z A , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t j o i e , 9 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l
M e e e t
1 ( 1 D E C L U I Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 2 7 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R M E D I A C O M P A N Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A R I A N E , 3 1 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
N o u s p r e n o n s a c t e d e l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i m i t r i W i n n e r s d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
C h r i s t o p h e M u g u e r z a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 08.08.2012 12390-0040-033
26/07/2012
ÿþ > M D W O R D 1 1 , 1
i w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
* i a i 3 i e e s "
~ ? J U I L , 2 0 1 2 ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 3 2 7 , 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R - M E D I A - C O M P A N Y - B O O M E R A N G - F R E E - C A R D S - V E S P A S I U S - O L Y M P U S - I N S I D E - M E D I A - C O M P A N Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N e d e r - O v e r - H e e m b e c k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P r é s C o m m u n s 1 0 4 - 1 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l a t e ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » o u «
I N D O O R M E D I A C O M P A N Y » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : «
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » o u « I N D O O R M E D I A C O M P A N Y » .
L e s d e u x d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e
3 1 à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t à p a r t i r d u
l e a o û t 2 0 1 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 11.07.2011 11278-0054-033
17/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
I I I l l 1 1 1 0 1 l l I I l I l I 0 I H
" 1 1 0 2 6 3 0 1 *
R É
M c
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R M E D I A C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s P r é s C o m m u n s 1 0 4 - 1 0 6 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i m a t i o n d ' u n a d m i n i s t e u r
l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 M o n s i e u r L a u r e n t D e w i t , r u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s 1 0 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 14.07.2010 10296-0470-021
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 29.07.2009 09496-0101-023
28/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D a 1 . 1
~ . _ . a . . . - . ~ ~ . ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ° s ~ 5 ~ C o " r ~ . r ~ t a . 3 ~ _ _
. , . . .
I : I I Y A 5 6 1 1 7 9
D é p e ~ e e , l i e g u 6 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y o u I N D O O R M E D I A C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r I N D O O R M E D I A C O M P A N Y d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : «
B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 m a r s d e
c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' e x e r c i c e é n c o u r s , c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r t r o i s ( 3 ) m o i s
d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e
j e u d i d u m o i s s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s 3 0 e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6
h e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 19.06.2008 08267-0348-021
28/05/2015
ÿþ , t , x } i ( - ï ' . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e ~ ~ =
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e 3 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
; : j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N
1 . D e s c r i p t i o n d e l a f u s i o n e t i d e n t i f i c a t i o n s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s à l ' o p é r a t i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é :
- B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A ;
( c i - a p r è s d é n o m m é e s é g a l e m e n t « l a S o c i é t é A b s o r b é e » )
e t d e l a s o c i é t é
- F i e l d & C o n c e p t S A
( c i - a p r è s d é n o m m é e é g a l e m e n t « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » )
o n t d é c i d é e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 5 d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l e u r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s « l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t à u n e a u t r e s o c i é t é , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n à l e u r s a c t i o n n a i r e s o u à l e u r s a s s o c i é s d ' a c t i o n s o u p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , l e c a s é c h é a n t , d ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e d é p a s s a n t p a s l e d i x i è m e d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s o u p a r t s a t t r i b u é e s , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l e u r p a i r c o m p t a b l e »
E n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é e n o u t r e d é c i d é q u e l e s p e r s o n n e s c i a p r è s d é s i g n é e s s o n t d û m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e , à s a v o i r :
D e n c e q u i c o n c e r n e l a S o c i é t é A b s o r b é e - B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A
M o n s i e u r C h r i s t o p h e M u g u e r z a B e n g o e c h e a
O e n c e q u i c o n c e r n e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e - F i e l d & C o n c e p t S A
D M o n s i e u r D i d i e r B o s s e
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d e p r o p o s e r u n e f u s i o n p a r a b s o r b a t i o n d e l a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A , p a r f a s o c i é t é a b s o r b a n t e F i e l d & C o n c e p t S A e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I w ~ i i u i ~ u s u ~ j u a i
* 1 5 0 7 5 1 9
u
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 2 7 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y
Q É p e s é 1 R e ç u l e
I C P I A 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i ^ . n c o o h o n e d e ~ ~ ~ u ~ . - l l e s
r
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" : ~ L e s d i t s o r g a n e s d e g e s t i o n s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i a p r è s e t f i x e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , F i e l d & C o n c e p t S A s e v e r r a t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
I I . M e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b é e B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A
L a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o c i é t é a n o n y m e , d e d r o i t b e l g e .
E l l e e s o n s i è g e s o c i a l à A V E N U E A R I A N E 3 1 , à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4 .
