12/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~ a k ~ A l 4 ~ l l f , 1 ! ' - - " -
t a ~ c l ; - , ~ - r 2 0 1 2
G r e f f e
I I U l I 1 1 1 1 1 1 1 l u i l i u i
* 1 2 1 6 8 5 4 9 *
R é s e
a i
M o n i " b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 2 9 , 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B o r s o d c h e m Z á r t k ó r ü e n M ü k á d ü R é s z v é n y t à r s a s à g ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t h o n g r o i s
S i è g e : H o n g r i e : B o l y i t é r 1 , 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a
B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b j e t s 1 d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e l a r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r é c r i t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t . , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a B o l y a i t é r 1 , H o n g r i e , d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M . Z s o f t M à f i k , r é s i d é à 2 1 1 2 V e r e s e g y h à z , S p o r t f ô l d u t c a 2 4 , H o n g r i e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e à p a r t i r d u l i e r j u i l l e t 2 0 1 2 j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t c e c i a v e c l e s m ê m e s c o n d i t i o n s i n d i q u é d a n s l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l N o , 4 d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
Z s o l t M á l i k
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g ¬
1
Y
* 1 3 0 8 5 4 9 6 *
B R U X E L L E S
2 5 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 2 9 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o r s o d c h e m Z á r t k ô r ü e n M ü k ô d ü R é s z v é n y t á r s a s á g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t h o n g r o i s
S i è g e : H o n g r i e : B o l y i t é r 1 , 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a
B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t é )
o b ï e t ( s l d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e l a r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t . d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t . , a v e c s i è g e s o c i a l e à 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a B o l y a i t é r 1 , H o n g r i e , d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M . Z s o l t M a l i k , r é s i d é à 2 1 1 2 V e r e s e g y h á z , S p o r t f e i l d u t c a 2 4 , H o n g r i e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l i e r a v r i l 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t e e d a v e c l e s m ê m e s c o n d i t i o n s i n d i q u é d a n s l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l N o . 4 d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
Z s o l t M a l i k
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ + i M » 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i v e J A N 2 0 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i z o s a e o i "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 2 9 . 4 0 6 d e l a '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B o r s o d c h e m Z á r t k ô r ü e n M ü k c d ü R é s z v é n y t á r s a s á g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t h o n g r o i s
S i è g e : S i è g e s o c i a l e e n H o n g r i e : B o l y i t é r 1 , 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a
S i è g e s o c i a l e e n B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e
s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t . ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M r Z s o l t M a l i k ( d o m i c i l e : ; 2 1 1 2 V e r e s e g y h à z , S p o r t f c l d u t c a 2 4 , l a H o n g r i e ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
A u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é i n v e s t i t l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e ; V O K A H a l t e - V i l v o o r d e , a v e c s i è g e s o c i a l e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 ( l a B e l g i q u e ) c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a u x t e r m e s d u q u e l e l l e a l e p o u v o i r d e f a i r e , i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u n o m d e l a S o c i é t é , l e n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é à t a ï B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t e n g é n é r a l e d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e x i g i b l e s , p o u v a n t s e ° p r o d u i r e e n f a v e u r d e l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
Z s o l t M a l i k
" R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 06.01.2012 12006-0180-011
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 4
M t d i
" 1 1 1 7 5 9 6 1 '
î K O U . 2 0
G r e f f e
r d ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 2 9 . 4 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B o r s o d c h e m Z à r t k á r ü e n M ü k b d á R é s z v é n y t á r s a s á g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t h o n g r o i s
S i è g e : S i è g e s o c i a l e e n H o n g r i e : B o l y a i t é r 1 , 3 7 0 0 K a z i n c b a r c i k a
S i è g e s o c i a l e e n B e l g i q u e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T e r m i n a t i o n e t n o m i n a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e l a
s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B o r s o d c h e m Z r t ( c i - a p r è s l a ' S o c i é t é " ) d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t e d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é T r i u m p h u s S p r l ( s i e g e 1 4 5 0 C h a s t r e , 4 7 r u e A . M i n i q u e ) - r é p r é s e n t é e p a r M r A l a i n S c h u e r w e g e n ( d o m i c i l e : 1 4 5 0 C h a s t r e , 4 7 r u e A . M i n i q u e ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t - - d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e M r Z s o l t M a l i k , r é s i d é à 2 1 1 2 V e r e s e g y h a z , S p o r t f b l d u t c a 2 4 . ( H o n g r i e ) à p a r t i r d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t d e p l e i n s p o u v o i r s , n é c e s s a i r e à l ' i n s t r u c t i o n d e s a f f a i r e s i n t e r v e n a n t e n c o n n e x i o n d e l ' é t a b l i s s e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , a u x t e r m e s d u q u e l l e r e p r é s e n t a n t e s t h a b i l é e n t r e a u t r e s à :
" P r e n d r e d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a u b o n a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é ;
" N é g o c i e r e t s i g n e r a u n o m d e l a S o c i é t é l e s c o n t r a t s à c o n c l u r e a v e c l e s c l i e n t s e t l e s
