E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , e t c e , à c o m p t e r d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
B e h i e l s T h i e r r y
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
M o a P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
I U I I I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 8 0 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o r e a s D e v e l o p m e n t ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e l a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
1 3 0 / 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 9 8 5 0 1 *
V I g ü t r . L ,
1 4 W 1 2 1 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I i 1 1 . 1 1 ! 1 3 1 t I V
B R U X E t I E S .
a 0 J U ~ ~ 2 - !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 3 l / 0 7 1 2 0 1 2 A x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
f i l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 8 0 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o r e a s D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 3 0 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p [ é i e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n - r e c o n d u c t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r -
C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E L E 2 5 A V R I L 2 0 1 2
' L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é B o d i n , d o m i c i l i é à 6 9 R u e d e S è v r e s , à 9 2 1 0 0 ' B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t - F r a n c e
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r v é B o d i n e s t n o n r é m u n é r é , i l p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 0 2 m a i 2 0 1 2 , e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S o p h i e G o b l e t , d e m e u r a n t a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r v i e n n e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r .
. L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y B e h i e l s e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e W e i c k e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r .
: L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r T h i e r r y B e h i e l s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . 0 s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a u 8 B , B e r k e n l a a n , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( 1 3 0 2 5 ) , A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 2 0 / 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
: D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2
T h i e r r y B e h i e l s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B o r e a s D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b | e t ( a ) d a l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5
L e m a n d a t d e M r T h i e r r y B e h i e l s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i e x a m i n e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n d i m d n a d d 2 7 / O 4 / 2 U 1 0
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n m a j o u : L e s m e n d a t s d ' a d m i n i É r a t e u r s d a M r T h i e r r y B e h i e l s d e M o n s i e u r H e r v é B o d i n , e t d e M r P h i l i p p e W e i c k e r s o n t r e n o u v e l é s n o u v e U e p é M o d o d e 3 e n a p p y n e n t o o u n * o a j u u r e t v e n e n t à e n p n y Ü o n o p n 4 o | ' y a o e m b | é e g é n é n y | e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d c o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( B 0 2 5 ) , A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 2 0 / 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
d e l a S . 0 s . f . d . S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e e s t B e r k e n l a a n 8 b à D i e g e m ,
T h i e r r y B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i n i m e n i a n t o u d e l a