S o n o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t ;
ü
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s p r e s t a t i o n s e t / o u o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n g é n é r a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t l o g i s t i q u e d e s o c i é t é s , d e p r o m o t i o n d e s v e n t e s , d e m a r k e t i n g e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é .
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n , e n t r e a u t r e p a r v o i e d e s p o n s o r i n g , d e t o u s é v é n e m e n t s s o c i o - c u l t u r e l s , s p o r t i f s , c o m m e r c i a u x o u a u t r e s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , d e g a l e r i e s d ' a r t s o u d e m a r k e t i n g ,
- L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s ; c o n s e i l l e r e t a g i r c o m m e c o o r d i n a t e u r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t c o m m e a g e n t i m m o b i l i e r .
- E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n e t a u t r e s e t e l l e p e u t g é r e r , c o m m e p o u r e l l e - m ê m e , l e p a t r i m o i n e d e s t i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u A C r e l a t i v e s à t o u s b i e n s , d r o i t s o u v a l e u r s c o r p o r e l s , i n c o r p o r e l s o u i n t e l l e c t u e l s , b e l g e s o u é t r a n g e r s .
- E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l a r é g l e m e n t a t i o n a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é a u n c a p i t a l s o c i a l d ' E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 6 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é B O O M E R A N G C O R E C O M P A N Y S A E T / O U B R O M U R E S A , a v e n s i è g e A V E N U E A R I A N E 3 1 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , N N 0 4 5 0 . 0 4 1 . 5 9 4 .
1 . 2 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e F i e l d & C o n c e p t S A
L a s o c i é t é F i e l d & C o n c e p t S A e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o c i é t é a n o n y m e , d e d r o i t b e l g e .
E l l e a s o n s i è g e s o c i a l à A V E N U E A R I A N E 3 3 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 0 6 . 6 6 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
I [
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
1 . L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e o u p r o m o t i o n n e l l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t é v é n e m e n t s p o r t i f , c u l t u r e l , l i t t é r a i r e o u a u t r e , e n q u a l i t é d ' a g e n c e .
2 . L e s é t u d e s e t t r a i t e m e n t s i n f o r m a t i q u e s s o u s t o u t e s f o r m e s .
3 . T o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g , t é l é m a r k e t i n g e t m u l t i m é d i a s ;
4 . L a p r i s e e n r é g i e d e t o u s m é d i a s p u b l i c i t a i r e s 5 , T o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s
6 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d u m e r c h a n d i s i n g , d e s f o r c e s d e v e n t e , d e s a n i m a t i o n s e n p o i n t s d e v e n t e ;
7 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' h ô t e s s e s e t d é m o n s t r a t r i c e s ;
8 . L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
9 . L a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s ;
1 0 . L a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s e t d e c o m m u n i q u é s d e p r e s s e c o m p r e n a n t l e s p r i s e s d e v u e s e t l e u r d i f f u s i o n ;
1 1 . L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l e t m a r c h a n d i s e s ( s ) c o n c e r n a n t l e s m a t i è r e s
p r é c i t é e s .
1 2 , L e s c o n s e i l s d a n s t o u t e s c e s m a t i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u d e c o u r t a g e t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u , q u i s e r a i t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s a r é a l i s a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , o u d e t o u t e s m a n i è r e s à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u c o m m e r c e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n é t a n t d e n a t u r e à p o u v o i r d é v e l o p p e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e a p p e l à d u p e r s o n n e l é t r a n g e r l o r s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
i l
L a s o c i é t é a u n c a p i t a l s o c i a l d ' E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s p a r l a B O O M E R A N G C O R E C O M P A N Y S A E T / O U B R O M U R E S A , a v e c s i è g e A V E N U E A R I A N E 3 1 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S , N N 0 4 5 0 . 0 4 1 , 5 9 4 .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s , e t l e c a s é c h é a n t m o n t a n t d e l a s o u l t e ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
2 . 1 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é a é t é f i x é ;
- P o u r l a s o c i é t é F i e l d & C o n c e p t s a s u r b a s e d e l a m ê m e v a l o r i s a t i o n q u e c e l l e u t i l i s é e l o r s d e l a v e n t e d e s e s a c t i o n s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , à s a v o i r L 8 0 0 . 0 0 0 ¬ , m o n t a n t e n l i g n e a v e c l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é à c e t t e m ê m e d a t e e t
- P o u r l a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y s a s u r b a s e d e s e s f o n d s p r o p r e s a r r o n d i s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , à s a v o i r 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ m o n t a n t é g a l e m e n t e n l i g n e a v e c l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é à c e t t e m ê m e d a t e .
C o m p t e t e n u q u e B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y s a e t / o u B r o m u r e s a e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e s 2 s o c i é t é s à f u s i o n n e r , a u c u n g l i s s e m e n t d e p a t r i m o i n e e n t r e a c t i o n n a i r e s n ' e s t p o s s i b l e .