= f o u r n i s s e u r s , c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e d e l a s u c c u r s a l e ;
" T r a i t e r e t s i g n e r l e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
" P r e n d r e l i v r a i s o n d e s l e t t r e s - , d e s c o l i s - e t d ' a u t r e s e n v o i s o r d i n a r i e s o u r e c o m m a n d é e s ; ; r é c e p t i o n n e r e t é t a b l i r d e s m a n d a t s p o s t a u x d e v e r s e m e n t e t d e s c h è q u e s h a b i t u e l s o u t é l é g r a p h i q u e s ; p r c è d e r à l ' a b o n n e m e n t - , à l a t r a n s c r i p t i o n à s o n n o m - e t / o u a u ' d é s a b o n n e m e n t a u c o n t r a t d e s e r v i c e d e c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e ; d é p o s e r p l a i n t e ; f a i r e u n e d e c l a r a t i o n , c o n c l u r e u n a c c o r d e t l é g a l i s e r d e s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m s a d m i n i s t r a t i f s e t l é g i s l a t i f s e n t r e a u t r e s ;
" M o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e ;
" G é r e r l e s c o n t r a t s d e l e a s i n g - e t d e b a i l d e b u r e a u - e t d ' a u t r e m o y e n m a t é r i e l , n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e ;
" R e c r u t e r e t l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e , d é t e r m i n e r l e s e x i g e n c e s - e t l e s c o n d i t i o n s d u t r a v a i l , e n
o u t r e l e s s a l a i r e s ;
" P r o c é d e r à l ' a c h a t e t à l a l o c a t i o n d e s e q u i p m e n t s - e t d e s a r t i c l e s d e b u r e a u ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" P r e n d r e d e s d e c i s i o n s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s d ' a a s u r a n c e , p r e n d r e d e s m e a s u r e s n é c e s s a i r e s e n f a v e u r d e l a p r o t e c t i o n d e b i e n m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d e l a s u c c u r s a l e , e n o u t r é d e s b i e n s e c o n s i g n a t i o n o u d e d e p o t , c o n f i é s à l a S o c i é t é p a r u n t i e r s ;
" O u v r i r , g é r e r e t a r r ê t e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , g i r o e t a u t r e s , s i g n e r d e s d o c u m e n t s r e l a t i v e s à l ' é l a b o r a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e s c o m p t e s e t p r e n d r e d e s m e a s u r e s n é c e s s a i r e s y r e l a t i v e s à l ' é g a r d d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i e r s ;
" S i g n e r , r e c e v o i r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , p a y e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s n é g o c i a b l e s - - e n t r e a u t r e s o b l i g a t i o n s , c h è q u e s , t r a i t s , e t c . . . - o u s e p o r t e r g a r a n t c o n c e r n a n t c e s d e r n i e r s - , p r o l o n g e r l e u r s v a l i d i t é ; r e c e v o i r d e s c o n t r e p a r t i e s e t d e s r è g l e m e n t s , a p p r o u v e r e t / o u a u t o r i s e r d e s c e s s i o n s d e d r o i t ; a c c e p t e r / s o l l i c i t e r d e s c a u t i o n s b a n c a i r e s e t d e s l e t t e r s d e c r é d i t ;
" R e c o u r i r à u n c r e d i t o f f e r t p a r u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , o c t r o y e r u n c r e d i t a u x s o c i e t i e s e x t é r i e u r e s e t p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n e t a u p l a c e m e n t d a n s c e s d e r n i è r e s ;
" R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e n r e g a r d d e t o u t e s s o c i é t é d e d i s t r i b u t i o n p r i v é e e t / o u p u b l i q u e e t d e t o u t e a u t o r i t é ( y c o m p r i s e n t r e a u t r e s l a C r o s s r o a d s B u s i n e s s D a t a b a n k , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l d e T V A e t l a B a n q u e N a t i o n a l B e l g e ) ; c o n c l u r e d e s a c c o r d s e t d e s c o n t r a c t s a v e c d e s o r g a n i s m s e t d e s s o c i e t i e s s u s m e n t i o n n é s , a i n s i q u e s i g n e r t o u t c o n t r a t o u e n g a g e m e n t y r e l a t i v e ;
" A c q u i s i t i o n n e r e t e x p l o i t e r d e s d r o i t s d e c o m m e r c e - e t d e f a b r i c a t i o n , p a r e x e m p l e d e s ; b r e v e t s , d e s m a r q u e s o u d e k n o w - h o w ;
" É l a b o r e r d e s p r o j e t s b u d g é t a i r e s c o n c e r n a n t d e s s a l a r i e s , d e s p r i m e s , d e s g r a t i f i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d o t a t i o n s d e s s a l a r i e s ;
" R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e d e v a n t l e s t r i b u n a u x b e l g e s e t e n g e n e r a l v i s - à - v i s d e s t i e r s o u c o u r s d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t d e p r o c e d u r e s é t a n t e n r a p p o r t a v e c l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s d o m a i n e s d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s u s m e n t i o n n é s .
L e m a n d a t e s t v a l u a b l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e j u s q u ' à 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é n o n r é t r i b u é .
A u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a S o c i é t é i n v e s t i t l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e " S e c u r e x A S B L , a v e c s i è g e s o c i a l e à 2 0 0 0 A n v e r s , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 d e p o u v o i r d e m a n d a t a i r e s p é c i a l a u x t e r m e s d u q u e l i l a p o u v o i r d e p r o c é d e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u n o m d e l a S o c i é t é l e
" n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e d o n n é e s d e l a S o c i é t é s u r " C r o s s r o a d s ; B a n k f o r E n t e r p r i s e s " e t e n g é n é r a l e d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e x i g i b l e s , p o u v a n t s e p r o d u i r e e n f a v e u r d e l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e m a n d a t .
Z s o l t M à l i k
R e p r é s e n t a n t l é g a l
R é s e r v é
w
e u , i l t a n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.12.2009, DPT 03.12.2010 10622-0420-014
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.12.2008, DPT 31.12.2009 09915-0268-014
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 16.02.2009 09048-0197-014
22/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.12.2006, DPT 17.08.2007 07560-0393-011
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 10.07.2015 15292-0551-011