2 . 2 . V a l o r i s a t i o n s d e s d e u x s o c i é t é s
I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e c o m p t e t e n u q u e B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y s a e t / o u B r o m u r e s a e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e s 2 s o c i é t é s à f u s i o n n e r , a u c u n g l i s s e m e n t d e p a t r i m o i n e e n t r e a c t i o n n a i r e s n ' e s t p o s s i b l e .
f I l e n r é s u l t e q u ' u n e a u t r e v a l o r i s a t i o n a b s o l u e o u r e l a t i v e d e s d e u x s o c i é t é s n ' a u r a i t a u c u n i m p a c t a u n i v e a u
, ` d u p a t r i m o i n e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n s o n t d è s l o r s d ' a v i s q u e t e l l e v a l o r i s a t i o n e t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i e n d é c o u l e e s t j u s t i f i é e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p r é c o n i s é e .
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
L e c a p i t a l d e F I E L D & C O N C E P T S A é t a n t r e p r é s e n t é p a r s e u l e m e n t 1 . 0 0 0 a c t i o n s , p o u r p o u v o i r d é t e r m i n e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e s t a t u e r s u r l e s f u s i o n s , d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e F I E L D & C O N C E P T S A p o u r p o r t e r c e n o m b r e à 3 . 0 0 0 a c t i o n s .
S u i t e a u x o p é r a t i o n s l i é e s à c e t t e f u s i o n e t a u n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é F i e l d & C o n c e p t s a , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é t a b l i r a i t c o m m e s u i t :
- 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 3 a c t i o n s d e l a S A B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A , s o i t a u t o t a l 2 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 6 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S A B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S u i t e a u x o p é r a t i o n s l i é e s à c e t t e f u s i o n , B O O M E R A N G C O R E C O M P A N Y S A E T / O U B R O M U R E S A v a d é t e n i r e n é c h a n g e d e s e s 2 p a r t i c i p a t i o n s ( à 1 0 0 % ) l a t o t a l i t é ( 5 . 0 0 0 a c t i o n s ) d e l a s o c i é t é f u s i o n n é e « F I E L D & C O N C E P T S A » .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s e v e r r a c o n f i r m e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n s c r i t à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t a u t r e s y l i é e s .
I l d é c o u l e r a d e c e t t e f u s i o n q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é f u s i o n n é e « F I E L D & C O N C E P T S A » s ' é l è v e r a à E U R 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u c u n e s o u l t e n ' e s t a t t r i b u é e .
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n r é m u n é r a t i o n d e l a f u s i o n d o n n e r o n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
C o m p t e t e n u q u e l e s v a l o r i s a t i o n s s o n t b a s é e s s u r u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s - e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , d a n s l e s d e u x c a s , l e r é s u l t a t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 5 - p r e m i e r t r i m e s t r e - e s t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a s s i m i l é e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d o n n e r o n t n o t a m m e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à t o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i s e r a i e n t d é c i d é e s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , e t c e , q u a n d b i e n m ê m e l a d i s t r i b u t i o n p o r t e r a i t s u r d e s r é s e r v e s o u r é s u l t a t s l i é s à d e s e x e r c i c e s s o c i a u x a n t é r i e u r s .
A u c u n d i v i d e n d e n e s e r a i t d i s t r i b u é e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n .
5 , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e : ( a r t i c l e 6 9 3 , a l . 2 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 5 { d o n c a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 ) .
6 . M o t i v a t i o n d e l ' o p é r a t i o n
F u s i o n n e r l e s d e u x s o c i é t é s p e r m e t d ' é c o n o m i s e r s u r l e t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f e t d e s u i v i o p é r a t i o n n e l .
7 , D r o i t s s p é c i a u x ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
A u c u n e r é m u n é r a t i o n o u a v a n t a g e n ' e s t o c t r o y é à q u e l c o n q u e a s s o c i é / a c t i o n n a i r e , n i d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , n i d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
V o l e t B - S u i t e
7 . E m o l u m e n t s s p é c i a u x d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 9 3 , a 1 . 2 , 7 ° c o d e d e s s o c i é t é s . )
I l a é t é d e m a n d é à L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M a r l è n e L e l i e u r d ' é t a b l i r l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
L a r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e f i é e à c e t t e m i s s i o n a é t é f i x é e à 2 . 5 0 0 ¬ p o u r c e q u i c o n c e r n e l e r a p p o r t p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t à 2 . 5 0 0 ¬ p o u r l e r a p p o r t p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . )
A u c u n a v a n t a g e s p é c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , n i a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n p r é c i s e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
E n a n n e x e d e c e p r o j e t d e f u s i o n s o n t r e p r i s e s l a b a l a n c e d e s s o l d e s d é t a i l l é e s d e B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A , a r r ê t é e s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 . E l l e s c o n t i e n n e n t u n e d e s c r i p t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s à t r a n s f é r e r ,
I I I . M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
1 . L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a s u p p o r t é p a r F i e l d & C o n c e p t S A .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n n e s e r a i t p a s a p p r o u v é , l e s f r a i s y a f f é r e n t s s e r o n t
é g a l e m e n t s u p p o r t é s c h a c u n e 1 / 2 p a r l a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y S A ,
2 , L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
I V R é g i m e f i s c a l
L a f u s i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , a v e c u n e f f e t f i s c a l e t c o m p t a b l e a u l e r a v r i l 2 0 1 5 .
L a f u s i o n s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e e t e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 7 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s f u s i o n s s e r o n t r é a l i s é e s s o u s l e r é g i m e d e l a n e u t r a l i t é c o m p t a b l e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V . D i v e r s
L e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i e n f r a n ç a i s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s e n d i v e r s e x e m p l a i r e s .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l e s l ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l o s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t 3 1 m a r s 2 0 1 5 , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s a v a n t l a d a t e d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e f u s i o n .
U n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à c h a c u n e d e s s o c i é t é s , u n a u t r e e x e m p l a i r e a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h r i s t o p h e M u g u e r z a B e n g o e c h e a
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u =
M o n i t e u r
b e l g e
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 06.07.2007 07386-0091-020
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 29.06.2006 06383-4379-017
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.04.2005, DPT 01.07.2005 05426-3187-016
31/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u g r e f f e
U e p o s é / R r a ç u [ e
2 2 1 1 1 1 L . 2 O 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c _ ; g e r c e
f r a n c o p f , o r t i f f e r u x e l l c : ;
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 2 7 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - D I S S O L U T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s l e 1 8 m a i 2 0 1 5 p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I i . R a p p o r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o n c e r a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e f u s i o n p r o j e t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e r é v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C o » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L e l i e u r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u , 1 5 j u i n 2 0 1 5 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
S u r b a s e d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p r o p r e s à c e t t e f u s i o n d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s c o n f i r m o n s q u e
- t o u t e s l e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s o n t d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n o t a m m e n t l a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y s a e t / o u B r o m u r e s a ;
- l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , a t t r i b u e à l a s o c i é t é B o o m e r a n g C o r e C o m p a n y s a e t / o u B r o m u r e s a , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , B O O M E R A N G M E D I A C O M P A N Y S A , a u t o t a l 2 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e F I E L D & C O N C E P T S A e t c e s o u s r é s e r v e q u e p r é a l a b l e m e n t à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e F I E L D & C O N C E P T S A s o i t m u l t i p l i é p a r 3 p o u r p o r t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 1 . 0 0 0 à 3 . 0 0 0 ;
- S u i t e à c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n e t à l a m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é F i e l d & C o n c e p t s a p r é a l a b l e m e n t à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n , l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é f u s i o n n é e , a c t u e l l e m e n t 6 2 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s ' é l è v e r a à 1 6 2 . 0 0 0 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s ;
b i e n q u e n ' é t a n t b a s é q u e s u r l e r a p p o r t e n t r e l e s v a l e u r s r é e l l e s , à s a v o i r , p o u r l a s o c i é t é F i e l d & C o n c e p t s a l a m ê m e v a l o r i s a t i o n q u e c e l l e u t i l i s é e l o r s d e l a v e n t e d e s e s a c t i o n s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t p o u r l a s o c i é t é B o o m e r a n g M e d i a C o m p a n y s a s e s f o n d s p r o p r e s a r r o n d i s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r , l a f u s i o n e s t j u g é e p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e n v i s a g é e s
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E , R E S O L U T I O N .
C o n f o r m é r n e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e , r e p r é s e n t a n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t
p o r t e u r s d e - t i t r e s p o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e , d é c i d e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g è . d u V o l e t B : - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s 1 A u x e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e n v u e d e l a f u s i o n p r o p o s é e s c i - a p r è s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e F I E L D & C O N C E P T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A r i a n e 3 3 , p a r v o i e d ' a p p o r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t e t m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t r a p p o r t
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 20.02.2004, DPT 17.08.2004 04605-3322-015
07/08/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 19.02.2003 03540-0514-015
05/06/2003 : BL594458
03/01/2003 : BL594458
22/08/2002 : BL594458
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 30.09.2015 15618-0267-032
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 12.06.2015, DPT 06.10.2015 15636-0180-032
15/08/2001 : BL594458
11/10/2000 : BL594458
11/10/2000 : BL594458
11/11/1998 : BLA6889
11/11/1998 : BLA6889
27/07/1994 : HU38721